（2023）鄂1381刑初3号帮助信息网络犯活动一审刑事判决书

湖北省广水市人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）鄂1381刑初3号

公诉机关湖北省广水市人民检察院。

湖北省广水市人民检察院以鄂随广检刑诉〔2022〕198号起诉书指控被告人尚某明、金某晨犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广水市人民检察院指派检察官刘建波庭支持公诉，被告人尚某明、金某晨到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控并经本院审理查明：2022年3、4月份，被告人金某晨为了获利非法利益，将自己的两张银行卡借给外号“陈仔”的人用来实施网络诈骗转账活动，并从中获利2300元。2022年7月份，被告人金某晨多次请被告人尚某明宵夜，借其银行卡使用，并承诺事后给予好处费。2022年7月27日，被告人尚某明按照被告人金某晨的要求将自己的银行卡、银行卡密码、手机、手机开机密码、身份证借给“陈仔”等人使用，事后获利6000元，被告人金某晨获得1000元介绍费。此后，“陈仔”等人通过二被告人提供的银行卡，将实施网络诈骗非法所得多笔资金，进行转账等犯罪活动。具体如下：

1.被告人尚某明卡号（6228********）的中国农业银行卡，涉诈骗案4起，涉案金额共计28.9万元。其中，2022年7月27日，被害人毛某被诈骗向尚某明银行卡转账5.6万元；2022年7月27日，被害人刘某被诈骗向尚某明银行卡转账3万元；2022年7月27日，被害人张某1被诈骗向尚某明银行卡转账11.9万元；2022年7月27日，被害人张某2被诈骗向尚某明银行卡转账8.4万元。

2.2022年3月16日，被害人郑某1被告人金某晨卡号（6215********）中国建设银行卡，涉案金额19160元。

另查明，本案在审理过程中，被告人金某晨已退赃3300元。

上述事实有以下证据予以证实：受案登记表、到案经过、农业银行卡、云南省农村信用社联合社信用卡、中国工商银行卡复印件、扣押决定书、中国农业银行卡交易明细查询、国家反诈大数据平台信息查询、情况说明、户籍信息查询；被害人毛某、刘某、张某1、张某2、郑某2的陈述；被告人尚某明、金某晨的供述和辩解;辨认笔录、提取笔录。上述证据经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容与本案事实具有关联性，足以认定。

公诉机关认为：被告人尚某明、金某晨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人尚某明、金某晨抓获归案后，如实供述，是坦白；其自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人尚某明有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人金某晨有期徒刑八个月，并处罚金。

被告人尚某明、金某晨对公诉机关所指控的事实和罪名均无异议，请求法庭对其从轻处罚。

本院认为，被告人尚某明、金某晨明知他人利用信息网络实施犯罪，依然共同为犯罪分子提供支付结算等帮助，致使多名受害人因遭受网络诈骗损失重大，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。二被告人到案后，均如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，依法又可以从宽处理；被告人金某晨积极退赃，并预缴罚金，酌情可再从轻处罚。为保护公民财产安全，维护正常社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人尚某明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年8月30日起至2023年3月29日止，罚金限本判决生效之日起三十日内一次付清）。

二、被告人金某晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2022年10月1日至2022年10月8日止共计折抵八日。）

三、追缴被告人尚某明非法所得人民币6000元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判员　秦　立

二〇二三年一月十一日

书记员　谢萌萌