（2022）湘1322刑初1061号刑事一审刑事判决书

湖南省新化县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘1322刑初1061号

公诉机关湖南省新化县人民检察院。

湖南省新化县人民检察院以娄新检刑诉〔2022〕882号起诉书指控被告人龚某霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派检察官邓江出庭支持公诉，被告人龚某霖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，2022年2月，被告人龚某霖明知微信昵称为“名峡水业”的男子等人（待查）要用其银行卡用来收取、转移电信诈骗等违法犯罪资金，为赚取佣金，提供自己的身份证、交通银行银行卡（卡号：6222********）及绑定的手机、微信、银行卡支付密码等给对方进行操作转账。龚某霖一直在旁，并配合试卡。经查，李某因电信诈骗被骗转入龚某霖银行卡人民币40880元。龚某霖获利人民币2000元。

2022年8月23日，被告人龚某霖主动到新化县xxx投案，并如实供述其犯罪事实，后主动退缴非法获利人民币2000元。

为证明上述事实，公诉机关提交了户籍资料、到案经过等书证；电信诈骗案被害人李某的陈述；被告人龚某霖的供述与辩解；银行转账记录等电子数据等证据证实。

公诉机关认为，被告人龚某霖明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人龚某霖在共同犯罪中系从犯，具有自首情节且自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议判处被告人龚某霖拘役四个月，并处罚金人民币七千元，责令追缴违法所得。

被告人龚某霖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人龚某霖明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人龚某霖起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人龚某霖主动到xxx投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚;龚某霖自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人龚某霖主动退缴违法所得，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人龚某霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币七千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）

二、追缴被告人龚某霖违法所得人民币二千元，上缴国库（已缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　刘益明

人民陪审员　　蔡佑清

人民陪审员　　欧阳玲

二〇二三年一月十一日

法官　助理　　杨自红

代理书记员　　刘文静