（2024）皖1702刑初210号蔡某刑事一审刑事判决书

蔡某刑事一审刑事判决书

池州市贵池区人民法院

（2024）皖1702刑初210号

2024年07月22日

案件概述

池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉﹝2024﹞188号起诉书指控被告人蔡某犯掩饰、掩瞒犯罪所得罪，于2024年6月11日向本院提起公诉。本院适用简易程序,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员李跃湘出庭支持公诉，被告人蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

池州市贵池区人民检察院指控:2023年3月,被告人蔡某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，介绍并唆使吕某（已判决）将吕某的手机号、一张中国银行卡照片及密码、身份证照片借予“上线”用于转移非法资金。2023年3月19日,吕某驾车和蔡某共同与“上线”会面,吕某将自己手机交给“上线”用于手机银行接收并转移非法资金,并为上线现场提供“刷脸”帮助配合转移资金,当日吕某提供的银行卡账户流入并被转移资金57万余元。蔡某联系“上线”为吕某索要“好处费”6400元并转至吕某支付宝账户。查明,该吕某中国银行卡关联到电信网络诈骗案件十二起,被转移诈骗资金金额共计475234.12元。

被告人蔡某经民警电话通知到案,到案后能如实供述自己的罪行。

指控认为，被告人蔡某明知系犯罪所得,唆使、协助同案犯吕某帮助他人转移,情节严重,应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蔡某认罪认罚。被告人蔡某与他人共同犯罪,系教唆犯、从犯,具有自首情节。公诉机关量刑建议为判处被告人蔡某有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金。公诉机关提交了相关证据。

被告人蔡某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明:2023年3月,被告人蔡某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍将自己的身份证照片、银行卡及密码、手机号、支付宝账号及吕某（已判决）的手机号、尾号4238的中国银行卡照片及密码、身份证照片发送给“上线”用于转移非法资金。2023年3月19日,吕某驾车搭乘被告人蔡某至江苏省南京市江宁区与“上线”约定的地点后，吕某至“上线”车中，将自己手机交给“上线”,并现场提供“刷脸”帮助为“上线”转移非法资金，蔡某车外等候。当日，吕某提供的银行卡账户被转移资金中涉及被害人李某、鄢某、冯某、连某、刘某1、刘某2、石某、杨某1、杨某2、赵某、刘某3、任某被电信网络诈骗资金共计475234.12元。被告人蔡某联系“上线”为吕某索要“好处费”共计6400元至吕某支付宝账户。

另查明，被告人蔡某经公安机关电话通知到案,到案后如实供述其犯罪事实。

上述事实，有受案登记表，户籍信息，到案经过，银行转账凭证，国家反诈大数据平台银行明细详情，国家反诈大数据平台资金流水一览表及支付宝交易明细，刑事判决书，被害人李某、鄢某、冯某、连某、刘某1、刘某2、石某、杨某1、杨某2、赵某、刘某3、任某的陈述，同案犯吕某的供述，被告人蔡某的供述和辩解等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为:被告人蔡某明知是他人犯罪所得仍伙同他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人蔡某与他人共同犯罪，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，予以减轻处罚；其具有自首情节，予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长陶林

人民陪审员钱进

人民陪审员柯海兰

二〇二四年七月二十二日

法官助理窦晓红

书记员王庭玉