（2024）皖1702刑初137号金某、隗某等帮助信息网络犯罪活动罪一审判决书

来源：中国裁判文书网日期:2025-06-12 阅读次数:

金某、隗某等帮助信息网络犯罪活动罪一审判决书

池州市贵池区人民法院

（2024）皖1702刑初137号

2024年07月09日

案件概述

池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉〔2024〕120号起诉书指控被告人尤某某、隗某犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人金某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员柯志江出庭支持公诉，被告人尤某某、金某、隗某，辩护人纪珊珊、程远之、曹必友到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

池州市贵池区人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪

1.2022年7月初，被告人尤某1经人介绍使用自己的银行卡帮助转移违法犯罪资金，尤某1在明知其账户接收的资金为违法犯罪资金的情况下，仍然提供自己的一张农业银行卡（卡号6228********）、一张华夏银行卡（卡号6230********）、一张浙商银行卡（卡号6223********）和一张中国银行卡（卡号6217********）、手机银行登录密码、银行卡取款密码、身份证和手机等为他人转移违法犯罪资金。其中：农业银行卡进账人民币3538739.64元，涉及21起诈骗案件共计涉诈资金人民币1100581元。华夏银行卡进账人民币1047065.48元，涉及4起诈骗案件共计涉诈资金人民币365382元。浙商银行卡进账人民币786683元，涉及6起诈骗案件共计涉诈资金人民币261000元。中国银行卡进账人民币732557元，涉及17起诈骗案件共计涉诈资金人民币186529元。上述银行卡共计进账人民币6105045.12元，涉诈资金共计人民币1913492元，被告人尤某1总计获利人民币39000元。

2.2022年7月初，被告人隗某3经人介绍使用自己的银行卡帮助转移违法犯罪资金，隗某3在明知其账户接收的资金为违法犯罪资金的情况下，仍然提供自己的一张农业银行卡（卡号6228********）、一张工商银行卡（卡号6258********）、手机银行登录密码、银行卡取款密码、身份证和手机卡等为他人转移违法犯罪资金。其中：农业银行卡进账人民币1150240.51元，涉及8起诈骗案件共计涉诈资金人民币537142.01元。工商银行卡进账人民币1434873元，涉及14起诈骗案件共计涉诈资金人民币522101元。上述银行卡共计进账人民币2585113.51元，涉诈资金共计人民币1059243.01元，被告人隗某3总计获利人民币4500元。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2022年7月初，被告人金某2经人介绍使用自己的银行卡帮助转移违法犯罪资金，金某2在明知其账户接收的资金为违法犯罪资金的情况下，仍然提供自己的一张工商银行卡（卡号6222********）、一张光大银行卡（卡号6226********）、一张交通银行卡（卡号6222********）、手机银行登录密码、银行卡取款密码、身份证和手机等为他人转移违法犯罪资金，并提供刷脸验证服务。其中：工商银行卡进账人民币951377元，涉及11起诈骗案件共计涉诈资金人民币135136元。光大银行卡进账人民币448443.02元，涉及9起诈骗案件共计涉诈资金人民币221898元。交通银行卡进账人民币480078.21元，涉及1起诈骗案件共计涉诈资金人民币7200元。上述银行卡共计进账人民币1879898.23元，涉诈资金共计人民币364234元，被告人金某2总计获利人民币18000元。

被告人尤某1、金某2、隗某3自动到案，到案后能如实供述自己的罪行。被告人尤某1退出违法所得人民币39000元、金某2退出违法所得人民币18000元、隗某3退出违法所得人民币4500元。

指控认为，被告人尤某1、隗某3明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人金某2明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人金某2与他人构成共同犯罪，是从犯。被告人尤某1、金某2、隗某3均具有自首情节，均认罪认罚。

一审法院查明

经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪

2.2022年7月初，被告人隗某3经人介绍使用自己的银行卡帮助转移违法犯罪资金，隗某3在明知其账户接收的资金为违法犯罪资金的情况下，仍然提供自已的一张农业银行卡（卡号6228********）、一张工商银行卡（卡号6258********）、手机银行登录密码、银行卡取款密码、身份证和手机卡等为他人转移违法犯罪资金。其中：农业银行卡进账人民币1150240.51元，涉及8起诈骗案件共计涉诈资金人民币537142.01元。工商银行卡进账人民币1434873元，涉及14起诈骗案件共计涉诈资金人民币522101元。上述银行卡共计进账人民币2585113.51元，涉诈资金共计人民币1059243.01元，被告人隗某3总计获利人民币4500元。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被告人尤某1、金某2、隗某3自动到案，到案后能如实供述自己的罪行。被告人尤某1退出违法所得人民币39000元、金某2退出违法所得人民币18000元、隗某3退出违法所得人民币4500元。另，被告人尤某1退赔被害人经济损失人民币8000元，被告人隗某3退赔被害人经济损失人民币4500元。

上述事实，有被害人张某1、朱某1、张某2、赵某1、陈某1、边某、陈某2、陈某3、陈某4、邓某、董某1、范某、李某1、解某、赵某2、苏某、汤某、吴某、赵某3、李某2、朱某2、李某3、董某2、贾某1、易某、马某、曹某、宋某、庞某、王某1、彭某1、张某3、保某、鲁某、南某、王某2、印某、田某1、王某3、肖某、杨某1、刘某1、张某4、张某5、张某6、张某7、赵某4、曾某、胡某1、卜某、李某4、刘某2、聂某、牛某、汪某、杨某2、赵某5、张某8、种奇、程某1、程某2、樊某、黄某、刘某3、麻某、彭某2、郭某、姚某1、王某4、丁某、乐某、李某5、田某2、田某3、姚某2、岳某、李某6、胡某2、周某、陈某5、郝某、何某、季某、李某7、齐某、段某、王某5、贾某2、张某9、钟某的陈述，被告人尤某1、金某2、隗某3的供述和辩解，辨认、搜查、提取、扣押、电子数据检查等笔录及照片，受案登记表、户籍信息、到案经过、前科查询记录、银行账户信息及交易明细、立功线索情况说明等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为：被告人尤某1、隗某3明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人金某2明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，予以支持。经依法调取的证据不能证明被告人尤某1具有立功情节，被告人尤某1及其辩护人关该节辩护意见不予采纳。被告人金某2与他人构成共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人尤某1、金某2、隗某3具有自首情节，均予以从轻处罚。被告人尤某1、金某2、隗某3认罪认罚，均予以从宽处理。被告人尤某1、金某2、隗某3退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人尤某1、隗某3退赔部分被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人尤某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人金某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

三、被告人隗某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

四、被告人尤某1、金某2、隗某3退缴的违法所得，均予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长陶林

人民陪审员赵曙芳