（2024）皖1523刑初197号张某1刑事一审刑事判决书

张某1刑事一审刑事判决书

舒城县人民法院

（2024）皖1523刑初197号

2024年07月12日

案件概述

舒城县人民检察院以舒检刑诉（2024）90号起诉书指控被告人张某飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2024年6月3日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员丁海棠出庭支持公诉。被告人张某飞及其辩护人徐能彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控，2023年9月30日，被告人张某1明知系犯罪所得，为获取非法利益，仍从舒城县境内乘车至合肥市，向他人提供本人名下中国农业银行卡、安徽舒城农村商业银行卡用于接受资金，并在银行柜台、ATM机上帮助取现，共计转移资金57000元，其中40000元经查证属实系电信网络诈骗资金，张某1个人获利290元。

2024年3月11日，被告人张某1经舒城县公安局民警电话通知到案，后如实交代了上述犯罪事实。案发后，张某1退缴了违法所得290元。

公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人张某1的供述和辩解、扣押笔录、手机检查笔录、银行交易明细流水等电子数据。

公诉机关认为，被告人张某1明知是犯罪所得，而予协助他人予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某1在共同犯罪中起次要和辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张某1认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人张某1有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，若符合缓刑条件，可以适用缓刑。

被告人张某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结。其辩护人提出的辩护意见为：对公诉机关指控被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和基本事实不持异议。被告人张某1具有以下法定、酌定从轻或减轻情节：1.被告人系自首；2.被告人认罪认罚、悔罪态度好；3.被告人张某1系初犯、偶犯；4.被告人系从犯。被建议法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。

一审法院查明

经审理查明：2023年9月30日，被告人张某1明知系犯罪所得，为获取非法利益，仍从舒城县境内乘车至合肥市，向他人提供本人名下中国农业银行卡、安徽舒城农村商业银行卡用于接受资金，并在银行柜台、ATM机上帮助取现，共计转移资金57000元，其中40000元经查证属实系电信网络诈骗资金，张某1个人获利290元。

2024年3月11日，被告人张某1经舒城县公安局民警电话通知到案，后如实交代了上述犯罪事实。案发后，张某1退缴了违法所得290元至舒城县公安局。

另查明，审理期间被告人张某1向本院预交罚金人民币二千元。

上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、到案经过、取款记录单等书证；证人付某、薛某的证言；被告人张某1的供述和辩解；舒城县公安局制作的扣押笔录、手机检查笔录；银行账户交易流水等电子数据等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为：被告人张某1明知系犯罪所得，而协助他人予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张某1经公安电话传唤到案后如实供述自己的犯罪行为，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人张某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张某1在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张某1退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人张某1已通过社区矫正评估。公诉机关的量刑建议适当。综上所述，根据被告人张某1的犯罪事实、性质、情节、社会危害性以及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。

（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、没收被告人张某1退缴的违法所得人民币二百九十元，由扣押机关上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判人员

审判长李红丽

人民陪审员汪家凤

人民陪审员郑昌华

二〇二四年七月十二日

法官助理张艺

书记员陈松