温平检刑诉（2023）212号诈骗罪刑事判决书

平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）212号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2023年4月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人朱某某即便华润汤颖异到庭参加诉讼。现已审理终结。p控辩方主张

平阳县人民检察院指控，2018年4月至2020年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处以“万古集团”等命名的诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身人士身份，再使用上述社交软件大量添加国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由“万古集团”操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功取现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。p2019年5月1日至同年5月31日，被告人朱某某受朱毅祥（另案处理）纠集，在老挝加入万古集团担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，非法获利5500元。p案发后，被告人朱某某于2022年4月25日向xx机关投案，自愿退赔违法所得4000元。p一审法院查明

另查明，被告人朱某某没有实际获利。p公诉机关认为，被告人朱某某在境外加入诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金2000元。p公诉机关提交了被告人朱某某的供述，同案人员李泗滨、沈春茂、余敏、南奥、朱梓政、林民清、张友望、赖连勇、谢树钱、洪焕日、何顺倩、练祖启、潘超民、徐泽、池丽仙、陈君锭、朱毅祥、黄峰、徐贤良、魏银海、王秋民、王秋明、温作巢、陆灿步、陈南鹏、黄道武、潘高飞、朱里财、李忠刚、吴永辉、周云唐、阙定汉、朱邯东、吴凯旦、南楠、朱招丹、卢孔云、池建军、李贵周、沈勇杰、施克鹏、施克辽、李烜、陈加顺、叶清生、曾明芬、罗佳勇、罗建勇、何飞鸿、唐伟涛、何学全、王钦祥、朱晓凯、何秋霞、杨文广、罗杰、张统、陈光根、吴金权、赖煌杰、周文建、高斌、吴飞云、黄殷超、黄佳斌等人的供述，被害人王某等人的陈述，证人廖某的证言，辨认笔录，银行流水明细，手机截图，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，公安民警出具的情况说明，出入境记录，支付宝截图，行政处罚决定书，刑事判决书，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据证实。p被告人朱某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。p经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。p一审法院认为

本院认为，被告人朱某某构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，认罪认罚，并能积极退赔，本院依法予以减轻处罚。公诉机关经告知调整后的量刑建议及辩护人的相关辩护意见，本院均予以采纳。被告人的退赔，依法予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：p一审裁判结果

一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币2000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。p（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月21日起至2023年11月4日止。）p二、被告人朱某某退赔的人民币4000元（扣押于xx机关），予以没收，上缴国库。p如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。p（此页无正文）p审判人员

审判员郭朝晖p二○二三年四月二十一日p法官助理蔡臻荣p代书记员杨子