（2024）皖1322刑初427号​李某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

李某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

萧县人民法院

（2024）皖1322刑初427号

2024年09月10日

案件概述

萧县人民检察院以萧检刑诉〔2024〕377号起诉书指控被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年9月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2024年9月10日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员梁毅出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

萧县人民检察院指控：2022年9月至12月，被告人李某在“飞机”ＡＰＰ的聊天群内联系需要刷银行卡的上家，在明知资金系违法犯罪所得的情况系下，将自己名下的中国邮政储蓄银行卡、齐商银行卡、上海农商银行卡、中国银行银行卡、河北农村信用社银行卡提供给他人使用，并帮助他人予以转账套现，转移资金。期间，被告人李某介绍夏某、魏某（均另案处理）提供银行卡，并带领两人前往青海省西宁市办理银行卡，回到萧县后，被告人李某与夏某、魏某三人在萧县某宾馆内通过操作自己的手机帮助他人予以转账套现，转移资金。经核查，被告人李某涉案五张银行卡单项流入资金总额约人民币73万元（以下币种相同），流出金额约72万元，核查诈骗资金6200元。被告人李某介绍的夏某所涉案的银行卡单向流入资金总额约525万元，流出金额约525万元，介绍的魏某所涉案的银行卡单向流入资金总额约124万元，流出金额约123万元。被告人李某获利7000元。2024年8月26日，被告人李某主动缴纳违法所得7000元。

2023年4月8日，被告人李某主动到萧县某局投案。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、前科查询证明、到案经过、发破案经过、调取证据通知书、接受证据材料清单、李某招商银行银行卡交易明细、李某上海农商银行银行卡交易明细、李某中国银行银行卡交易明细、李某中国邮政储蓄银行银行卡交易明细、李某石家庄汇融农村合作银行银行卡交易明细、李某齐商银行银行卡交易明细、夏某西宁农商银行银行卡交易明细、魏某青海银行银行卡交易明细、魏某中国建设银行银行卡交易明细、萧县某局出具的情况说明等书证，证人魏某、夏某、成某等人的证言，萧县某局制作的魏某辨认笔录，被告人李某的供述和辩解等证据证明。

公诉机关认为，被告人李某明知涉案钱款是犯罪所得的情况下，仍帮助他人予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定。被告人李某的犯罪行为导致仍有大量不明流水尚未查清，予以酌定从重处罚。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，量刑时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。综上所述，建议判处被告人李某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。

被告人李某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据，与公诉机关的指控一致。

另查明：2024年8月26日，被告人李某主动向萧县人民检察院退缴违法所得7000元。同年9月4日向本院预缴罚金2000元。

一审法院认为

本院认为：被告人李某明知是犯罪所得，仍将名下五张银行卡提供给他人使用，同时介绍魏某、夏某办理信用卡帮助上游犯罪转移资金计720万元，经核查涉诈资金6200元，非法获利7000元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人李某的犯罪行为导致仍有大量不明流水尚未查清，予以酌定从重处罚。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理；主动退缴违法所得，并预缴罚金，予以酌情从轻处罚。综上所述，公诉机关建议判处被告人李某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金的量刑建议适当。被告人李某违法所得7000元依法予以追缴，上缴国库。根据被告人李某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第六十四条，第六十一条，第六十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）

二、被告人李某违法所得人民币七千元依法予以追缴，上缴国库（已退缴）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员侯永猛

二〇二四年九月十日

法官助理周贵阳

书记员王晶晶