（2020）京0117刑初11号诈骗一审刑事判决书

案  由    诈骗    

案  号    （2020）京0117刑初11号    

北京市平谷区人民检察院以京平检二部刑诉[2019]22号起诉书、京平检二部刑变诉[2020]4号变更起诉决定书指控被告人邰某某1、王某某2、徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。被告人邰某某1及其辩护人陈韶艳，被告人王某某2及其辩护人石宇辰、周浩，被告人徐某某3及其辩护人詹文希，被告人刘某4及其辩护人张东亮，被告人赵某某5及其辩护人杨茜，被告人刘某6及其指定辩护人王成亮，被告人孙某某7及其指定辩护人刘明生，被告人刘某某8及其指定辩护人杨宝龙，被告人王某9及其指定辩护人王海兰到庭参加诉讼。在本院审理期间，北京市平谷区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。

北京市平谷区人民检察院指控：

2017年至2019年3月间，赵子龙、周磊、王德鸿、杨晓龙(均另案处理)与被告人邰某某1、王某某2先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗犯罪活动。案发期间，共骗取上述平台客户张某1、刘某某等人共计人民币33030732.05余元。

2017年至2019年3月，被告人邰某某1、王某某2在担任部门负责人、被告人刘某6、徐某某3在担任小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人张某2、张某1等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人孙某某7、刘某某8、王某9作为刘某6下辖的业务员，被告人赵某某5、刘某4作为徐某某3下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照邰某某1、王某某2、刘某6、徐某某3的指示实施上述行为。

被告人邰某某1利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币14158464.25元;被告人王某某2利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币14158464.25元;被告人徐某某3本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币3841420元;被告人刘某4参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3562701元;被告人赵某某5参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3841420元;被告人刘某6本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币1839282元;被告人孙某某7参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币1839282元;被告人刘某某8参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币2504967元;被告人王某9参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币1839282元。

公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人邰某某1、王某某2、徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。

被告人邰某某1、王某某2、徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9对指控的基本犯罪事实及罪名均无异议且自愿认罪认罚。

被告人邰某某1辩护人的辩护意见为，邰某某1与王某某2在本案中的地位和作用相同，量刑应一致；邰某某1系初犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，家属积极退赔9万元，具有悔罪情节。综上，建议对其从轻处罚。

被告人王某某2辩护人的辩护意见为：1.王某某2在共同犯罪中所起的作用较其他主犯小。未参与平台的最初搭建，与犯罪场所的来源无关，与本案第三方支付平台无关；2.王某某2到案后如实坦白犯罪事实，自愿认罪认罚；3.王某某2案发后积极退赃9万元。综上，建议对其从轻处罚。

被告人徐某某3辩护人的辩护意见为，徐某某3系2019年2月才被任命为小组长，第二个月即被抓获，之前一直从事的是普通业务员的工作，领的也是普通业务员的薪水和提成，与其他组长不同。刘某4和赵某某5不是徐某某3带进公司的，入职时的业务指导也不是徐某某3，与徐某某3是平级的，公诉人认为徐某某3系组长，利用所属人员实施诈骗，承担入职以来小组所有业绩与事实不符，公诉机关的量刑建议偏重。

被告人刘某4辩护人的辩护意见为：1.公诉机关将刘某4的犯罪数额变更减少了51万元，应低于量刑建议5年处罚；2.刘某4有犯罪中止性行为，为犯罪中止作出了努力；3.刘某4系初犯，从犯，到案后坦白犯罪事实，认罪认罚，一贯表现良好。考虑到刘某4家庭情况，建议对其最大程度减轻处罚。

被告人赵某某5辩护人的辩护意见为，赵某某5系初犯、偶犯，从犯，一贯表现良好，主观恶性小，人身危险性不大，存在自首情节，认罪认罚，有坦白情节，积极退赔9000元。检察机关减少了赵某某5的犯罪数额，应在原量刑建议5年以下处罚。

被告人刘某6辩护人的辩护意见为，刘某6到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，认罪态度好，无前科，社会危害性较小，且系从犯。综上，建议在公诉机关指控犯罪金额有所减少的情况下适当减少刑期。

被告人孙某某7辩护人的辩护意见为，孙某某7到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，自愿认罪认罚，无前科，社会危害性较小，且系从犯。综上，建议对其减轻处罚。

被告人刘某某8辩护人的辩护意见为，刘某某8到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，自愿认罪认罚，无前科，社会危害性较小，且系从犯。考虑到其孩子生病需要照顾，建议对其从轻处罚。

被告人王某9辩护人的辩护意见为，王某9系初犯、偶犯，从犯，从事诈骗活动时间较短，到案后一直积极坦白、认罪认罚，建议对其减轻处罚并判处缓刑。

经审理查明：

2017年至2019年3月间，赵子龙、周磊、王德鸿、杨晓龙(均另案处理)与被告人邰某某1、王某某2先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗犯罪活动。

2017年至2019年3月，被告人邰某某1、王某某2在担任部门负责人期间，伙同小组长刘某6、徐某某3，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人张某2、张某1等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人孙某某7、刘某某8、王某9作为刘某6下辖的业务员，被告人赵某某5、刘某4作为徐某某3下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照邰某某1、王某某2、刘某6、徐某某3的指示实施上述行为。

被告人邰某某1利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币14158464.25元;被告人王某某2利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币14158464.25元;被告人徐某某3本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币3841420元;被告人刘某4参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3562701元;被告人赵某某5参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3841420元;被告人刘某6本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币1839282元;被告人孙某某7参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币1839282元;被告人刘某某8参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币2504967元;被告人王某9参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币1839282元。

2019年3月12日，被告人邰某某1、王某某2、徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9被公安机关查获。案发后，公安机关依法扣押邰某某1的白色路虎汽车1辆，黑色联想笔记本电脑1台、银色魅族、黑色苹果手机各1部；王某某2的黑色华为手机2部、黑色苹果手机1部、蓝色日记本1本、银色小米笔记本电脑1台；徐某某3的蓝色日记本1本、黑色华硕笔记本电脑1台、白色苹果、粉色辣椒手机各1部、银色小米手机2部；刘某4的银色辣椒、灰色荣耀、蓝色华为手机各1部、黑色华硕笔记本电脑1台；赵某某5的银色VIVO、蓝色辣椒、金色小米手机各1部、白色联想笔记本电脑1台；刘某6的银色VIVO手机1部；孙某某7的黑色华为、金色OPPO手机各1部、白色三星笔记本电脑1台；刘某某8的黑色日记本1本、银色小米笔记本电脑1台、蓝色小米、黑色小米、白色OPPO手机各1部。被告人邰某某1的家属代缴案款人民币9万元；王某某2的家属代缴案款人民币9万元；赵某某5的家属代缴案款人民币9000元；刘某4的家属代缴案款人民币9000元。

上述基本事实，被告人邰某某1、王某某2、徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9在开庭审理过程中均无异议且自愿认罪认罚，且有被害人陈述、证人左某、史某、施某、胡某等人的证言，同案犯赵子龙、周磊、王欢欢、王影、王德鸿、杨晓龙等人的证言，银行卡流水、银行卡信息，微信、QQ聊天记录，北京百昌会计师事务所鉴定意见书，案款收据，公安机关出具的扣押清单、现场勘验笔录、协助冻结通知书、电子数据检查笔录、提取报告、情况说明、户籍证明、到案经过、视频资料等证据证明，足以认定。

关于各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.赵某某5系被查获到案，不具有自首情节；2.根据被告人王某9的犯罪情节及危害后果，不宜宣告缓刑；3.刘某4未能自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果的发生，不构成犯罪中止；4.根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。徐某某3不管是在担任组长还是业务员期间，均应对小组参与的全部诈骗数额承担责任；5.关于各被告人在共同犯罪中的作用。被告人邰某某1、王某某2作为部门负责人，在实施诈骗过程中起主要作用，认定为主犯；被告人徐某某3、刘某6作为部门小组长，被告人刘某4、赵某某5、孙某某7、刘某某8、王某9作为部门业务员在共同犯罪中起次要、辅助作用，均认定为从犯。且根据各主犯、从犯参与犯罪、担任职务的具体时间，在团队中的具体作用、诈骗数额、违法所得等具体情况，对各人量刑予以区分。6.关于犯罪数额的认定。本案中，司法鉴定机构根据第三方支付平台交易明细、收赃银行卡交易明细、被告人电脑中提取的工资表、客户出入金记录、聊天记录等证据出具的鉴定意见书，与在案其他证据相互印证，能够作为认定诈骗数额的依据。综上，辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。

本院认为，被告人邰某某1、王某某2、徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人邰某某1、王某某2、徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9犯诈骗罪的事实清楚、提供的证据确实、充分，罪名成立。被告人邰某某1、王某某2、徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情应予从重处罚。被告人邰某某1、王某某2在参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于九被告人到案后如实供述了基本犯罪事实且自愿认罪认罚，被告人邰某某1、王某某2、刘某4、赵某某5家属代为退缴案款，本院依法对被告人邰某某1、王某某2予以从轻处罚，对被告人徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9予以减轻处罚。其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。各被告人给被害人造成的经济损失，依法应予退赔；在案冻结、扣押之款、物，本院依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条之规定，判决如下：

一、被告人邰某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2033年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

二、被告人王某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2032年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

三、被告人徐某某3犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

四、被告人刘某4犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

五、被告人赵某某5犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

六、被告人刘某6犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

七、被告人孙某某7犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

八、被告人刘某某8犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

九、被告人王某9犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

十、责令被告人邰某某1、王某某2退赔被害人经济损失；继续追缴被告人徐某某3、刘某4、赵某某5、刘某6、孙某某7、刘某某8、王某9的违法所得，用于退赔北京市平谷区人民法院（2020）京0117刑初16号刑事判决中的被害人的经济损失。

十一、在案扣押款、物，依法处理。（清单附后）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面

上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长　　唐丽珺

人民陪审员　　李宁华

人民陪审员　　高志峰

二〇二〇年十二月二十九日

法官　助理　　孟雨琦

书　记　员　　宋春雁

书　记　员　　刘运惜