（2023）桂0702刑初20号掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书

广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）桂0702刑初20号

公诉机关广西壮族自治区钦州市公诉机关。

广西壮族自治区钦州市公诉机关以钦南检刑诉〔2022〕361号起诉书指控被告人黄某元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2023年1月3日受理后，依法适用简易程序，于2023年1月10日公开开庭审理了本案。钦州市公诉机关检察员莫贻强出庭支持公诉，被告人黄某元及其辩护人黄以瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2月24日期间，被告人黄某元为获取非法利益，在明知他人使用银行卡进行违法活动资金结算的情况下，仍提供自己名下的中国建设银行卡（卡号：6217********）帮助他人非法转账，并配合将赃款共计52191元（人民币，下同）转入他人指定的账户内，获利1000元。经调取国家反诈大数据上的平台数据，发现报案人段嘉鹏被诈骗的一笔35000元转入黄某元的银行卡内。案发后，被告人黄某元到xx机关主动投案，并退出1000元违法所得至钦州市xx局钦南分局账户。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读，出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。

公诉机关认为，被告人黄某元明知是犯罪所得而为他人转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。黄某元投案自首、认罪认罚、退缴违法所得，量刑建议判处拘役四个月，适用缓刑，罚金7000元。

被告人黄某元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控事实、罪名没有异议，量刑方面认为黄某元自动投案并如实供述自己的犯罪，属于自首，依法应当从轻、减轻处罚；黄某元认罪悔罪态度较好，主动退出了违法所得和缴纳罚金，酌情可以从轻处罚，其系初犯，因为犯罪意识淡薄，主要目的为工作，主观恶性和社会危害性较小，希望人民法院从轻处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，黄某元向本院主动缴纳罚金7000元。

本院认为，被告人黄某元明知是犯罪所得而予以取现转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。黄某元犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚；黄某元主动退出违法所得，酌情对其从轻处罚。鉴于黄某元犯罪情节较轻，投案自首后认罪、悔罪态度较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的村委社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

一、被告人黄某元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；

二、被告人黄某元退出的违法所得人民币1000元予以没收，依法上缴国库。

如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　陈威宏

二〇二三年一月十日

书记员　　劳晓君