（2024）皖1622刑初405号桂某某刑事一审刑事判决书

桂某某刑事一审刑事判决书

蒙城县人民法院

（2024）皖1622刑初405号

2024年08月23日

案件概述

蒙城县人民检察院以蒙检刑诉〔2024〕341号起诉书指控被告人桂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，蒙城县人民检察院指派检察员刘飞出庭支持公诉，被告人桂某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

蒙城县人民检察院指控：2024年3月22日，被告人桂某某明知他人利用信息网络实施诈骗等犯罪活动，仍将自己名下的一张银行卡、手机、微信、支付宝密码提供给他人，并在转账时多次配合对方进行刷脸验证帮助转移赃款。经查证，桂某某的银行账户转移的钱款中包含陈某、舒某、许某三人电信诈骗被害人资金共计20万元，桂某某非法获利4000元。审查起诉阶段，桂某某主动退出违法所得4000元。

为证实上述指控，公诉机关提交了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等证据证实。

公诉机关认为，被告人桂某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于桂某某自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年五个月，并处罚金。

被告人桂某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明：2024年3月22日，被告人桂某某明知他人利用信息网络实施诈骗等犯罪活动,仍将自己名下的一张银行卡、手机、微信、支付宝密码提供给他人，并在转账时多次配合对方进行刷脸验证，帮助转移赃款。经查证，桂某某的银行账户转移的钱款中包含陈某、舒某、许某三人电信诈骗被害人资金共计20万元，桂某某非法获利4000元。

另查明：2024年5月5日，被告人桂某某被宁波市公安局鄞州分局抓获。案发后，桂某某退缴违法所得4000元。

上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、蒙城县公安局网安大队蒙公（电）检［2024］341622202400898号电子数据检查工作记录、国家反诈大数据平台查询情况说明、银行账户信息、银行卡账户交易明细、交易记录截图、被害人陈某、舒某、许某陈述及被诈骗案件立案材料等、归案经过、羁押证明、户籍信息、违法犯罪经历查询情况说明、发还清单、缴款书、证人郝某证言和被告人桂某某供述等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为：被告人桂某某伙同他人明知是信息网络犯罪所得而予以转账，帮助犯罪分子转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中桂某某起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；到案后桂某某能够如实供述自己的罪行，主动退缴违法所得，且愿意接受处罚，可予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、情节、性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人桂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年5月7日起至2025年10月4日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。

二、对被告人桂某某退缴的违法所得予以追缴予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长李宁

人民陪审员张莉

人民陪审员过磊

二〇二四年八月二十三日

法官助理蒋晓曼

书记员许扬