（2024）皖0881刑初202号​王某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

王某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

桐城市人民法院

（2024）皖0881刑初202号

2024年09月10日

案件概述

安徽省桐城市人民检察院以桐检刑诉［2024］172号起诉书指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员姚珊出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控：2023年8月31日，被告人王某明知他人（身份不明）利用其银行账户从事违法犯罪活动，仍将自己名下的中国建设银行卡提供给他人使用并协助对方取现。经查，该张银行卡被用于电信网络诈骗，共计入账流水5万元（系电诈资金），后王某将该款全部取出并交给他人，从中非法获利300元。现已全部退赃。

公诉机关认为：被告人王某明知他人使用其银行卡用于违法犯罪活动，仍为他人犯罪提供支付结算等帮助并协助对方取现5万元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。王某认罪认罚，依法可从宽处理。建议对王某判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。现提起公诉，请依法判处。

被告人王某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。

一审法院查明

经审理查明：2023年8月31日，被告人王某明知上游犯罪分子转入其银行账户内的资金系犯罪所得，仍提供自己名下尾号6977的建设银行卡接收资金5万元（系电诈资金）并全部取出交给他人，王某从中非法获利300元。

2023年9月5日，被告人王某退缴违法所得300元至桐城市公安局。

上述事实，有到案经过、受案登记表、立案决定书、户籍证明、涉案银行卡交易流水、情况说明等书证；证人王某的证言；扣押、提取笔录；被告人王某的供述及视听资料等证据予以证实，并经庭审质证，足以认定。

一审法院认为

本院认为：被告人王某明知犯罪所得而予以转移，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关对其指控的罪名成立。王某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；其已全部退赃，可酌情从轻处罚；其认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节及危害结果，结合被告人王某所在社区对其社会影响的综合评价，可对其适用非监禁刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。

（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、扣押在案的违法所得人民币三百元由桐城市公安局予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长黎俊秀

审判员鲍黎蕾

人民陪审员吴飞银

二〇二四年九月十日

法官助理邓义亭

书记员朱文胜

裁判附件

附相关法条：

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述其罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述其罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述其的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。