青黄岛检刑诉〔2022〕951号诈骗罪刑事判决书

来源：中国裁判文书网日期:2023-04-28 阅读次数:

案件概述

青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检刑诉〔2022〕951号起诉书指控被告人康某某1、崔某某2、李某3、曾某某4、张某某5犯诈骗罪，于2022年8月31日向本院提起公诉。本院于2022年9月5日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。经本院委托，黄岛区法律援助中心指派山东驰航律师事务所律师石玲、刘世明担任被告人张某某5的辩护人、山东诚功（黄岛）律师事务所律师张晓伟担任被告人李某3的辩护人。山东省青岛市黄岛区人民检察院指派检察员孙春芳支持公诉，被告人康某某1、崔某某2、李某3、曾某某4、张某某5及各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

青岛市黄岛区人民检察院指控，

2019年至2021年期间，被告人康某某1通过虚构劳动关系，利用自己经营的黄岛区辰煦润美容美体养生馆、黄岛区芹萍缘产后恢复中心，为不符合领取失业保险金的申领人员缴纳社会保险，后再与申领人员解除劳动关系的手段，给不符合领取失业保险金的人员领取失业保险金，从中收取好处费。康某某1先后给74名人员办理领取失业保险金共计1,469,250.3元，非法获利94,272.32元。

期间，被告人崔某某2通过微信朋友圈发广告，先后介绍王彩霞等14人到康某某1处办理领取失业保险金共计222,542.9元，从中获利8200元。被告人李某3通过微信朋友圈发广告，先后介绍迟海等5人到康某某1处办理领取失业保险金共计110,042.26元，从中获利1212元。被告人曾某某4通过微信朋友圈发广告，先后介绍束凯磊等4人到康某某1处办理领取失业保险金共计85,989.97元，从中获利1800元。被告人张某某5通过微信朋友圈发广告，先后介绍丁增武等3人到康某某1处办理领取失业保险金共计84,674.22元，从中获利1100元。案发后，被告人康某某1、李某3、曾某某4、张某某5先后接民警电话通知主动到案，如实供述犯罪事实。案发后各被告人均已主动退缴全部非法获利。

公诉机关认为，被告人康某某1诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人崔某某2、李某3、曾某某4、张某某5诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人康某某1、李某3、曾某某4、张某某5系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人崔某某2系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人康某某1系主犯，被告人崔某某2、李某3、曾某某4、张某某5系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条。被告人康某某1、崔某某2、李某3、曾某某4、张某某5认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人康某某1有期徒刑六年六个月，并处罚金；建议判处被告人崔某某2有期徒刑二年八个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人李某3有期徒刑一年八个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人曾某某4有期徒刑一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人张某某5有期徒刑一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。

被告人康某某1对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪认罚。

辩护人的辩护意见为：公诉机关指控的数额认定不准确；被告人康某某1系自首；被告人康某某1退缴违法所得；被告人康某某1自愿认罪认罚。

被告人崔某某2对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪认罚。

辩护人的辩护意见为：被告人崔某某2系坦白；被告人崔某某2自愿认罪认罚；被告人崔某某2积极退赃。

被告人李某3对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪认罚。

辩护人的辩护意见为：被告人李某3自愿认罪认罚；被告人李某3主动退赃。

被告人曾某某4对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪认罚。

辩护人的辩护意见为：被告人曾某某4自愿认罪认罚；被告人曾某某4主动退赃。

被告人张某某5对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪认罚。

辩护人的辩护意见为：被告人张某某5自愿认罪认罚；被告人张某某5主动退赃。

一审法院查明

经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。

另查明，被告人康某某1退赔人民币94,272.32元，被告人崔某某2退赔人民币8200元，被告人李某3退赔人民币1212元，被告人张某某5退赔人民币1100元，被告人曾某某4退赔人民币1800元，刘明霞退赔人民币13953.13元，上述款项扣押于青岛市黄岛区人民检察院。在本案审理阶段，被告人康某某1退赔人民币122,822元，该款扣押于青岛市黄岛区人民法院。

一审法院认为

本院认为，被告人康某某1诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人崔某某2、李某3、曾某某4、张某某5诈骗公私财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。

对于辩护人所提被告人康某某1系自首、被告人康某某1主动退缴违法所得、被告人康某某1自愿认罪认罚、被告人崔某某2系坦白；被告人崔某某2自愿认罪认罚、被告人崔某某2积极退赃、被告人李某3自愿认罪认罚、被告人李某3主动退赃、被告人曾某某4自愿认罪认罚、被告人曾某某4主动退赃、被告人张某某5自愿认罪认罚、被告人张某某5主动退赃的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。

被告人李某3、曾某某4、张某某5系自首，且系从犯，依法予以减轻处罚。被告人崔某某2系坦白，依法予以从轻处罚。被告人崔某某2系从犯，依法予以减轻处罚。被告人康某某1系自首，依法予以减轻处罚。被告人康某某1、崔某某2、李某3、曾某某4、张某某5自愿认罪认罚，依法从宽处理。各被告人积极退赃，酌情予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人康某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年4月29日起至2028年10月28日止。罚金已缴纳）

被告人崔某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）

被告人李某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）

被告人曾某某4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）

被告人张某某5犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）

二、在案扣押的被告人康某某1退赔款人民币217094.32元，刘明霞退赔款人民币13953.13元，依法发还被害单位青岛西海岸新区人力资源和社会保障局。在案扣押的被告人崔某某2、李某3、曾某某4、张某某5退缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库。