（2024）皖0722刑初230号丁某飞、王某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

丁某飞、王某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

安徽省枞阳县人民法院

（2024）皖0722刑初230号

2024年08月28日

案件概述

枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2024〕203号起诉书指控被告人丁某飞、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2024年8月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2024年8月28日公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员汪事成出庭支持公诉，被告人丁某飞、王某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控：2024年1月初,被告人丁某飞、王某事先商定到合肥市去“跑分”、洗钱赚钱,并于1月15日携带银行卡、手机等物品从安庆乘车至合肥市,王某明知转账的钱系非法资金,仍将银行卡、手机及相关密码提供给对方进行操作,同时在操作的过程中提供人脸识别和到银行取款行为,非法获利人民币10000元。经查实,王某取现的20000元中,核实上游诈骗被害人达某被诈骗资金为19891.54元（扣除转账前王某银行卡余额108.46元）。当日因时间来不及丁某飞未进行操作,后于同月19日乘车前往合肥进行“跑分”,并将银行卡、手机及相关密码提供给对方,丁某飞明知转账的钱系非法资金,仍将手机及银行卡提供给上家进行操作,同时在操作的过程中提供人脸识别和到银行取款行为,非法获利人民币5000元。经查实,丁某飞取现的38000元中,核实上游诈骗被害人李某被诈骗资金为37989.91元（扣除转账前丁某飞银行卡余额10.09元）。案发后,丁某飞、王某经电话通知主动到案,到案后二人均退出全部违法所得。

公诉机关就指控的事实向法庭提供了枞阳县公安局受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，涉案账户主体信息、资金流水，被告人丁某飞、王某的相互辨认及同案犯蒋某的辨认笔录及被辨认人照片、身份情况说明，靳某东、李某被诈骗案件受案登记表、立案决定书、询问笔录，达某被诈骗案转账明细、询问笔录，扣押决定书、扣押清单，到案经过，户籍证明、前科查询证明，同案犯蒋某的供述，被告人丁某飞、王某的供述与辩解，认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚情况记录表，调查评估意见书等证据。

公诉机关认为：被告人丁某飞、王某明知是犯罪所得而协助他人转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。丁某飞、王某认罪认罚,可以从宽处理。丁某飞、王某在共同犯罪中起次要或者辅助作用,是从犯,应当从轻或者减轻处罚。丁某飞、王某犯罪以后自动投案,如实供述自己的犯罪事实,属自首,可以从轻或者减轻处罚。建议判处丁某飞拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；建议判处王某拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。

被告人丁某飞、王某对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。丁某飞、王某均申请以取保候审保证金2000元折抵部分罚金。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本案审理期间，被告人丁某飞、王某分别预缴财产刑保证金3000元。

一审法院认为

本院认为：被告人丁某飞、王某明知他人转入自己账户的资金系犯罪所得，仍然提供银行卡、手机、密码、人脸识别、取现等帮助，协助他人将资金转移，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。丁某飞、王某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当从轻或者减轻处罚。丁某飞、王某犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。丁某飞、王某均系初犯，到案后自愿认罪认罚，并主动退出违法所得，且积极预缴部分财产刑保证金，亦可以酌情从轻处罚。综合衡量丁某飞、王某具备的量刑情节，依法对二人从轻处罚，并可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款,《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人丁某飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三千元，余款二千元限判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月,缓刑六个月,并处罚金人民币五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三千元，余款二千元限判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人丁某飞、王某退出的违法所得计人民币一万五千元予以没收，由扣押机关枞阳县公安局上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长吴新辉

人民陪审员王晶

人民陪审员毛胜友

二〇二四年八月二十八日

法官助理朱霞萍

书记员（代）朱霞萍