（2024）皖0311刑初200号夏某1刑事一审刑事判决书

夏某1刑事一审刑事判决书

蚌埠市淮上区人民法院

（2024）皖0311刑初200号

2024年09月23日

案件概述

蚌埠市淮上区人民检察院以淮检刑诉〔2024〕170号起诉书指控被告人夏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2024年1月2日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员陈某林出庭支持公诉，被告人夏某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控，2023年8月,被告人夏某1明知他人实施违法犯罪活动,仍提供银行卡帮助转移资金,非法获利1500元（人民币,下同）。经统计,夏某1提供的五张银行卡（卡号为6216********的中国银行卡、卡号为6217********的安徽省农村信用社银行卡、卡号为6230********的中国农业银行卡、卡号为6217********的中国建设银行卡、卡号为6217********的徽商银行卡）账户共流入资金89555.20元,其中包括被害人被诈骗资金4108元,具体如下:

1.2023年8月2日至8月24日,尾号为6370的中国农业银行卡账户流入资金23912.10元。

2.2023年8月7日至8月9日,尾号为3394的中国建设银行卡账户流入资金13934元。其中,流入被害人黄某1被诈骗资金3092元、流入被害人郝某被诈骗资金510元。

3.2023年8月9日,尾号为3987的中国银行卡账户流入涉案资金16809.10元。

4.2023年8月9日至8月22日,尾号为4389的安徽省农村信用社银行卡账户流入资金15428元。

5.2023年8月15日至8月16日,尾号为9069的徽商银行卡账户流入资金19472元。其中,流入被害人王某被诈骗资金506元。

2023年9月15日,被告人夏某1主动到公安机关投案。

公诉机关提交了受案登记表、户籍证明、涉案银行卡信息及交易明细等书证，证人黄某2、郝某、王某等人的证言，被告人夏某1的供述和辩解，提取笔录，涉案网络聊天记录截图、手机银行交易记录截图，到案经过、无前科情况证明等证据证实。

公诉机关认为，被告人夏某1明知是犯罪所得而予以帮助掩饰、隐瞒,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十二条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人夏某1自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人夏某1在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人夏某1认罪认罚，可以从宽处理。结合本案案情，建议判处其有期徒刑十个月，如退缴违法所得，可以适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。

被告人夏某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议亦无异议。

一审法院查明

经审理查明：2023年8月,被告人夏某1明知他人实施违法犯罪活动，仍提供银行卡，并通过登录手机银行，输入验证码等方式帮助转移资金,非法获利1500元。经统计,夏某1提供的五张银行卡（卡号为6216********的中国银行卡、卡号为6217********的安徽省农村信用社银行卡、卡号为6230********的中国农业银行卡、卡号为6217********的中国建设银行卡、卡号为6217********的徽商银行卡）账户共流入资金89555.20元,其中包括被害人被诈骗资金4108元，具体如下：

1.2023年8月2日至8月24日,尾号为6370的中国农业银行卡账户流入资金23912.10元。

2.2023年8月7日至8月9日,尾号为3394的中国建设银行卡账户流入资金13934元。其中,流入被害人黄某1被诈骗资金3092元、流入被害人郝某被诈骗资金510元。

3.2023年8月9日,尾号为3987的中国银行卡账户流入涉案资金16809.10元。

4.2023年8月9日至8月22日,尾号为4389的安徽省农村信用社银行卡账户流入资金15428元。

5.2023年8月15日至8月16日,尾号为9069的徽商银行卡账户流入资金19472元。其中,流入被害人王某被诈骗资金506元。

2023年9月15日,被告人夏某1主动到公安机关投案。

2024年9月12日，被告人夏某1向本院退出违法所得人民币1500元。

上述事实，有受案登记表、户籍证明、涉案银行卡信息及交易明细、书证，证人黄某2、郝某、王某等人的证言，被告人夏某1的供述和辩解，提取笔录，涉案网络聊天记录截图、手机银行交易记录截图，到案经过、无前科情况证明等证据证实，足已认定。

一审法院认为

本院认为，被告人夏某1构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人夏某1自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，且退出违法所得，可以从轻处罚。被告人夏某1在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。对被告人夏某1依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人夏某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人夏某1退出的违法所得人民币一千五百元，依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判人员

审判员孟凡涛

二〇二四年九月二十三日

书记员陈皖东