（2023）黔0502刑初5号掩饰、隐瞒犯所得等一审刑事判决书

贵州省毕节市七星关区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）黔0502刑初5号

公诉机关毕节市七星关区人民检察院。

毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉〔2022〕767号起诉书指控被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。毕节市七星关区人民检察院指派检察员罗俊出庭支持公诉。被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。

毕节市七星关区人民检察院指控，2022年9月初，被告人杨某明知他人用银行卡转移犯罪所得，仍将其卡号为621＊********的工商银行卡、卡号为621＊********的招商银行卡提供给他人转账。其中，被害人邓某被诈骗，于2022年9月8日向杨某621＊××××2545工商银行卡转账20000元。被害人白某被诈骗，于2022年9月8日向杨某621＊××××3507的招商银行卡转账13000元。

公诉机关认为，被告人杨某明知他人利用银行卡转移犯罪所得，仍提供银行卡帮助转账，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某主动到案并如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议判处其有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

被告人杨某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且自愿认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中提出，不知道上线将卡用于诈骗犯罪，同时表示认罪认罚。

经审理查明，2022年9月初，被告人杨某明知他人利用银行卡转移犯罪所得，仍将其卡号为621＊********的工商银行卡、卡号为621＊********的招商银行卡及密码提供给他人用于转账。2022年9月8日下午，杨某收到工商银行入账二万元的短信后，将该情况告知上线，随后卡内二万元通过ＡＴＭ机被取走。根据现有报案记录关联案件，邓某被诈骗于2022年9月8日向杨某的工商银行卡转账20000元，白某被诈骗于2022年9月8日向杨某的招商银行卡转账13000元。上述资金经杨某提供的银行账户被转移。被告人杨某非法获利人民币1500元。

另查明，被告人杨某经民警电话通知到案并如实供述其犯罪事实。

本院认为，被告人杨某明知他人利用银行卡转移犯罪所得，仍提供银行卡及密码帮助转账，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。杨某经民警电话通知到案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚签字具结，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年1月10日起至2023年7月9日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳。）

二、被告人杨某违法所得人民币1500元，予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　周莹

二〇二三年一月九日

书记员　　张莹