（2022）粤1971刑初3632号掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书

广东省东莞市第一人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）粤1971刑初3632号

公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。

东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2022〕3134号起诉书指控被告人熊某文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年9月16日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法将本案转为普通程序，于2022年10月11日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员卓旭出庭支持公诉，被告人熊某文到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2022年2月21日，被告人熊某文为牟利，将其名下的一张东莞农村商业银行卡出借给王某（在逃），并跟随王某等人来到广东省佛山市南海区一家宾馆。在宾馆房间内，熊某文把其手机、支付宝支付密码、微信支付密码也一并交给王某等人，用于转账资金。当日，被害人周某、刘某、朱某先后遭遇电信网络诈骗，周某被骗的20000元、刘某被骗的40000元、朱某被骗的10000元（合计70000元）均转入熊某文上述农村商业银行卡内，后通过熊某文的微信、支付宝账号流出到其他银行账户，熊某文并将上述卡内其中20000元通过银行ＡＴＭ取现后交给王某等人。事后，被告人熊某文收取好处费2000元。

2022年5月23日，被告人熊某文在东莞市麻涌镇被抓获归案。

上述事实，被告人熊某文在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证的涉案手机，到案经过，常住人口信息，户籍证明，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押照片，提取笔录，手机截图，银行流水，开户信息，被害人朱某、周某、刘某的陈述，被告人熊某文的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人熊某文无视国法，明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人熊某文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人熊某文当庭自愿认罪，认罪认罚，依法可对其从轻处罚。

公诉机关向本院提出对被告人熊某文适用判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议，没有明显不当，本院予以采纳。

根据被告人的犯罪事实及归案后的悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人熊某文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年5月23日起至2023年5月22日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）

二、依法追缴被告人熊某文违法所得2000元，予以没收，上缴国库。

三、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　李沛雄

人民陪审员　　袁福弟

人民陪审员　　敖　晴

二〇二三年一月九日

书　记　员　　韩梓莹

袁钰芊