（2024）皖0802刑初108号​巢某、汪某刑事一审刑事判决书

巢某、汪某刑事一审刑事判决书

安庆市迎江区人民法院

（2024）皖0802刑初108号

2024年07月12日

案件概述

安庆市迎江区人民检察院以迎检刑诉[2024]95号起诉书指控被告人巢某某、汪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2024年7月12日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员马雪征出庭支持公诉，被告人巢某某及其指定辩护人王浩、被告人汪某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

安庆市迎江区人民检察院指控：2023年4月份，被告人巢某某、汪某明知是犯罪所得资金，仍然加入“跑分”（专门帮助转移犯罪所得资金）团伙，接受他人安排，帮助转移犯罪所得资金。二人主要负责接送卡主（提供银行卡进行犯罪资金转移的人），关闭卡主手机定位、验卡等事宜。经查明，该团伙利用卡主陈某2、郑某名下的银行卡，接收转移资金共计人民币4806532.19元,其中1304928.44元系被害人陈某1等25人被电信诈骗资金。2023年7月6日，被告人巢某某、汪某经公安机关电话传唤后到案。案发后，被告人汪某退赔被害人何某人民币49000元。

2024年2月份，被告人巢某某明知是犯罪所得资金，接受他人安排，将卡主接到酒店后操作转账，帮助转移犯罪所得资金。2024年2月24日，巢某某利用柴某名下的1张银行卡，接收转移资金共计人民币186660元，其中25800元系被害人胡某被电信诈骗资金。同年3月14日，被告人巢某某被公安机关抓获归案。

公诉机关向法庭提交了接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科情况查询、刑事判决书、刑满释放证明、到案经过、账户流水来源说明、交易流水、自愿退款书、转账记录、收条，证人刘某、郑某1、黄某、郑某2、陈某2、柴某、曲某的证言，被害人胡某的陈述（附受案登记表、立案决定书），被告人巢某某、汪某的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。

公诉机关认为，被告人巢某某、汪某伙同他人明知是犯罪所得，仍帮助转移犯罪资金，其中巢某某帮助转移犯罪资金人民币1330728.44元，汪某帮助转移犯罪资金人民币1304928.44元，情节严重，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人巢某某、汪某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人汪某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人巢某某第一次犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚，第二次归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。二人均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议判处被告人巢某某有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；判处被告人汪某有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。

被告人巢某某对指控的犯罪事实、罪名无异议，认罪认罚，希望在公诉机关量刑建议基础上再予从宽处理。

被告人汪某对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。

巢某某辩护人对指控的犯罪事实、罪名均无异议，辨认提出：被告人巢某某系从犯，第一次犯罪有自首情节，第二次犯罪有坦白情节，认罪认罚。被告人因工作不稳定才走上犯罪道路，两次犯罪的违法所得只有1600元，现真诚悔罪，希望给予宽大处理。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人巢某某的违法获利为1600元。被告人巢某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2022年8月20日被九江市公安局濂溪区分局刑事拘留，2022年9月26日被该局取保候审，2023年8月28日被九江市濂溪区人民检察院继续取保候审，2023年10月12日被九江市濂溪区人民法院决定逮捕，于2023年10月16日作出判决。

一审法院认为

本院认为：被告人巢某某明知是犯罪所得伙同他人进行掩饰、隐瞒，帮助转移犯罪资金共计人民币1330728.44元；被告人汪某明知是犯罪所得伙同他人进行掩饰、隐瞒，帮助转移犯罪资金共计人民币1304928.44元，两被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪，且均属于情节严重。公诉机关指控罪名成立。两被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人巢某某第一次犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚，第二次犯罪归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人汪某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人汪某退赔被害人部分经济损失，酌情从轻处罚；两被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人巢某某在被采取取保候审强制措施期间，再次实施本案犯罪行为，其前罪刑满释放后再次犯罪，均酌情从重处罚。综合两被告人的犯罪事实、情节，本院决定对两被告人减轻处罚，公诉机关对两被告人的量刑建议无明显不当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人巢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2024年3月14日至2026年2月6日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人汪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）

三、被告人巢某某的违法所得人民币1600元，依法予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审判人员

审判长潘小红

人民陪审员苏卫平

人民陪审员杨丽

二〇二四年七月十二日

法官助理唐杰

书记员汪妍