（2023）云2925刑初5号帮助信息网络犯活动一审刑事判决书

云南省弥渡县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）云2925刑初5号

公诉机关弥渡县人民检察院。

弥渡县人民检察院以弥检刑诉［2023］2号起诉书指控被告人孔某武、赵某聪、杨某辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2023年1月9日公开开庭审理了本案。弥渡县人民检察院指派检察员郭小萍出庭支持公诉，被告人孔某武、赵某聪、杨某辉到庭参加诉讼。现已审理终结。

弥渡县人民检察院指控：2022年5月14日10时至12时许，被告人孔某武受徐某华（另案处理）等人邀约，将其持有的一张中国农业银行卡（尾号6273）提供给他人使用，并帮助操盘手陈某林（另案处理）通过网上银行的方式转移非法资金。在孔某武帮助他人转账操作时，赵某聪、杨某辉在作案车辆旁放风。事后，孔某武得赃款3107元，赵某聪、杨某辉各得好处费500元。民警将孔某武名下银行账户输入全国电信诈骗信息平台进行查询，发现该账户涉及多起电信诈骗案件，其中包括11名被害人包某铃、许某涵、徐某婷、吴某禹、谌某君、黄某、曹某、苗某燚、霍某强、罗某英、李某的涉案资金流入孔某武账户。经对孔某武账户的银行交易流水进行检查，被告人孔某武名下中国农业银行账户，从2022年5月14日10时58分55秒至19时34分10秒期间，共转入资金流水共计人民币208403元。

公诉机关认为，被告人孔某武为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，而将其持有的银行卡提供给他人支付结算，被告人赵某聪、杨某辉为牟取非法利益，在他人实施网络犯罪活动转账时，为其放哨提供帮助，均为情节严重，三名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条之规定，应当共同以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。赵某聪、杨某辉在共同犯罪中属于从犯，应当从轻、减轻处罚；孔某武、杨某辉经民警电话通知后到案，归案后如实供述自己的罪行，属自首，赵某聪归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且均认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。建议对孔某武判处有期徒刑七个月，对赵某聪、杨某辉判处有期徒刑六个月，均并处罚金。特提起公诉，请依法判处。

被告人孔某武、赵某聪、杨某辉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明：2022年5月14日，被告人孔某武、赵某聪、杨某辉与徐某华、陈某林（均另案处理）相互邀约后，孔某武提供持有的一张中国农业银行尾号6273银行卡并进行身份验证、人脸识别，由陈某林操盘通过网上银行为他人转账支付非法资金，赵某聪、杨某辉在作案车辆旁放风。经对孔某武账户的银行交易流水进行检查，该账户当日10时58分55秒至19时34分10秒期间转入资金流水共计人民币208403元，通过全国电信诈骗信息平台查询，有包某铃、许某涵、徐某婷、吴某禹、谌某君、黄某、曹某、苗某燚、霍某强、罗某英、李某等被害人的被骗资金流入该账户。期间，孔某武非法获利3107元，赵某聪、杨某辉各非法获利500元。

上述事实有经庭审质证、确认的受案（接报案）登记表、立案决定书、被告人户口证明及三面照、刑事判决书、到案经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、体表检查登记表、调取证据清单、询问笔录、中国农业银行卡交易明细清单、交易流水明细、检查笔录、情况说明、被害人陈述、同案人及被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人孔某武、赵某聪、杨某辉共同构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。本案中孔某武、赵某聪、杨某辉在共同犯罪中地位作用各异，无明显主从之分，不宜划分主从犯。孔某武、杨某辉经电话通知主动到案，归案后如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚；赵某聪归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且积极退赃，依法可从轻处罚；孔某武、赵某聪、杨某辉均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综合上述量刑情节，本院对孔某武、赵某聪、杨某辉均从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，结合被告人孔某武、赵某聪、杨某辉的犯罪情节、社会危害和认罪悔罪表现，判决如下：

一、被告人孔某武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限期判决生效后30日内缴纳。）

二、被告人赵某聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限期判决生效后30日内缴纳。）

三、被告人杨某辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。

（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限期判决生效后30日内缴纳。）

四、继续追缴被告人孔某武非法所得人民币3107元、被告人杨某辉非法所得人民币500元依法没收，上缴国库。

五、扣押在案被告人赵某聪的非法所得人民币500元依法没收，上缴国库。

六、扣押在案的银行卡依法没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。

审判员　　周茂武

二〇二三年一月九日

书记员　　张恒瑜