（2024）皖0722刑初207号钱某刑事一审刑事判决书

钱某刑事一审刑事判决书

安徽省枞阳县人民法院

（2024）皖0722刑初207号

2024年07月22日

案件概述

枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2024〕181号起诉书指控被告人钱某霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年7月9日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2024年7月22日公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员吴小相出庭支持公诉，被告人钱某霞到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

枞阳县人民检察院指控：2023年4月1日，被告人钱某1在他人许诺好处后，明知他人资金来路不正，仍然帮助他人用自己的银行卡在池州市中国工商银行、徽商银行等地取现共计人民币97800元(以下币种均为人民币)。2023年4月25日，钱某1经公安机关电话通知到案并如实交代犯罪事实。具体事实如下:

1.2023年4月1日，王某2的银行卡（卡号：6217********）接收到王某1等人被诈骗的资金，其中48932元被诈骗的资金被转到钱某1提供的中国工商银行卡内（卡号：6215********），钱某1用该银行卡在银行柜台帮助他人取现48900元并交给对方。

2.2023年4月1日，谢某的银行卡（卡号：6217********）接收到任某被诈骗的资金，其中48932元被诈骗资金转到钱某1提供的徽商银行卡内（卡号：6217********），钱某1用该银行卡在银行柜台帮助他人取现48900元并交给对方。

为证实上述指控，公诉机关提交了枞阳县公安局受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，到案经过，户籍证明、前科查询证明，认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚情况记录表、认罪认罚具结书，调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单，涉案银行账户主体信息、交易流水记录、取现记录，诈骗案件被害人王某1、蒋某、时某、任某、杨某的陈述及受案、立案材料，证人王某2、谢某的证言，被告人钱某1的供述与辩解等证据。

公诉机关认为：被告人钱某1明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。钱某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。钱某1自动投案，如实供述自己的罪行，属自首,可以从轻减轻处罚。钱某1自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处钱某1有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。提请本院依法判处。

被告人钱某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本案审理过程中，被告人钱某1退出银行账户内未转移的余款64元，预缴财产刑保证金5000元。

一审法院认为

本院认为：被告人钱某1明知是他人犯罪所得而以提供银行卡转账并取现的方式帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。钱某1在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻处罚。钱某1犯罪后自动投案，归案后如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。钱某1自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款,《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人钱某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)

二、被告人钱某1退出的人民币六十四元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员周根义

二〇二四年七月二十二日

法官助理李金娟

书记员陆秀娟