自洗钱案例：使用他人银行账户收取毒资构成洗钱罪

案号:（2022）赣0321刑初19号

案由:洗钱罪

莲花县人民检察院以莲检刑诉[2022]6号起诉书指控被告人刘某1犯贩卖毒品罪、洗钱罪，于2022年3月7日向本院提起公诉。本院根据江西省萍乡市中级人民法院（2022）赣03刑辖9号指定管辖决定书受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莲花县人民检察院指派检察官刘晓雄出庭支持公诉，被告人刘某1通过视频提讯到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张 

公诉机关指控：一、贩卖毒品罪

被告人刘某1多次在萍乡市玉湖小区（以下简称玉湖小区）“老姐”处购买毒品海洛因（价格约5000元／克），然后再将毒品海洛因（约按6000元／克）贩卖给邬某、朱某、丁某、文某、武某、林某等吸毒人员，从中非法获利。经对邬某、朱某、文某、武某、林某等吸毒人员及刘某1尿检,检测结果为毒品吗啡呈阳性。具体如下：

1、2021年10月5日14时许，被告人刘某1拿现金在玉湖小区“老姐”处购买了200元毒品海洛因后，来到萍乡学院南大门，吸毒人员邬某看见刘某1后就将毒资200元交给刘某1，刘某1将一小包毒品海洛因交给了邬某，并从中挑出约0.02克毒品海洛因供自己吸食。

2、2021年10月中旬，被告人刘某1拿现金在玉湖小区“老姐”处购买了200元毒品海洛因。刘某1带着毒品来到萍乡学院南大门，吸毒人员邬某将200元毒资交给刘某1，刘某1将一小包毒品海洛因交给邬某，并从中挑出约0.02克毒品海洛因供自己吸食。

3、2021年10月12日18时许，吸毒人员朱某通过微信联系到被告人刘某1，随后通过微信转账转了1200元毒资给刘某1购买毒品海洛因。刘某1将1200元毒资转给“老姐”，并且来到玉湖小区拿“货”（毒品）。后朱某同朱志强一起来到萍乡市火车站附近与刘某1见面拿毒品海洛因，刘某1从贩卖的毒品中挑出价值约100元（约0.02克）的海洛因，剩余海洛因贩卖给了朱某。

4、2021年11月3日20时许，丁某通过微信联系到被告人刘某1称需要购买400元毒品海洛因，并通过微信将毒资转账至刘某1，刘某1将毒资转给其妻子涂倩倩微信内，再通过涂倩倩微信提现到涂倩倩的银行卡内，刘某1拿涂倩倩的银行卡取现金来到玉湖小区附近找其上线“老姐”购买毒品海洛因，随后刘某1将毒品挑出一部分，价值约50元（约0.01克），剩下的海洛因以“埋雷”的方式放在玉湖小区门口的网线箱处，后离开现场告知丁某毒品放在网线箱处，后被依法扣押到了该毒品海洛因净重0.048克。经萍乡市公安司法鉴定中心鉴定，送检样本中检出海洛因成分。

５、2021年11月4日8时许，文某通过微信联系到被告人刘某1称需要购买300元毒品海洛因，并通过微信将毒资转账至刘某1，刘某1将毒资转给其妻子涂倩倩微信内，再通过涂倩倩微信提现到涂倩倩的银行卡内，刘某1拿涂倩倩的银行卡取现金来到玉湖小区附近找其上线“老姐”购买毒品海洛因，随后刘某1从卖给文某的毒品海洛因中挑出0.02克供自己注射，剩余毒品送至龙泉酒家交给了文某。

6、2021年11月4日16时许，文某通过微信将220元毒资转账至刘某1，刘某1从“老姐”购买毒品海洛因后，从卖给文某的毒品海洛因中挑出0.02克供自己注射，剩余毒品送至龙泉酒家交给了文某。

7、2021年11月5日10时许，吸毒人员武某联系被告人刘某1称需要购买毒品海洛因，并通过微信转账的方式支付了700元毒资给刘某1，刘某1将毒资转给其妻子涂倩倩的银行卡内，再拿其妻子涂倩倩的银行卡取现金来到玉湖小区附近找其上线“老姐”购买毒品，后刘某1在玉湖小区撞见林某，林某支付了500元现金给刘某1也要购买毒品海洛因，刘某1来到“老姐”楼下购买毒品后，来到小区门口附近将毒品海洛因分别交给了武某、林某，并从贩卖给武某的毒品内挑出约100元毒品海洛因（约0.02克毒品）供自己注射。

8、2021年11月5日11时许，吸毒人员武某又联系被告人刘某1称需要购买毒品海洛因，并通过微信转账500元毒资给刘某1，刘某1将毒资转给其妻子涂倩倩的银行卡内，再拿其妻涂倩倩的银行卡取现金来到玉湖小区附近找其上线“老姐”购买了毒品海洛因。买到毒品后刘某1来到玉湖小区门口将毒品交给武某，并且从中挑出了价值约100元（约0.02克）的毒品海洛因。

综上，被告人刘某1于2021年10月份至2021年11月份期间，多次向吸毒人员邬某、朱某、武某、林某、文某、丁某等人贩卖毒品，赚取了部分毒品海洛因供自己注射。

二、洗钱罪

被告人刘某1于2021年10月至2021年11月份期间多次向吸毒人员丁某、文某、武某等人贩卖毒品从中牟利。刘某1贩卖毒品后，为掩饰、隐瞒其毒品犯罪所得，通过其妻子涂倩倩的中国银行卡（账号×××04）取现进行“自洗钱”，然后再拿现金去购买毒品。刘某1共洗钱4次，涉案金额1900元。

针对上述指控，公诉机关出示宣读了被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见、辨认、扣押、称重笔录、书证、视听资料等证据。据此，公诉机关认为被告人刘某1多次向多人贩卖毒品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任；被告人刘某1为掩饰、隐瞒其毒品犯罪所得，使用他人银行卡账户转移其贩卖毒品犯罪的毒资款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款的规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人刘某1认罪认罚，可以从宽处理。归案后坦白了其罪行，可以从轻处罚。有犯罪前科，可酌情从重处罚。建议对被告人刘某1贩卖毒品罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元，对被告人刘某1洗钱罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。提请依法判处。

被告人刘某1对指控的犯罪事实、证据和量刑建议均没有异议，并自愿签字具结。

一审法院查明 

经审理查明，1、2021年10月5日14时许，吸毒人员邬某联系被告人刘某1称需要买200元毒品海洛因，于是，被告人刘某1拿现金在玉湖小区“老姐”处购买了200元毒品海洛因来到萍乡学院南大门处，将一小包毒品海洛因交给了邬某，并从中挑出约0.02克毒品海洛因供自己吸食，邬某就将毒资200元交给刘某1。

2、2021年10月中旬的一天，吸毒人员邬某联系被告人刘某1购买200元毒品海洛因，于是，被告人刘某1在玉湖小区“老姐”处购买了200元毒品海洛因后，来到萍乡学院南大门，邬某看见刘某1后就将200元毒资交给刘某1，刘某1将一小包毒品海洛因交给了邬某，并从中挑出约0.02克毒品海洛因供自己吸食。

3、2021年10月12日18时许，吸毒人员朱某通过微信联系到被告人刘某1称要买“两分”的毒品海洛因，随后通过微信转账转了1200元毒资给刘某1。刘某1将1200元毒资转给“老姐”购买毒品海洛因。后朱某同朱志强一起来到萍乡市火车站附近与刘某1见面拿毒品海洛因，刘某1从中挑出了价值约100元（约0.02克）的毒品海洛因，剩余的贩卖给了朱某。

4、2021年11月3日20时许，吸毒人员丁某通过微信联系到被告人刘某1称需要购买400元毒品海洛因，并通过微信将毒资转账至刘某1，刘某1将毒资转给其妻子涂倩倩微信内，再通过涂倩倩微信提现到涂倩倩（账号×××04）的银行卡内，刘某1拿涂倩倩的银行卡取现金来到萍乡市玉湖小区附近找其上线“老姐”购买毒品海洛因，随后刘某1将毒品挑出一部分价值约50元（约0.01克），剩下的海洛因以“埋雷”的方式放在玉湖小区门口的网线箱处后，离开现场告知丁某毒品在网线箱处，后被依法扣押，该毒品海洛因净重0.048克。经萍乡市公安司法鉴定中心鉴定，送检样本中检出海洛因成分。

５、2021年11月4日8时许，吸毒人员文某通过微信联系到被告人刘某1称需要购买300元毒品海洛因，并通过微信将毒资转账至刘某1，刘某1将毒资转给其妻子涂倩倩微信内，再通过涂倩倩微信提现到涂倩倩（账号×××04）的银行卡内，刘某1拿涂倩倩的银行卡取现金来到玉湖小区附近找“老姐”购买毒品海洛因，随后，刘某1从卖给文某的毒品海洛因中挑出0.02克供自己注射，剩余毒品送至龙泉酒家交给了文某。

6、2021年11月4日16时许，吸毒人员文某通过微信将用于购买毒品海洛因的220元转账至刘某1，刘某1来到玉湖小区找“老姐”购买毒品海洛因，随后刘某1从卖给文某的毒品海洛因中挑出0.02克供自己注射，剩余毒品送至龙泉酒家交给了文某。

7、2021年11月5日10时许，吸毒人员武某联系被告人刘某1称需要购买毒品海洛因，并通过微信转账支付了700元给刘某1，刘某1将这700元毒资转给其妻子涂倩倩（账号×××04）的银行卡内，再拿涂倩倩的银行卡取现金来到玉湖小区附近找“老姐”购买毒品，后刘某1在玉湖小区撞见林某，林某支付500元现金给刘某1也要购买毒品海洛因，刘某1在“老姐”处购买毒品后，来到小区门口附近将毒品海洛因分别交给了武某、林某，并从贩卖给武某的毒品内挑出约100元毒品海洛因（约0.02克）供自己注射。

8、2021年11月5日上午11时许，吸毒人员武某又联系被告人刘某1购买毒品海洛因，并通过微信转账支付了500元给刘某1，刘某1将500元转给其妻子涂倩倩（账号×××04）的银行卡内，再拿涂倩倩的银行卡取现金后来到玉湖小区附近找“老姐”购买毒品海洛因。买到毒品后刘某1来到玉湖小区门口将毒品交给武某，刘某1从中挑出了价值约100元（约0.02克）的毒品海洛因。

综上，被告人刘某1于2021年10月份至2021年11月份期间，先后八次向吸毒人员邬某、朱某、丁某、文某、武某、林某等人贩卖毒品；通过其妻子涂倩倩的中国银行卡（账号×××04）转移资金进行洗钱四次，涉案金额1900元。

上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人涂倩倩的供述、证人林某、邬某、朱某、文某、武某、周某、丁某的证言、萍乡市公安司法鉴定中心（萍）公（司）鉴（理化检验）字［2021］122号检验报告、辨认笔录、扣押、称重笔录、微信交易明细、现场检测报告书、行政处罚决定书、抓获经过、刑事判决书及释放证明书等证据证实，足以认定。

一审法院认为 

本院认为，被告人刘某1违反国家对毒品的管理规定，严重破坏社会管理秩序，多次向多人贩卖毒品，属情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人刘某1为掩饰、隐瞒其毒品犯罪所得，使用他人银行账户收取、转移其贩卖毒品犯罪的毒资，其行为已构成洗钱罪；被告人刘某1一人犯数罪，应予依法数罪并罚。公诉机关的指控成立，适用法律正确。被告人刘某1有犯罪前科，可酌情从重处罚；被抓获归案后坦白了其罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第一百九十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果 

被告人刘某1犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2025年9月4日止。罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员 

审判长甘茹兰

审判员贺海平

人民陪审员王银华

二０二二年四月二十七日

书记员刘丽芹