（2022）湘0521刑初857号掩饰、隐瞒犯所得等一审刑事判决书

湖南省邵东市人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0521刑初857号

公诉机关湖南省邵东市人民检察院。

湖南省邵东市人民检察院以邵东检刑诉（2022）738号起诉书指控被告人赵某欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2022年12月13日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖南省邵东市人民检察院指派检察员谢楚珍出庭支持公诉，被告人赵某欢到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：

2022年4月份，被告人赵某欢通过ＱＱ联系段某（已判刑）要求其提供银行卡给赵某欢进行转账，并承诺给段某转账金额10%的好处费。段某向赵某欢提供了尾号为6371、7970的二张农业银行卡、一张尾号为3147的工商银行卡、一张尾号为8029的邮政储蓄银行卡用于转账。赵某欢明知是违法犯罪所得资金，仍通知段某将银行卡上收到的钱转给他，他再将钱转给上线。赵某欢获取6%的好处费，共计3000余元。经查证，段某提供的银行卡进账流水共计43000余元，其中尾号6371的银行卡涉电信诈骗被害人杨某转入的资金5000元。

公诉机关提交了被告人赵某欢的供述和辩解，证人杨某、段某的证言，辨认笔录及相关书证等证据证实。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人赵某欢的供述和辩解，证人杨某、段某的证言，辨认笔录及相关书证等证据。

公诉机关认为，被告人赵某欢明知是犯罪所得而协助他人转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，被告人赵某欢起次要作用，系从犯；被告人赵某欢系累犯；被告人赵某欢自愿认罪认罚；建议对被告人赵某欢判处有期徒刑九个月，并处罚金。

被告人赵某欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明：

2022年4月份，被告人赵某欢通过ＱＱ联系段某（已判刑）要求其提供银行卡给赵某欢进行转账，并承诺给段某转账金额10%的好处费。段某向赵某欢提供了尾号为6371、7970的二张农业银行卡、一张尾号为3147的工商银行卡、一张尾号为8029的邮政储蓄银行卡用于转账。赵某欢明知是违法犯罪所得资金，仍通知段某将银行卡上收到的钱转给他，他再将钱转给上线。赵某欢获取6%的好处费，共计3000余元。经查证，段某提供的银行卡进账流水共计43000余元，其中尾号6371的银行卡涉电信诈骗被害人杨某转入的资金5000元。

上述事实有经庭审质证、确认的被告人赵某欢的供述和辩解，证人杨某、段某的证言，辨认笔录及相关书证等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人赵某欢明知是犯罪所得而协助他人转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人赵某欢起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人赵某欢曾因故意犯罪判处过有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人赵某欢自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人赵某欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年1月9日起至2023年10月8日止。罚金已缴清。）

二、对被告人赵某欢的违法所得人民币3000元予以追缴，上缴国库。（已缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　刘　　　　　　　　俊

人民陪审员　　张　　　 轲　　　 程

人民陪审员　　宁　　　 冬　　　 林

二〇二三年一月九日

法官　助理　　苏莹菁代理书记员马芳