（2024）皖1721刑初146号黄某刑事一审刑事判决书

黄某刑事一审刑事判决书

东至县人民法院

（2024）皖1721刑初146号

2024年08月01日

案件概述

东至县人民检察院以东检刑诉［2024］136号起诉书指控被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2024年7月29日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2024年8月1日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员童靖出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

东至县人民检察院指控，2024年3月31日，被告人黄某为赚钱在微信兼职群找兼职，添加了微信昵称叫“庞文”微信，并同意帮助“庞文”取现获取报酬。2024年4月1日，黄某在上海周浦万达广场与“庞文”安排的人见面，随后上线向黄某名下的中国银行卡（卡号：6235********）转账人民币222500元（以下币种均为人民币），黄某帮助取现共计192500元，上线给黄某好处费1400元。经查，黄某名下的中国银行卡关联涉诈案件2件，转入涉诈资金222500元，其中涉及东至县沈某被骗资金122500元，谢某被骗资金100000元。2024年4月1日，上海市浦东分局康桥派出所民警在上海市浦东新区××镇将黄某抓获归案。

案发后，被告人黄某退赔沈某被骗款46000元，并退出违法所得款1400元。

公诉机关认为，被告人黄某明知是犯罪所得，仍提供本人名下银行卡，帮助上游犯罪分子接收、转移资金，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄某在此次共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；黄某如实供述自己的犯罪事实，是坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；主动退出全部违法所得、赔偿被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。

被告人黄某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明，2024年3月31日，被告人黄某在微信兼职群找兼职赚钱，添加了微信昵称叫“庞文”的微信，并提供了其的中国银行卡（卡号：6235********）给“庞文”，同意帮助“庞文”取现获取报酬。2024年4月1日，黄某在上海市周浦万达广场与“庞文”安排的人员见面。在上线的安排下，当日12时04分许，黄某的中国银行卡（尾号7234）进账122500元，关联东至县人沈某被诈骗案诈骗资金122500元，黄某随后全部取现并交给上线人员。当日13时59分许，黄某的中国银行卡（尾号7234）进账100000元，关联南京市人谢某被诈骗案诈骗资金100000元，黄某随后取现70000元并交给上线人员。卡内剩余的30000元诈骗资金因公安机关及时冻结，未能取出。当日上线人员给黄某好处费现金1400元。

2024年4月1日，黄某被上海市浦东分局康桥派出所民警抓获归案，黄某到案后如实供述了犯罪事实。2024年4月2日，黄某在公安机关退出违法所得1400元。2024年4月3日，黄某自愿退赔沈某损失46000元。

上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪经历查询记录、抓获经过、关于黄某上线嫌疑人符某情况的说明、中国建设银行客户回单、户籍信息、涉案银行卡账户信息及交易明细等书证；证人沈某、谢某、符某的证言；被告人黄某的供述与辩解；辨认笔录、扣押、提取笔录；提取数据：微信聊天记录、手机银行内交易明细等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人黄某明知上游资金是犯罪所得，仍提供自己名下银行卡，帮助接受、转移犯罪所得资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人黄某在此次犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；黄某被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理；退出全部违法所得，自愿退赔部分诈骗被害人损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、第十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）

二、公安机关扣押的被告人黄某的违法所得人民币一千四百元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员涂程

二〇二四年八月一日

书记员金玲