（2019）京0105刑初2549号诈骗罪一审刑事判决书

案  由    诈骗    

案  号    （2019）京0105刑初2549号    

公诉机关以京朝检公诉刑诉(2019)2573号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员魏亚男到庭支持公诉，被告人杜某及其辩护人崔智琦到庭参加诉讼，现已审理终结。

公诉机关指控：被告人杜某于2011年7月，在北京市朝阳区北辰汇园公寓等地，以帮助康某调动工作等理由，通过赵某收取杨某人民币80万元。被告人杜某后于2019年1月7日被民警抓获归案。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等材料，认为被告人杜某为谋私利，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。

被告人杜某当庭对指控提出异议，辩称自己收取赵某30万为康某办理事务，该笔钱款其已全部转交崔某，并非诈骗；另收取赵某50万系双方合作其他工程所需费用，同为康某办理事项无关。其辩护人提出本案事实不清，证据不足，无法得出排他结论，请求对其宣告无罪。

本院审理查明：2011年7月，被告人杜某在北京市朝阳区以能够帮助康某调动工作为由，收取赵某给付的人民币30万元，该款来源于杨某。被告人杜某后被抓获归案。

上述事实，有如下证据在案为证：

1．杨某的言词证据证明：2011年，我跟赵某提到康某想调动工作，问他有没有关系，他说认识一个国资委的领导叫杜某。联系后对方说80万能办，我就答应了。7月初我给赵某转了80万（付款金额、方式前后有变化）。后来到2016年也没办成，我认为杜不靠谱，就同赵把杜约到一个茶楼，杜给我们写了一个还款计划。钱都是我出的，康某后来知道也默认了。

2.康某的言词证据证明：2011年我跟杨某闲谈时提到调动工作。后来杜某跟我联系说这事儿能办。钱是杨某出的，我也是听她后来讲的。这个过程中崔某跟我联系，说杜让他办这个事儿，跟我要钱，我给了崔某钱。

3.赵某的证言证明：我通过尹某认识的杜某，杜自称是国资委的领导。2011年，杨某找到我，说给她一个朋友调动工作，让我找找人。我问杜某，他说能办，需要80万。7月初，杨某给我转了80万，我取现后带着尹某去杜某在北辰的办公室把钱交给他。当时他打了一张欠条。到2016年5月也没办成，我把杜某约出来商量还钱的事儿，杨某也在场，杜给写了一个还款计划。后来就失联了。

水钢工程是很多年前，当时一个朋友在贵州有个医院扩建工程，当时我和尹某、杜某聊过，后来过于复杂没有落实。我没有跟康某说过水钢的事儿。

4．尹某的证言证明：我在国防科工委退役，认识赵某30余年了，他是304医院的。2011年7月，赵某给我打电话说康某想调动工作，杜某说能帮助办理，需要80万，让我跟着去送钱，做个见证。当天我跟赵某到杜某办公室把现金交给他，杜打了收条。2016年的时候，赵某跟我说事儿没办成。

5.崔某的证言证明：我之前做生意时认识了杜某。2014年杜某问我在广州有无关系，他有个朋友康某想调动工作。后来杜某把我电话给了康。康后来直接联系我，也给我打过钱，陆续有30多万。康某说先后给过杜某100多万。杜某说这里面有六盘水工程的钱。

6.“收条”内容为：“今收到杨某女士康深圳事宜前期费用人民币捌拾万元整。如事未成此款如数退还”。落款日期2011年7月5日。

7.“还款计划”内容为：“本周内退康伍拾万元。月底前捌拾万全部退清”。落款日期2016年5月9日。

8.账户查询材料证明：2011年7月3日杨某给赵某汇款人民币90万；7月5日赵某给杜某汇款人民币30万元。

9.到案经过证明：被告人杜某于2019年1月7日在垂杨柳北里被查获归案的情况。

10、被告人杜某的户籍材料证明其身份情况。

11、被告人杜某的供述证明：其辩称收到赵某给付30万元是为了给康某办调动工作的事儿，这笔钱其已转交给崔某，自己没留；其收到赵某50万是在此之前，双方要合作水钢工程，同后来的30万不是一回事。2016年赵某要求还钱，自己出于配合赵的目的，将两笔钱写在一起，目前在案的收条落款是原来的日期，但实际同还款计划是同一天出具的。

上述证据，经庭审质证，本院分析如下：赵某、杨某一方对于钱款走向的事由、数额历次证言均同客观证据有所出入；借条、还款计划两份文件形成过程及时间存在疑点，现有证据对于50万的性质不能排除合理怀疑，相关辩解及辩护意见酌予采纳。

但杜某为康某办理调动工作收取30万一事脉络清晰，证据充分，可以确认。其辩称已付给崔某一节，无其他证据佐证，且不影响杜某本身行为定性。相关辩护意见不予采纳。

本院认为，被告人杜某虚构办事能力，促使他人形成了错误认识从而支付钱款，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控被告人杜某此部分行为构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。

当事人为给调动工作而出资请托，属于因严重违法目的而遭受财产损失，如追缴违法所得退赔给其，则变相纵容了相关违法行为。本院依法追缴违法所得上缴国库。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2023年7月6日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。

二、追缴被告人杜某违法所得人民币三十万元，依法没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　刘砺兵

人民陪审员　　刘淑霞

人民陪审员　　邢海燕

二〇二〇年十一月十八日

书　记　员　　汪维娜