（2024）皖0402刑初197号​蒋某、郑某刑事一审刑事判决书

蒋某、郑某刑事一审刑事判决书

淮南市大通区人民法院

（2024）皖0402刑初197号

2024年07月11日

案件概述

安徽省淮南市大通区人民检察院以大检刑诉〔2024〕154号起诉书指控被告人蒋某、郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2024年6月7日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员岳报出庭支持公诉，被告人蒋某及其辩护人杜程、被告人郑某某及其辩护人陈世林到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控，2023年6月，被告人蒋某指使被告人郑某某提供中国农业银行银行卡（卡号:6228********）帮助上级犯罪分子（身份不详）接收资金共计6万元并取现。现已查明其中1万元系被害人杜某被以炒股名义诈骗款。蒋某获利2500元，郑某某获利3000元（已全部退缴）。蒋某向被害人杜某退赔2万元，郑某某向被害人杜某退赔1万元，并取得谅解。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。

公诉机关认为，被告人蒋某指使郑某某为获取非法利益，明知是犯罪所得而提供银行卡接收并取现6万元，现已查明1万元系被诈骗款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二名被告人作用相当，不区分主从犯。被告人蒋某具有接电话通知投案后如实供述罪行，系自首，愿意接受处罚，退缴违法所得，退赔被害人等法定或酌定从轻处罚情节，被告人郑某某具有到案后如实供述罪行，愿意接受处罚，退缴违法所得，退赔被害人等法定或酌定从轻处罚情节，建议对两被告人各判处拘役二个月，并处罚金，可适用缓刑。

被告人蒋某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：蒋某具有自首、退出赃款、赔偿被害人损失、自愿认罪认罚等情节，建议对蒋某从轻从宽处罚，适用缓刑。

被告人郑某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：郑某某具有坦白、退缴违法所得、退赔被害人并获得谅解、自愿认罪认罚等从轻从宽处罚情节，建议采纳公诉机关的量刑建议。

一审法院查明

经审理查明，2023年6月，在明知可能是犯罪赃款的情况下，被告人蒋某指使被告人郑某某提供中国农业银行银行卡（卡号:6228********）帮助上线人员（身份不详）接收资金共计6万元并取现，经查其中1万元系被害人杜某被以炒股名义诈骗款。蒋某获利2500元，郑某某获利3000元。案发后，被告人蒋某经办案民警电话通知主动到公安机关投案，被告人郑某某被抓获归案。蒋某、郑某某分别向被害人杜某退赔2万元、1万元，均取得谅解。蒋某、郑某某非法获利已退缴至淮南市大通区人民检察院。

上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、到案经过、涉案人员违法犯罪经历查询记录、公安机关情况说明、自愿退赔书、收条、谅解书、单位资金收入凭证、调查评估意见书、转账截图、银行卡流水、被害人杜某的陈述、被告人蒋某、郑某某的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人蒋某、郑某某明知是他人犯罪所得的赃款，仍帮助取现1万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人蒋某案发后主动投案，如实供述罪行，系自首，被告人郑某某归案后如实供述罪行，系坦白，两被告人退赔被害人损失并取得谅解，退缴违法所得，愿意接受处罚，对公诉机关、辩护人提出可从轻从宽处罚的公诉意见、辩护意见予以采纳。两被告人居住地社区矫正机构经调查，建议对被告人蒋某适用社区矫正，对被告人郑某某适用社区矫正虽对所居住社区有一定影响，但未发现存在重大社会危险性，经综合考量，对公诉机关、辩护人提出可对两被告人适用缓刑的公诉意见、辩护意见予以采纳，从有利于接受矫正出发，确定两被告人现居住地为社区矫正执行地。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳人民币一千元，其余罚金限于本判决发生法律效力后次日一次性缴纳）；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

三、退缴的违法所得予以追缴，由淮南市大通区人民检察院直接上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判人员

审判长李侠军

人民陪审员马允池

人民陪审员俞敬堂

二〇二四年七月十一日

书记员王苏雅