（2024）皖1702刑初272号​田某刑事一审刑事判决书

田某刑事一审刑事判决书

池州市贵池区人民法院

（2024）皖1702刑初272号

2024年08月20日

案件概述

池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉〔2024〕255号起诉书指控被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2024年8月5日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院检察员李跃湘出庭支持公诉，被告人田某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

池州市贵池区人民检察院指控：被告人田某明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，为获取不法利益，2023年7月21日，田某来到他人指定的湖北省武汉市江夏区某地，将自己的身份证、手机提供给上线，并刷脸登录中国邮政储蓄银行APP,将尾号为0089的邮储银行账户提供给上线使用。在上线转账过程中，田某为上线提供自己手机银行支付密码、支付宝账户及支付密码人脸识别的结算帮助，经查，该卡在2023年7月21日晚至7月22日凌晨，流入资金42万余元，查明涉及电信网络诈骗案件8起，诈骗金额78529元。事后，田某收取上线给予的报酬8000元。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、人口信息表、田某名下银行卡交易流水、田某支付宝及微信交易流水、前科查询记录等书证，被害人刘某、谭某、徐某、吴某、程某、马某、赛子良、蔡某的陈述，被告人田某的供述和辩解，微信账号截图等证据。

指控认为，被告人田某明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其认罪认罚、系从犯、具有自首情节。

被告人田某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序，且签署认罪认罚具结书。在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，被告人田某系电话通知到案，到案后能如实供述犯罪事实，在案件的侦查阶段，田某退赔被害人刘某7500元损失。在案件审理阶段，田某已退缴全部违法所得。

一审法院认为

本院认为，被告人田某明知是他人犯罪所得仍帮助提供银行卡予以接收转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人田某与他人共同故意犯罪，起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；其具有自首情节，予以从轻处罚；其已退出违法所得，且退赔部分被害人损失，酌情予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人田某退出的违法所得8000元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长胡智慧

人民陪审员汪选德

人民陪审员赵曙芳

二〇二四年八月二十日

书记员汪婷婷