（2024）皖1702刑初286号朱某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审判决书

朱某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审判决书

池州市贵池区人民法院

（2024）皖1702刑初286号

2024年09月05日

案件概述

池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉〔2024〕263号起诉书指控被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2024年8月12日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院检察员于国云出庭支持公诉，被告人朱某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

池州市贵池区人民检察院指控：2024年2月初，被告人朱某1为了贷款，通过微信与上线取得联系，将其名下的一张池州九华农村商业银行卡（尾号为2541）照片、身份证照片提供给上线走流水，并按照上线要求将卡内的钱转入指定账户，后因尾号2541的银行账户被冻结，朱某1再次提供一张安徽青阳九华村镇银行卡（尾号为2881）给上线用于走流水，当尾号为2881的银行账户被限制非柜面交易后，朱某1到银行柜台取现22061元人民币，取现后，在明知该笔资金系犯罪所得情况下，仍将其予以窝藏。现已查实，朱某1两张银行卡单项流水资金共计10余万元，其取现后窝藏的资金包括被害人肖某被电信诈骗资金21300元。

被告人朱某1系电话通知到案，到案后如实供述自己的罪行。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、人口信息表、朱某1名下银行卡交易流水、支付宝交易明细、微信交易明细、前科查询记录等书证，被害人肖某的陈述，被告人朱某1的供述和辩解，视听资料等证据。

指控认为，被告人朱某1明知是犯罪所得，仍予以窝藏，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其认罪认罚、具有自首情节。公诉机关量刑建议为，对朱某1判处拘役四个月，并处罚金，若积极缴纳罚金，可缓刑六个月。

被告人朱某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序，且签署认罪认罚具结书。在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在案件侦查阶段，公安机关依法扣押朱某1违法所得22601元，并从中退赔被害人肖某21300元的经济损失。

一审法院认为

本院认为，被告人朱某1的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人朱某1与他人共同故意犯罪，起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；其具有自首情节，予以从轻处罚；其已退出违法所得，且退赔部分被害人损失，酌情予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人朱某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、扣押在案的1301元违法所得，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长胡智慧

人民陪审员杨艳

人民陪审员汪选德

二〇二四年九月五日

书记员汪婷婷