（2024）皖0323刑初203号张某刑事一审刑事判决书

张某刑事一审刑事判决书

固镇县人民法院

（2024）皖0323刑初203号

2024年07月30日

案件概述

固镇县人民检察院以固检刑诉〔2024〕158号起诉书指控被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。

本院于2024年7月8日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。

控辩方主张

固镇县人民检察院指派检察员赵瑜出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。

现已审理终结。

公诉机关指控，2023年5月中旬，被告人张某某明知他人使用自己的银行卡用于转移违法犯罪资金，为获取非法利益，仍按照对方的指示从北京到河北玉田县××将自己名下的中国银行卡（卡号6216********）、上海浦东发展银行卡（卡号6217********）、邮政储蓄银行卡（卡号6221********）、华瑞银行电子卡（卡号6236********）、新疆银行电子卡（卡号6236********）交给他人转移违法犯罪资金88.36万元，核实到被骗资金28.43万元。

张某某在转账期间配合对方人脸验证，并在转完账后使用邮政卡取现17400元。

张某某共计获利10918元。

公诉机关提交了银行交易明细；证人孙某、胡某等人的证言；被告人张某某的供述与辩解；其他证明材料等证据证实。

公诉机关认为，被告人张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

被告人张某某经电话通知后主动到案，到案后能如实供述自己的主要罪行，构成自首，可以从轻、减轻处罚。

被告人张某某认罪认罚，退赔部分诈骗被害人损失并获得部分诈骗被害人谅解，可以从宽处理。

公诉机关建议，判处被告人张某某有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币八千元。

提请本院依法惩处。

被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明，2023年5月，被告人张某某明知他人使用自己的银行卡转移的是违法犯罪资金，为谋取非法利益，仍将自己名下卡号6216********的中国银行卡、卡号6217********的上海浦东发展银行卡、卡号6221********的中国邮政储蓄银行卡、卡号6236********的华瑞银行电子卡、卡号6236********的新疆银行电子卡交给对方用于转账。

经统计，张某某涉案银行卡转移违法犯罪资金88万余元，已核实诈骗资金28万余元，其中包含孙某被诈骗资金7100元。

张某某非法获利10918元。

另查明，被告人张某某经聊城市公安局东昌府分局民警电话通知后于2023年5月15日17时许到该局接受调查；2023年5月18日，被告人张某某向孙某退赔上游诈骗资金7100元并取得孙某的谅解；2024年7月29日被告人张某某向本院退缴违法所得10918元，2024年7月30日被告人张某某向本院预缴罚金3000元。

上述事实有经庭审质证、确认的银行交易明细；证人孙某、胡某等人的证言；被告人张某某的供述与辩解；其他证明材料等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。

公诉机关指控的罪名成立。

被告人张某某经电话通知后主动到案，到案后能如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。

被告人张某某自愿认罪认罚，退赔部分上游诈骗资金并取得部分上游诈骗被害人谅解，且退缴全部违法所得并积极预缴部分罚金，对其依法从宽处理。

公诉机关的量刑建议适当。

根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及认罪态度和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币八千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

罚金已缴纳三千元，剩余罚金五千元于判决生效后五日内缴纳。

）

二、对被告人张某某向本院退缴的违法所得10918元，依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。

书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长桑志

人民陪审员张大并

人民陪审员丁文雅

二〇二四年七月三十日

书记员肖航平平