（2020）京0115刑初653号诈骗罪一审刑事判决书

案  由    诈骗    

案  号    （2020）京0115刑初653号    

北京市大兴区人民检察院以京大检一部刑诉〔2020〕140号起诉书指控被告人丁某某1、罗某某2犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员赵洪涛出庭支持公诉，被告人丁某某1及其辩护人李标田、被告人罗某某2及其辩护人张晓军到庭参加诉讼。现已审理终结。

北京市大兴区人民检察院指控，2015年3月至2018年1月间，被告人丁某某1以民间借贷为名向被害人曹某1出借钱款，并收取高额利息。在被害人曹某1无力偿还本金时，通过虚增借款金额、恶意垒高借款金额的方式，骗取被害人曹某126万余元；被告人罗某某2明知丁某某1实施上述行为，仍然协助办理公证、提供银行卡、帮助转移犯罪所得。

被告人丁某某1和罗某某2于2019年8月13日被抓获归案。

公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人丁某某1、罗某某2的供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、交易记录、报警材料、书证、到案经过、被告人丁某某1、罗某某2的户籍信息等证据。并认为，被告人丁某某1、罗某某2以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人罗某某2在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。提请本院依法判处。公诉机关认为被告人丁某某1具有认罪认罚，退赔被害人损失，得到被害人谅解的从轻处罚情节，建议判处被告人丁某某1有期徒刑三年，并处罚金；认为被告人罗某某2具有累犯的从重处罚情节及从犯、认罪认罚的减轻处罚情节，建议判处被告人罗某某2有期徒刑二年六个月，并处罚金。

被告人丁某某1、罗某某2对起诉书指控的事实及罪名、量刑建议均无异议。

被告人丁某某1的辩护人的主要辩护意见是：1.被告人丁某某1系初犯；2.被告人丁某某1案发后对被害人进行了赔偿，得到被害人谅解，认罪悔罪；3.被告人丁某某1签署了认罪认罚具结书，表示认罪认罚。综上请求对被告人丁某某1减轻处罚。

被告人罗某某2的辩护人的主要辩护意见是：1.被告人罗某某2无前科，在犯罪中起辅助作用，并未收取丁某某1和曹某1的利息收益、好处费，表示认罪认罚；2.被告人罗某某2到案后如实供述；3.同案犯丁某某1已经赔偿了被害人曹某1并取得了谅解；4.被告人罗某某2认罪认罚。综上，请求对被告人罗某某2减轻处罚，建议判处有期徒刑一年五个月或者适用缓刑。

经审理查明，2015年3月至2018年1月间，被告人丁某某1以民间借贷为名向被害人曹某1出借钱款并收取高额利息。在被害人曹某1无力偿还本金时，被告人丁某某1通过虚增借款金额、“转单平账”的方式，恶意垒高借款金额，共计骗取被害人曹某1人民币26万余元。被告人罗某某2明知丁某某1实施上述行为，仍然协助其办理公证、提供其银行卡帮助转账、转移犯罪所得。2019年8月13日，被告人丁某某1、罗某某2被抓获归案。

上述事实，有下列证据证实：

1.被害人曹某1的陈述及辨认笔录：2015年3月，我因为要还赌债需要借款10万元，我通过他人找到丁某某1，我和我妻子张某一起去绿地缤纷城的一个门店找的丁某某1提出借款10万，丁某某1让罗某某2给我放款，罗某某2当场说要借就借50万，我们当时签了50万的借款协议，期限12个月，月息1万。第二天我和张某带着房屋手续和丁某某1、罗某某2一起去了大兴建委做了一笔50万的房屋抵押，抵押的房屋是北京市大兴区郁花园三里12号楼1单元603室。后丁某某1给我转账43万至我农行卡（尾号9470），并给了我3万元现金，其余4万作为服务费被他扣留了。从借款之日至2015年9月，我分多笔以现金的形式还给丁某某140万左右，当时差10万左右本金没还，利息一直还着。2016年3月份的一天，丁某某1到我家找我要未还的10万元，我还不上就和他商量延期4个月，没有到4个月的时候，我从我儿子曹某2那里拿了几万元现金，以现金的形式给了丁某某1五六万元，彻底解决了这50万的债务，给完钱后，我和张某、丁某某1、罗某某2去大兴建委给郁花园的房子做了解押。我之前还的40万都是以现金的形式还的，有20万左右的现金是从丁某某1给我转的43万中分多笔取现后交给了丁某某1，后来我通过朋友孙秀玲借了30万，从中取了一部分现金交给了丁某某1，截至2015年9月还了本金40万。以现金的形式还款是丁某某1提出的。2016年9月，丁某某1找我说之前的50万少收了我4万，让我帮忙做个100万的业绩，并说给我一笔好处费，我就同意了。丁某某1让我和张某第二天去新街口的一个工行开一个账户，丁某某1还让张某把密码设定为123456，开完账户后，银行的工作人员给了张某一张银行卡和U盾，我当时就把银行卡和U盾及我和张某的结婚证按照丁某某1的要求给了他，丁某某1去银行试了一下这张卡，往卡里转入了100元，转账成功后丁某某1把那些东西拿走了。半个月后，丁某某1给打电话让我查看我的农行卡是否收到钱，我查了尾号为9470的农行卡，收到25万转账，我就知道是丁某某1给我帮他做业绩的好处费。半个月后丁某某1找我让我做个房产抵押，意思是之前请我帮忙做贷款业绩的钱不用还了，他只是拿着这个抵押合同给公司的人看一下，保证只用一天，不会让我还钱，我就同意了。2016年9月，丁某某1、罗某某2和我、张某签了100万的抵押合同，之后还在建委办理了抵押手续，被抵押的还是郁花园三里的房子，抵押金额是100万，当时签了借款合同。2016年年底，我约丁某某1和罗某某2去大兴建委解押，去之前我还去大兴区一个公证处将我和丁某某1的债务转给了我儿子曹某2，当时丁某某1临时提出让我给一个姓王的人转账4万才配合解押，后来曹某2转了钱才完成了解押。我在2017年、2018年分三次跟丁某某1借款30万、20万、20万，共计70万，这些钱一直没有还。2018年初，丁某某1跟我说他需要做业绩，要用一下我的卡，丁某某1往我卡里转账（农行卡尾号9470）打入30万，我再取现给他，每次取现5万，30万都取了给了丁某某1。之后丁某某1还是以这个理由往我农行卡打入20万让我帮他做业绩，每次3至5万不等取现后给了丁某某1。因为要给公司有交代，他让我打了两张欠条，一张30万，一张20万，现在两张欠条都在丁某某1手里。在我没钱还的时候，丁某某1找我说他给我找人借给我钱，每月利息10%，借了20万，丁某某1带我去了公证处签了一份借款协议，我签了名字，不知道当时借款人易殷瑛有没有去。当时打入农行尾号9470的卡上，每天晚上在机器上取2万，过了晚上12点再去取2万，都是丁某某1拿走的，大约拿了五六次，每次相隔2、3天，一般周三、周六我给他送到地铁站，后来就和丁某某1没有接触了。

另证实，曹某1辨认出被告人丁某某1。

2.证人张某的证言及辨认笔录证实：2015年3月份的一天上午，曹某1拿着我们北京市大兴区郁花园三里12号楼1单元603的房本（房本是我的名字），带我去了绿地一个写字楼打算借款10万元，到了之后一个男子接待我们，曹某1跟对方说借款10万，对方的人称最低要借50万。曹某1和我去了大兴建委，两个男子在那里等着我们，其中一个男子拿着一摞材料带我在建委里面的几个窗口签字，什么内容我没看，该男子也签了字，名字是罗某某2，签完字我们就回家了。第二天，曹某1让我和他去积水潭附近的国立公证处，到了之后之前的那两个人也在，那两个人让我签他们带来的材料，他们俩也签字了，我才知道有一个人叫丁某某1，借款时间从2015年3月至2016年3月，时间1年。2016年3月份，曹某1让我去趟国立公证处再续三个月，他说有10万元没有还上。我和曹某1到后丁某某1和罗某某2也在，我又签了一些材料，签完之后罗某某2就走了。我们当时还没走，丁某某1让我给他签一个100万的借款合同，我开始不愿意，丁某某1一直跟我说就是帮他做业绩，和我没有关系，我好心同意了，我和丁某某1签了一些材料，签完后他让我去新街口的工商银行办理一张银行卡，我和丁某某1、曹某1去了新街口的工商银行办了一张工商银行卡和一个小白盒，丁某某1让我设定的密码是123456，然后他把银行卡和那个小白盒里面的东西都拿走了，之后我们就回家了。2016年9月份，我看曹某1不对劲，我就去大兴建委查了一下，建委的人跟我说我的房本还欠100万，我才知道被骗了，我就去新街口的工商银行把卡挂失了，并补办了一张银行卡，后来我把这件事跟我儿子曹某2、曹立国说了。2017年年底或者2018年年初，我和曹某1及我两个儿子去见了丁某某1和罗某某2，我儿子和他们谈的，后来去了大兴建委签了一些文件后把房本拿回来了。

3.证人赵某的证言证实：我是曹某1的妹夫，我听曹某1说2015年3月他因为赌博有10万债务，他找丁某某1借钱，丁某某1让曹某1跟罗某某2借钱，罗某某2说10万太少，要借就50万，曹某1和罗某某2签了50万合同，用张某名下的房产作了抵押和公证。过了几个月，曹某1还了40万，剩下10万本金没还，期间按照罗某某2的要求将10万借款利息打入赵国栋账户，然后再打给罗某某2，到期后曹某1无法归还又续借了3个月，截至2016年6月22日。2016年8月15日，曹某1向丁某某1借了30万，签了借款合同和公证书，曹某1用这30万还了罗某某2最后的10万借款，罗某某2没有要利息。2016年9月22日，丁某某1、罗某某2以帮忙做业绩为由让曹某1说服张某把其名下的郁花园三里12号楼1单元603的房子抵押了100万，丁某某1让张某建立了一个新账户，并当场拿走了银行卡和优盾，问了张某密码。2016年9月23日，100万到账当天丁某某1将75万元转入他自己的账户，并将25万元转入曹某1账户，之后五个月，丁某某1每个月转账给曹某15000元，共计25000元，曹某1称这是100万抵押的好处费。2016年12月5日，曹某1向丁某某1借款20万，签了借条并做了公证。2017年1月16日，曹某1又找丁某某1借款20万，丁某某1把他介绍给一个叫易殷瑛的人，签了借条并做了公证。2018年1月25日，罗某某2、丁某某1找曹某1办理了一个债权转让协议，将100万的抵押贷款转给了曹某1儿子曹某2，当天曹某2归还了银行100万的房屋抵押贷款，并做了解押手续。2018年4月，丁某某1拿着30万、20万、20万三张借条向曹某1要账，曹某1没给，后丁某某1就向法院起诉了这70万。

4.证人曹某2的证言及辨认笔录证实：我听我父亲曹某1说，2015年3月初，他经人介绍找到了丁某某1，丁某某1让他和他公司监事罗某某2谈借钱事宜。2015年3月20日左右，曹某1和罗某某2签了50万的合同，并用我母亲张某名下郁花园三里12号楼1单元603的房子做了抵押和公证。没过几个月，我父亲就还了40万元，只剩10万元本金未还，随后的几个月利息我父亲都按照罗某某2的要求打给了赵国栋的账户，到期后曹某1因为无法归还又续借了3个月，截止到2016年6月22日。2016年8月15日，曹某1单独找丁某某1借了30万元，签了借款合同和公证书，这笔钱打到了他农行卡上（尾号9470）。2016年9月22日，丁某某1、罗某某2又以做业绩为由找到我父亲曹某1，让我母亲张某把其名下的御花园三里12号楼1单元603的房子抵押100万，抵押合同是和罗某某2个人签的。2016年9月23日，丁某某1让我母亲张某在工商银行设立了一个新的账户（尾号1443），并拿走了银行卡和优盾，还问张某要了密码。100万到账当天，也就是2016年9月23日，丁某某1将75万转到他自己账户，并将25万转到了曹某1名下账户（尾号9470）。2016年12月5日，曹某1找到丁某某1借了20万，签了借条并做了公证，钱分三笔（5万、5万、10万）打到曹某1名下农行卡上（尾号9470）。2017年1月16日，曹某1又找丁某某1借20万，但丁某某1把曹某1介绍给了一个叫易殷瑛的人，签了借条并做了公证，钱打到曹某1工行尾号8894银行卡上。2018年1月25日，我带着我父亲曹某1、母亲张某、罗某某2、丁某某1先是去了大兴公证处办理一个委托丁某某1办理房屋解押手续，然后我、曹某1、张某、罗某某2、丁某某1一起去大兴建委办理解押手续，我用曹某1的建行卡（尾号9932）分两笔，一笔50万，一笔73万转给了罗某某2账户总计123万，这123万包括本金和利息。但现场办理的时候，丁某某1在一旁起哄并坐地起价，让我给王某账户打了4万元，我当时问为什么要多打这4万，丁某某1说必须给这4万才让罗某某2办理解押，我当时想赶紧完事就用我弟弟曹立国的账户转的账。2018年年中，丁某某1让我还70万的欠款，并拿出三张借条，分别是30万、20万、20万，我当时不了解这70万的情况，后来跟父亲对了流水才发现之前丁某某1划走了75万，所以我们认为不欠他钱，我们问丁某某1为什么要转走75万，丁某某1说不出缘由，所以就一直没有还钱，后来丁某某1就拿着这三张欠条去法院起诉我父母了。

另证实，曹某2辨认出被告人罗某某2和丁某某1。

5.证人冯某的证言证实：我是中融金（北京）科技有限公司平台管理部负责人，丁某某1和罗某某2是我公司员工。丁某某1任职于平台管理，负责房贷业务，主要工作是联系有借款需求的客户到公司，达成借款协议后负责后续的催收。罗某某2任职于平台管理，负责房贷业务，他是公司的债权人，主要负责抵押、公证手续的办理。他们两个配合做抵押贷款业务，2016年之前他们都是这样合作的，我们公司实际经营人是赵国栋。2015年3月份，曹某1借款50万是和罗某某2签订的合同，2016年3月份，借款70万是和出借人签订的合同，见证人是中融金。2016年9月借款100万是和出借人签订的合同，见证人是中融金。我们公司不负责放贷，房贷业务主要是业务员去找借款需求的客户来公司，签订合同后在平台寻找出资人，相互匹配后由出资人打款到公司指定账户，再打到借款人账户中。但是当时和曹某1、张某借款50万的业务是和罗某某2个人签订的，所以出资人将钱打到公司的指定账户，再由指定账户到罗某某2账户，罗某某2账户打给张某。个人账户放贷在2016年3月之后就没有了。业务员找到客户借款就能收到公司的渠道费，具体比例不固定，相当于提成。2016年3月由中融金转入张某账户70万的利息都是丁某某1拿回来的现金，每个月支付11200元利息，共支付了4个月。操作流程没有具体规定，当时的操作是给张某放50万借款，接着收到了张某1万元利息，给丁某某1打了2500元渠道费，打了5000元利息给出借人。

6.证人王某的证言证实：2015年年初，我在中融金（北京）科技有限公司上班，和丁某某1、罗某某2是同事。2016年3月25日，丁某某1给我招行银行尾号2685的卡转入404000元。

7.被告人丁某某1的供述：我是中融金（北京）科技有限公司的职员，对外称业务总监，之前在公司主要是负责房屋抵押贷款业务。2015年3月份，曹某1给我打电话说要贷款，我看了房本是曹某1的爱人张某的名字。曹某1称借50万，我说月息2%，期限一年，几天后去了国立公证处签署了借款合同，去大兴区建委签署了抵押合同，借款人是曹某1、张某，出借人是罗某某2，3天后放款，打到了张某的账户，每月利息1万元。2016年3月到期后曹某1没钱还本金想重新申请贷款70万，因为他的房子还在抵押状态，我们就同意了，直接去了国立公证处签署了合同，借款期限6个月，月息2%，打款给张某账户70万，其中51.6万打给了我，还了之前50万的本金，1.4万是70万的借款利息，0.2万是公证费。2016年9月份，曹某1还不上70万贷款，签署了6个月的借款合同，到期后曹某1称没有钱还，2016年9月23日，通过罗某某2的账户给张某账户打款100万，之后张某给我账户打款100万，我把其中70万本金打到公司账户，25万打到曹某1账户，5万元是曹某1预付给公司3个月的利息。当时这100万是我操作的，因为曹某1和张某不会用优盾，之前50万和70万打款也是我操作的。曹某1向公司借款，我每个月的提成是借款额的千分之一，共计大约2万元，公司以工资的形式打到我个人账户。我和曹某1还有个人债务，2017年1月，曹某1向我借了20万元，约定3个月，月息4000元，并做了公证，曹某1给了我3个月利息后没钱还本金，到期又向我借款30万元，月息6000元，并做了公证，两个月后没有还本金，2017年6月，曹某1又向我借款20万元，我介绍朋友易殷瑛，由易殷瑛借给曹某120万元，期限1个月，利息4000元并做了公证，到期曹某1没有还钱，易殷瑛的钱是我转的，易殷瑛和曹某1他们签的借款合同。2018年1月份，曹立国承诺帮助曹某1还款，最后曹立国出资123万元打到罗某某2账户，另有4万元打给了我的朋友王某。

8.被告人罗某某2的供述：我是中融金（北京）科技有限公司权证职员，配合业务员作抵押。2015年，丁某某1跟我说有一笔50万借款让我去做借款公证，把借款人曹某1位于大兴区的房子抵押给我，我和丁某某1去积水潭那边的国立公证处做的公证，和曹某1及其爱人签订了借款合同，丁某某1告诉我说借款50万，期限一年，第二天在大兴建委我和曹某1夫妇做了房屋抵押，我把拿到的曹某1抵押房屋的他项权证交给了丁某某1，几天后丁某某1告诉我50万已经放款给曹某1，从我名下的哪张卡转的我不清楚。曹某1一年到期没还上，2016年3月他就向丁某某1续借了70万，2017年曹某1向丁借了100万，这100万是通过我的银行卡转账给曹某1的，期间是否和曹某1签订了借款合同记不清了。2018年前后，丁某某1告诉我可以解押了并说曹某1的钱实际没有还完，先帮曹某1房屋解押，曹某1再走银行贷款还给丁某某1。借款合同放在国立公证处了，他项权证和房产证在我们公司。我只负责丁某某1一个人的业务，曹某1的儿子曹某2给我的账户打了123万，我把钱转给了丁某某1。王某是我们公司的网管。

9.抵押借款合同、房屋抵押登记、借款合同、公证书、借款服务协议、承诺书等证实：2015年3月20日，张某、曹某1和罗某某2签订抵押借款合同，张某、曹某1向罗某某2借款50万，借款期限12个月，并于当日将张某名下北京市大兴区郁花园三里12号楼6层1-603的房屋抵押给罗某某2（该抵押于2016年10月14日注销，原因是贷款结清），2015年3月23日在北京市国立公证处对上述抵押借款合同进行公证；2016年3月24日，张某、曹某1与中融金（北京）科技有限公司签订借款合同，借款金额70万，期限184天，合同约定2016年3月至2016年8月，每月还款金额为11200元，2016年9月23日还本金70万，合同约定以银行转账方式支付；2016年9月22日，张某、曹某1和罗某某2签订借款合同，张某、曹某1向罗某某2借款100万，期限4个月，同日在北京市国立公证处进行公证，同年9月26日将张某名下北京市大兴区郁花园三里12号楼6层1-603房屋抵押给罗某某2并在公证处公证，2018年1月25日抵押注销，原因是贷款已还清。另2016年8月15日，曹某1与丁某某1签订借款合同并公证，曹某1向丁某某1借款30万元，借款期限2个月；2017年1月6日，曹某1与易殷瑛签订借款合同并公证，曹某1向易殷瑛借款20万，借款期限1个月；2016年12月5日，曹某1与丁某某1签订借款合同并公证，曹某1向丁某某1借款20万，期限3个月。

10.银行交易明细证实：2015年3月25日，罗某某2银行账户向张某尾号1818银行账户转入50万，当日张某该银行账户取现2万元，次日张某尾号1818银行账户向曹某1银行账户转账43万，同日张某上述银行账号取现5万，曹某1银行账户自当日起该账户多次取现。赵国栋银行账户显示2015年3月25日现金存入1万元，自2015年4月至2016年2月25日，赵国栋银行账户每个月收到曹某1尾号4709银行账户汇款1万元，2015年3月25日至2016年2月25日，罗某某2银行账户每个月收到1万元转账，备注为张某、赵国栋，后通过罗某某2账户将2500元转账给丁某某1，5000元转至中融金（北京）科技有限公司账户，余款2500元留存在罗某某2银行账户。

2016年3月25日，罗某某2银行账户分14次共计向张某银行账户转账70万元，当日现支516100元，后再次转存并现支516100元，中国农业银行个人业务结算书证实2016年3月25日，张某银行账户向丁某某1银行账户转账516100元，后张某该银行账户余款均被现支，且自2016年3月28日起，该账户一直通过现支方式交易。中融金（北京）科技有限公司对公账户显示该公司银行账户于2016年5月-8月四个月间，每月入账11200元，2016年9月22日，中融金公司收到张某账户转账70万。

张某尾号1443账户于2016年9月22日开户，丁某某1于当天多次汇款，转入该账户70万，后又转入中融金公司账户；2016年9月23日张某上述银行账户转入100万元，当日该账户向丁某某1尾号3816银行账户转入75万元，向曹某19470银行账户转入25万元。2017年10月16日现存100元，挂失、换卡花费、卡年费扣除30元。中融金（北京）科技有限公司对公账户显示该公司账户于2016年9月、11月、12月及2017年1月每月收到张某账户转账16000元，共计64000元，该四笔转账备注为100万还款，中融金公司出具的还款流水显示该借款100万于2017年1月20日付清。

2016年8月15日，丁某某1账户向曹某19470银行账户转入30万，曹某1账户于当日向孙秀玲转账2万，同日及2016年9月14日、10月14日、11月9日，每次现支18000元（上述4个月系该笔借款的利息支付给了丁某某1）。

2016年12月1日、2日、5日，丁某某1银行账户共计向曹某1尾号9470银行账户转入20万元，其中于12月5日现支38000元给丁某某1，对此丁某某1在与曹某1的微信聊天记录中予以确认。

曹某1尾号为8894的银行账户于2017年1月6日收到易殷瑛银行账户转入20万元，曹某1银行账户显示当日取款人民币12万元，后于同年1月10日至1月19日共计取款3万余元。

曹某1尾号9932的银行账户于2018年1月20日、21日和22日由曹立国分三次共计向曹某1银行账户转账123万，同年1月25日曹某1银行账户向罗某某2尾号4101银行账户转账123万元，当日罗某某2银行账户将123万转账至丁某某1银行账户。曹立国尾号2962银行账户于2018年1月25日向王某银行账户转账4万元。

曹某1与丁某某1的银行账户交易明细证实二人之间有多笔转账的事实。

罗某某2工商银行尾号4101账户明细证实丁某某1和罗某某2账目往来频繁，多为丁某某1转账罗某某2的资金。

综合以上转账记录，同时结合其他证据证实曹某1自2015年3月至2018年1月间通过转账、现金等方式共计收到丁某某1、罗某某2支付款项158万余元，同时曹某1以转账、现金等方式向丁某某1、罗某某2支付本金、利息、服务费等共计185万余元，丁某某1、罗某某2共计获利人民币26万余元。

11.民事诉讼材料证实：丁某某1向大兴法院起诉诉曹某1、张某2016年8月借款30万、2016年12月份借款20万及易殷瑛诉曹某1、张某2017年1月借款20万元，同时主张曹某1、张某返还本金及自合同当日至今按照借款合同月息2%利率计算的计息。

12.中融金（北京）科技有限公司营业执照证实：中融金（北京）科技有限公司于2014年9月1日成立，法定代表人王琦，住所地北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心3层B3001-1，经营范围包括资产管理、投资管理、投资咨询等。

13.工行补换卡单据证实：张某于2017年10月16日申请补换卡。

14.协助冻结财产通知书证实：被告人丁某某1、罗某某2二人的中国银行账户已冻结的事实。

15.北京信诺司法鉴定所司法鉴定意见书证实，对被告人丁某某1和罗某某2的手机数据进行提取，丁某某1与曹某1在微信聊天记录中提到催要借款、利息的事宜，且部分能够与二人的转账记录佐证。丁某某1和罗某某2的微信聊天记录中显示二人多次就收款、公证等事宜交流，并商量二人到国立公证处为曹某1办理公证，且在最后丁某某1告知罗某某2曹某1125万解决，罗某某2表示同意，二人的微信聊天记录证实二人在借贷、收款、公证过程中相互配合。

16.扣押决定书证实：公安机关扣押被告人丁某某1黑色奔驰汽车一辆（含钥匙一把，车牌号×××）；扣押被告人罗某某2黑色戴尔电脑一台。

17.谅解书证实：被告人丁某某1的家属代丁某某1与被害人曹某1就赔偿问题双方达成和解，且实际履行，曹某1对被告人丁某某1表示谅解。

18.刑事判决书证实：被告人罗某某2曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年12月13日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑二年，罚金二千元。（刑期自2012年3月5日起至2014年3月4日止）

19.到案经过证实：2019年8月13日，被告人罗某某2和丁某某1被传唤到案。

20.被告人户籍信息证实：被告人罗某某2、丁某某1的自然人身份情况。

以上证据，经当庭质证，本院予以确认。

本院认为，被告人丁某某1、罗某某2以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人丁某某1、罗某某2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院采纳。被告人丁某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人罗某某2在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。鉴于被告人丁某某1自愿认罪认罚，退赔被害人损失，获得被害人谅解，依法对其从轻处罚。被告人罗某某2曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时考虑到被告人罗某某2自愿认罪认罚，系从犯，且同案犯已经退赔了被害人的损失，综合以上情节，对被告人罗某某2减轻处罚。被告人丁某某1的辩护人请求对被告人丁某某1减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见，本院采纳。被告人罗某某2的辩护人的第2点辩护意见及请求对被告人罗某某2判处有期徒刑一年五个月刑罚或者适用缓刑的辩护意见，经查，被告人罗某某2到案后对主要的犯罪事实未如实供述，同时考虑到其犯罪事情、情节，辩护人的上述意见，本院不予采纳，其他辩护意见，本院采纳。据此，对被告人丁某某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人罗某某2依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人丁某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2022年8月12日止。罚金已缴纳。）

二、被告人罗某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2022年2月12日止。罚金已缴纳。）

三、扣押在公安机关被告人丁某某1黑色奔驰汽车一辆、被告人罗某某2黑色戴尔电脑一台，发还被告人丁某某1、罗某某2；已由公安机关冻结的被告人丁某某1、罗某某2的银行账户，依法予以解冻。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　张金红

人民陪审员　　解春燕

人民陪审员　　袁莉娅

二〇二〇年十一月十三日

书　记　员　　赵　丹