洋县检刑诉（2022）8号诈骗罪刑事判决书

案件概述

洋县人民检察院以洋县检刑诉（2022）8号起诉书,指控被告人邹某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洋县人民检察院检察员王铎出庭支持公诉，被告人邹某某及其辩护人曾志宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

洋县人民检察院指控：

1、2017年夏天，被告人邹某某经常在受害人雷某某经营的XX干洗店内洗衣服，双方熟识后，留下电话号码和微信，邹某某提出要和雷某某以男女朋友关系来往，并谎称自己在山西省临汾市开有煤矿，让雷某某看了自己伪造的巨额存款存折，骗取了雷某某的信任。后邹某某以开矿需要资金周转为由，从2017年夏天至2018年底，从雷某某处以借为名，先后通过微信转账、银行转账的方式，骗取人民币98.671万元，以现金方式骗取人民币5万元。雷某某多次催要借款，邹某某以自己的资金被冻结为由，给雷某某还款8.63万元外，余款被邹某某全部用来偿还自己的贷款、家庭日常生活开支和高档消费。

2、2020年初，被告人邹某某通过抖音APP认识了受害人任某某，后双方互相添加了微信好友，邹某某谎称自己已经离婚，并给任某某说自己在山西临汾开有煤矿，两人多次见面后确定了男女朋友关系。2020年3月31日，邹某某自称钱包丢失向任某某借款2万元，后又以给矿上工人发工资、生意周转等各种理由，先后多次从受害人任某某处借钱。并向任某某出示自己伪造的有31458600.02元余额的交通银行存折，让任某某看自己伪造的资金冻结文件，还自称在汉中有七套房产，骗取了任某某的信任。从2020年4月1日至2021年9月，邹某某先后从任某某处以借款名义，通过微信、支付宝、银行转账方式，骗取人民币共计331.15万元，通过现金方式骗取人民币15万元。骗来的资金除了给任某某17.355万元外，余款全部被邹某某用来偿还自己的贷款、本人及家庭的日常开支、购买房产和高档消费。

3、2021年8月底，被告人邹某某通过手机抖音APP认识了受害人李某某，邹某某谎称自己已经离婚，并说自己在山西省临汾市开煤矿，在汉中有6套房子，11辆车，骗取了李某某的信任。后双方见面并以男女朋友关系交往，邹某某给李某某看了自己伪造的有巨额存款的存折，并承诺次年年初给李某某买房子结婚。2021年9月29日，邹某某谎称其在山西的一高速公路上发生交通事故，把对方打伤，被当地派出所拘留，向李某某借款2万元，后李某某通过支付宝给邹某某转账2万元，所得现金被邹某某花用。

认定上述事实的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述，辨认笔录等。

被告人邹某某之行为构成诈骗罪，提请依法判处。被告人邹某某自愿认罪认罚，且签字具结，建议判处被告人邹某某有期徒刑十四年六个月，并处罚金。

被告人邹某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩称其到案后如实供述，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。

辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩称被告人构成坦白，自愿认罪认罚，其家庭存在困难，希望能对其从轻处罚。

一审法院查明

经审理查明:

一、2017年夏天，被告人邹某某经常在被害人雷某某经营的XX干洗店内洗衣服，双方熟识后，留下电话号码和微信，后邹某某提出要和雷某某以男女朋友关系来往，并谎称自己在山西省临汾市开有煤矿，让雷某某看了自己伪造的巨额存款存折，骗取了雷某某的信任。后邹某某以开矿需要资金周转为由，从2017年夏天至2018年年底，从雷某某处以借为名，先后通过微信转账骗取56.691万元，银行转账及汇款的方式骗取41.98万元、以现金方式骗取人民币5万元，共骗取雷某某人民币103.671万元。雷某某多次催要借款，邹某某以自己的资金被冻结为由，给雷某某还款8.63万元外，余款被邹某某全部用来偿还自己的贷款、家庭日常生活开支和高档消费。

二、2020年初，被告人邹某某通过抖音APP认识了被害人任某某，后双方互相添加了微信好友，邹某某谎称自己已经离婚，并给任某某说自己在山西临汾开有煤矿，两人多次见面后确定了男女朋友关系。2020年3月31日，邹某某谎称其钱包丢失向任某某借款2万元，后又以自己资金被冻结，要给矿上工人发工资、生意周转等各种理由，先后多次从被害人任某某处借钱，为取得任某某的信任，向任某某出示自己伪造的有31458600.02元余额的交通银行存折和自己资金被冻结的文件，还自称在汉中有七套房产，骗取了任某某的信任。从2020年4月1日至2021年9月，邹某某先后从任某某处以借款名义，通过微信转账骗取260.35万元、支付宝转账骗取53.8万元、银行转账方式骗取17万元，通过现金方式骗取15万元，共计骗取任某某人民币346.15万元。骗来的资金除了给任某某17.355万元外，余款全部被邹某某用来偿还自己的贷款、本人及家庭的日常开支、购买房产和高档消费等。

三、2021年8月底，被告人邹某某通过手机抖音APP认识了被害人李某某，邹某某谎称自己已经离婚，并称自己在山西省临汾市开煤矿，在汉中有6套房子，11辆车，骗取了李某某的信任。后双方见面并以男女朋友关系交往，邹某某给李某某看了自己伪造的有巨额存款的存折，并承诺次年年初给李某某买房子结婚。2021年9月29日，邹某某谎称其在山西的一高速公路上发生交通事故，把对方打伤，被当地派出所拘留，向李某某借款2万元，后李某某通过支付宝给邹某某转账2万元。所得现金被邹某某花用。

以上被告人邹某某骗取被害人雷某某103.671万元，骗取被害人任某某346.15万元，骗取被害人李某某20000元，共骗取三名被害人451.821万元。除向被害人雷某某还款8.63万元，向被害人任某某还款17.355万元，共计25.985万元外，其余均已被邹某某本人及家庭日常开支、购买房产、还贷款及挥霍。

认定上述事实的证据有：

1、立案决定书、立案告知书、受案登记表、回执，证实受案、立案相关情况。

2、拘留证、通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、决定书、逮捕证，证实被告人被采取强制措施情况。

3、伪造的存折及文件复印件，证实被告人邹某某伪造了有31458600.02元余额的山西临汾XX银行支行的存折，以及山西省临汾市XX区公安x及中级人民法院关于其财产处置的文件的事实。

4、扣押清单，证实2021年10月20日洋县公安x在邹某甲见证下扣押了邹某某的银行卡21张，手机5部，印章3个，存折1张，房产证3本，POS机4部，高档皮带2根，高档皮鞋1双，高档皮包1个的事实。

5、贷款余额明细、还款计划、贷款资料，证实被告人邹某某2020年与其妻子石某某贷款在汉中某某楼盘购买商品房一套，首付226716元，在汉台区信用联社某某分社办理510000元按揭贷款，现借款余额47万余元的事实。

6、调取证据通知书、贷款记录，证实2020年5月、2021年2月邹某某在镇巴县XX银行XX支行有5万元、13万元的还款记录。

7、邹某某名下中国交通银行、农业银行、建设银行账户信息，证实邹某某名下2个交通银行账户内现余额10余元；农业银行账户内余额4万余元；3个建设银行账户内余额3.3万余元的事实。

8、调取证据清单、支付宝交易明细、微信交易明细、长安银行交易明细、陕西信合交易明细、中国银行交易明细、邮政银行交易明细、建设银行交易明细，证实2020年4月至9月，被害人任某某通过微信向邹某某转出260.35万元，通过支付宝向邹某某转出53.8万元，银行转账17万元的，共计331.15万元的事实。

9、欠条复印件、微信转账记录截图、柜台转账客户回单、ATM存款票据复印件，证实2017年-2020年，被害人雷某某通过微信向邹某某转出566910元，通过银行存款机向邹某某存款249800元，通过银行柜台向邹某某汇款13万元，以及向户名为景某某的人柜台汇款4万元，共计98.671万元，邹某某给雷某某打有欠条1.5万元；邹某某向被害人雷某某通过微信转账还款8.63万元的事实。

10、陈某某证言，证实她是邹某某朋友，2021年10月1日前一两天，邹某某给她打电话说他和别人打架了，手机和包掉水里了，并说马上过国庆了，带她去成都过节，她和邹某某带着娃去了成都，她们去成都玩时身上没带钱，邹某某说他一个姐姐的朋友给他转账，让她用支付宝收款，她收到两笔钱，一笔8000元，一笔12000元，一共2万元。与被害人陈述能相互印证。

11、邹某甲证言，证实他在东莞经营荣钢门业有限公司，邹某某是他亲弟弟，其妻子叫石某某，邹某某和一个叫任某某的洋县女的有关系，他记得在2019年冬天左右，邹某某带的任某某到东莞玩了三、四天，他们以男女朋友的身份来往，在20年农历正月20左右，他回老家时，在城固坐高铁，邹某某来送他，看到邹某某还是带的任某某一路。邹某某没有在他经营的荣钢门业投资，他也没有经营什么实体。

12、石某某证言，证实她家总共有六口人，她和丈夫邹某某还有四个孩子，她是家庭主妇没有干啥工作，邹某某具体职业她不清楚，她们2010年左右才领的结婚证，2013年开始在洋县XX租房居住生活。自从她和邹某某搬到洋县之后，他回出租屋时间就不多了，经常在外面，她也没看过他工作啥的，后来她们就吵架，这几年她和邹某某见面很少了，见面也没话说。邹某某有几个微信，她只加了他一个微信，他抖音还把她拉黑了，她看不见他，没见过邹某某朋友。她听邹某某哥哥邹某甲说邹某某交通肇事逃逸，他正在处理，让他不要急，她不知道其他事情。2018年左右，邹某某自己买了一辆二手的黑色宝马越野车，花了多少钱她不知道，车牌号也没有记住。2020年他们在汉中市汉台区购置了XX大厦XX栋XX室这套房，买房的时候她父母出了8万，但是邹某某经常背着她从她父母那取钱，取了多少她也不知道，她从邹某某的嫂子李某某那里借了十来万，买房付款首付了多少钱她不知道。她们每个月要还4026元的房贷，她还有一个7万元的贷款，每月还2700元左右，必要的生活费3000元，水电费等2500元左右，加起来12000左右，邹某某每个月固定给她1万3，还有4个孩子的学费5000元，房租5800元，这些都是邹某某给她的，基本上都是微信转账给她的。邹某某平时没给她贵重的物品，最贵重的也就是一两千块钱的戒指。

13、被害人任某某陈述，证实2020年春节她通过抖音认识了个男的叫邹某某，现在是男女朋友关系，期间邹某某不断以矿上需要钱为理由叫她转钱，她微信给邹某某转了260.35万元，支付宝给邹某某转了53.8万元，银行转账17万元，还有27万现金。她基本上没咋怀疑过他，一个原因和邹某某认识时间不长，他拍身份证照片给她；第二个原因是他对她很好；第三个原因2020年5、6月的时候，邹某某给她看过法院冻结他账户的文件，文件内容大概是他因拖欠工人工资，将他名下资产冻结，还附有几个银行账户，余额9000多万，她看了这个文件觉得有公章就相信他了；第四个原因是2020年9月左右，邹某某给她说转让矿呀，开不下去了，工人工资得发，但法人变更要时间，年底就行，所以他相信了，到了年底她问他，他说他们老板和当地公安x李某甲有关系，李某甲涉黑被抓了，把老板也牵扯进去了，她查了一下确实李某甲涉黑被抓她就相信了；第五个原因2021年4、5月的时候，当时她已经怀疑他了，给他提还钱的事，他说他在汉中有七套房，还带她去这些房看了。今年6、7月她爸爸生病后，她就开始问要钱，但他总是这月推下月，说最迟九月，他总会给她说他出现新的状况，钱取不出来，所以她觉得被骗了。2020年7月她给他说要交房租，他给她往卡上打了5万元，另外微信给她转过123556.81元，但其中30000元邹某某用了。

14、李某某陈述，证实她和邹某某是2021年8月底通过抖音认识的。他说和前妻已经离婚，之前有4个孩子，自己在山西省临汾市开有煤矿，在甘肃省两当县开有铁矿，还说自己在汉中有6套房子11辆车。她和他以男女朋友关系交往，邹某某还答应明年上半年给她买房子和她结婚，邹某某还带她出去玩。2021年9月29日，邹某某说他高速路上发生了交通事故，并把对方给打了，派出所把他拘留了，让她借给他2万元，后来她就相信了，就借给他2万元，邹某某当时给她发了一个叫陈某某的支付宝收款码，说是派出所一个领导的老婆，后她分两次转账，第一次转账8000元，第二次通过花呗套现1.2万元。邹某某比较有钱出手阔绰，买茶叶就花了1万多元，看起来大方，给别人发烟是整包高档烟，自己开的宝马X6越野车。邹某某在汉中还拿了一本存折让她看，存折上有1500多万定期存款，并说到时候取出来和她买房子结婚。

15、雷某某陈述，证实2017年她在汉台区前进东路开了一家XX的干洗店，邹某某就经常到店里洗衣服，认识后她和邹某某以男女朋友交往，他把他两张银行存折拿出来让她看，一张余额是2000多万，一张上面余额是几百万，具体数字没记住，他还带她去桔园逛，走到城固县城他说他钱包丢了，没钱用问她借了1万元现金，后来每次都着急给她说矿上需要钱，周转从她这借过好多钱，最多一次借他5万元，最少1万元，她算了一下，共计110万元左右。她都是通过微信转账，银行转账，柜面现金转账，直接给付现金的方式给的。她的微信号是lyf5***1，支付银行卡是工商银行卡，卡号是62220226060********。邹某某收款的微信号是zouyong55***，微信昵称是XX；收款银行卡是建设银行卡，户名是邹某某，卡号是62170041300********，只有一次他让转给他自称矿山的工作人员，对方收款是农行卡，户名是景某某，卡号是62284829181********。她借给邹某某的钱来源是自己的十万元左右，剩下的钱都是借别人的。之前她一直多次催要，他给答复是他存折上几千万被冻结了，一直没办好，办好了才给她钱。到现在还没还钱，现在觉得她被骗了。经她核对，微信一共给邹某某转了566910元，通过银行存款机给邹某某存款一共249800元，通过银行柜台给邹某某汇款一共13万元，给一个户名叫“景某某”的人柜台汇款4万元，这些加起来就是986710元，还给邹某某现金30万元左右，具体数字我记不起来了，他只给打了一张1.5万元的借条，邹某某一共给她还了86300元，都是通过手机微信转账给的，现把微信转账记录、银行柜台汇款记录和ATM机存款记录打印出来交给警察。

16、邹某某辨认笔录，证实2021年10月1日14时15分-45分，邹某某在10张年龄相仿不同女性正面免冠照片中辨认出6号为受害人任某某的事实。

17、被害人辨认笔录，证实2021年9月8日21时30分-55分，被害人任某某在10张年龄相仿不同男性正面免冠照片中辨认出7号为邹某某。2021年10月2日12时10分-40分，被害人雷某某在10张年龄相仿不同男性正面免冠照片中辨认出7号为邹某某。2021年10月2日11时10分-30分，被害人李某某在10张年龄相仿不同男性正面免冠照片中辨认出7号邹某某的事实。

18、陈某某辨认笔录，证实2021年10月27日18时1分-13分，证人陈某某在10张年龄相仿不同男性正面免冠照片中辨认出3号为邹某某的事实。

19、被告人邹某某的供述，证实任某某是他2020年4月份通过抖音认识的，他和任某某有经济往来，任某某过生日让他去陪她，他害怕花钱，说钱包丢了，任某某微信给他转了1万元。后来身上没钱就问她借钱，说矿上困难，给工人发工资需要钱，还在山西临汾XX银行办了个存折，让办假证的人给存折上做了个假的3000万的存款，然后他让任某某看了一下，骗她说是他打架啥的钱被冻结了，事情处理完就可以拿来用，任某某相信他，然后陆续借钱给他，前后加起来有200多万，算上利息300多万。他拿这些钱用于还钱，还拿去挥霍，用于消费，买衣服，买手机，陪任某某全国旅游，还有KTV唱歌，喝好酒，还用于家庭开销，他给镇巴XX信用社还了26万元，每个月给石某某13000元，3000用于日常生活，1万用于还房贷和其余还款。和任某某认识以后，在汉中XX买了一套房，房号XX，首付22万元，月供4000多，分了30年，他用任某某给的钱去买了房，装修还花了5万元。他没在山西承包煤矿，制作假存折就是为了骗别人，证明他有钱。记得任某某一次给了2万现金，给了三次1万现金，最多一次是在朱鹮广场停车场给了10万元，加起来现金一共15万元，他一共给任某某钱加起来有8万元，其中最多一次是她要交房租，她给她5万元。陈某某、任某某、李某某都是他女朋友，陈某某从小就认识，其余都是抖音认识的。他9月29日从李某某那里借了2万元，说他遇到困难，和别人撞车打架了。从陈某某那里借了20万元左右，和她是正常借钱。从雷某某那里借了80万元左右，他给雷某某也说在山西临汾开煤矿的，需要用钱，各种理由骗她，从她那陆续借的，每次都是几万几万的借，给她付三分的月息，总共借了80万元左右，后来雷某某不借给他钱了，他才开始骗她，伪造了一张3000万存折的假存折让她看。从雷某某那借的钱都用于还网贷、信用卡和生活开销。她都是通过银行转账、支付宝转账、微信转账。银行转账转到他建设银行卡和农业银行卡的。他手机号：1859161****，微信昵称是“XX”。在他车上找到的三个印章是他在路边墙上看见小广告，然后给打电话给他刻印章，对方刻好后联系他，他们在汉台区XX小区附近见面，他给对方150元，对方帮他刻好三个印章，这三个印章是伪造的。他不知道对方叫啥，只跟他见了一面，他用这假印章伪造了一份文件，文件应该在车上被他撕碎了。他伪造的文件内容就是他钱被冻结了，以后会解冻啥的，就是为了骗任某某，让她认为他有钱，有偿还能力。卡上现在只剩7万元了，目前还不起这些债务。他一共骗取了雷某某1013710元，但是给了她3万元，也就一共骗了她983710元，一共骗了任某某3451500元，其中微信转260.35万元，支付宝转账53.8万元，通过银行给转账16万元，现金给了15万元，但是给任某某了8万元，也就是说一共骗取3371500元。骗李某某了2万元。

20、到案经过，证实邹某某系洋县公安民警于2021年9月30日在成都锦江区抓获到案。

21、户籍证明，证实被告人邹某某系完全刑事责任能力人。

以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互关联，相互印证,予以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人邹某某以非法占有为目的，隐瞒其婚姻状况，以谈男女朋友为由，并编造其开有矿，有多套房产及巨额存款等，多次骗取三名被害人现金451.821万元，数额巨大，至案发除归还二名被害人25.985万元外，其余赃款均已被其消费或挥霍。被告人之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。洋县人民检察院指控其犯罪事实及罪名成立。被告人到案后如实供述其罪行，审理中自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人到案后如实供述，家庭困难，建议从轻处罚的辩护意见，依法予以采纳。被告人多次诈骗多名被害人巨额财物，应酌情从重处罚。被告人自愿认罪认罚，且签字具结，公诉机关对其量刑建议适当，本院依法予以采纳。被告人因其犯罪行为给被害人造成的损失，应予以追缴，发还被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币20万元，剥夺政治权利三年。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月1日起至2036年3月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人诈骗所得赃款依法予以追缴，发还被害人任某某328.795万元，发还被害人雷某某95.041万元，发还被害人李某某20000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

审判人员

审判长赵永恒

人民陪审员姚少华

人民陪审员陈彦娥

二〇二二年七月二十二日

法官助理肖琳

书记员高有慧