（2017）豫1303刑初1002号诈骗一审刑事判决书

来源：中国裁判文书网日期:2022-04-12 阅读次数:

审理法院：南阳市卧龙区人民法院

案号：（2017）豫1303刑初1002号

案件类型：刑事

案由：诈骗罪

裁判日期：2017-12-21

审理经过

南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉［2017］763号起诉书指控被告人刘某某、曹某某犯诈骗罪，丰某1犯传授犯罪方法罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人刘超、被告人曹某某、被告人丰某1及其辩护人张国堂到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

南阳市卧龙区人民检察院指控：

2016年11月份，被告人刘某某通过QQ联系曹某某为其制作假冒北京赛车PK10彩票的六号国际网站（前期名称为金顺国际），并先后在河南省濮阳市龙城天下小区2403室、濮阳市城中央小区5号楼1单元1201室设立来东电子科技有限公司，利用网站销售假冒的北京赛车PK10彩票，同时招聘丰某1、张某2（在逃）为组长，负责培训各组新员工；招聘陈某明、刘某1为人事部负责人，负责招聘面试员工、考勤、工资结算；招聘葛某（另案处理）、鲁某、仝兴达、杨某、徐某、马某1、王某、曾某、张某2、张某3、刘某2为业务员，冒用虚假女性身份通过QQ聊天或者添加微信好友的形式诱使他人在该公司网站注册并充值实施诈骗。其中，张某2组员中的葛某使用微信号为×××,昵称为baby，自称叫窦婷婷的微信与微信昵称为“一切随缘”的被害人景某聊天后，景某被葛某劝说购买该网站的北京赛车PK10彩票，并于2017年3月4日至3月28日共向网站支付宝账户充值36000元用于购买彩票。

2016年10月，张某4（另案处理）通过QQ联系曹某某为其制作假冒的中国福利彩票网站。2017年2月，张某4伙同宫某（另案处理）在河南省郑州市上街区22街坊5号楼2单元803房间开设公司，联系被告人张某1（另案处理），共同利用该中国福利彩票网站实施诈骗。张某4、宫某雇佣陈某3、张某4、连某5等人为业务员，利用虚假的女性身份通过QQ聊天诱使他人在该公司网站注册并充值购买彩票。截止2017年3月25日，被害人马某2被骗取15900元、被害人彭某被骗取6300元，共计22200元。

公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、电子数据及相关书证，认为被告人刘某某组织、领导他人利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取被害人3.6万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹某某明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网站维护等技术支持，应当认定为共同犯罪，且犯罪金额为5.82万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丰某1使用语言、动作示范等方法，直接向公司员工传授电信诈骗犯罪方法，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。

被告人刘某某对起诉书指控诈骗罪的事实和罪名均无异议。

一审答辩情况

被告人刘某某的辩护人认为：被告人刘某某不具有通过操纵赌博网站非法获利的犯罪故意，不应定诈骗罪，而应定开设赌场罪；公诉机关提交证据不足，无法充分证实被告人刘某某具有诈骗罪的犯罪故意，建议法院以开设赌场罪对被告人刘某某定罪，且判处缓刑以下刑罚。

被告人曹某某对起诉书指控诈骗罪的事实和罪名均无异议，但辩称自己3月7日已被刑事拘留，此后至3月28日之间的诈骗与自己无关。

被告人丰某1对起诉书指控传授犯罪方法罪的事实和罪名均无异议。

被告人丰某1的辩护人认为：被告人丰某1能够如实供述自己的犯罪事实、系初犯、认罪悔罪态度好、危害结果小，请求法庭对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明：

2016年11月份，被告人刘某某通过QQ联系曹某某为其制作假冒北京赛车PK10彩票的六号国际网站（前期名称为金顺国际），并先后在河南省濮阳市龙城天下小区2403室、濮阳市城中央小区5号楼1单元1201室设立来东电子科技有限公司，利用网站销售假冒的北京赛车PK10彩票，同时招聘丰某1、张某2（另案处理）为组长，负责培训各组新员工；招聘陈某明、刘某1为人事部负责人，负责招聘面试员工、考勤、工资结算；招聘葛某（另案处理）、鲁某、仝兴达、杨某、徐某、马某1、王某、曾某、张某2、张某3、刘某2为业务员，冒用虚假女性身份通过QQ聊天或者添加微信好友的形式诱使他人在该公司网站注册并充值实施诈骗。其中，张某2组员中的葛某使用微信号为×××,昵称为baby，自称叫窦婷婷的微信与微信昵称为“一切随缘”的被害人景某聊天后，诱骗景某购买该网站的北京赛车PK10彩票，并于2017年3月4日至3月28日共向网站支付宝账户充值36000元用于购买彩票。

2016年10月，张某4（另案处理）通过QQ联系曹某某为其制作假冒的中国福利彩票网站。2017年2月，张某4伙同宫某（另案处理）在河南省郑州市上街区22街坊5号楼2单元803房间开设公司，联系张某1（另案处理）利用虚假的女性身份通过QQ聊天诱使他人在该公司网站注册并充值购买彩票，共同利用该中国福利彩票网站实施诈骗。后张某4、宫某雇佣陈某3、张某4、连某5等人为业务员实施诈骗。截止2017年3月25日，被害人马某2被骗取15900元、被害人彭某被骗取6300元，共计22200元。

另查明，2017年3月7日15时许，南阳市公安局卧龙岗分局民警在南阳市卧龙区车站南路王营村委门口将被告人曹某某抓获；2017年4月6日16时许，南阳市公安局卧龙岗分局民警在河南省濮阳市华龙区中原路与金堤路交叉口城中央小区5号楼1单元1201室将被告人刘某某、丰某1抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人的供述

（1）被告人刘某某的供述

2016年11月份我在网上找到一个制作彩票网站的人，他的QQ是13×××38，网名盈晟科技，我们通过QQ聊天约定以3700元的价格，让对方给我制作一个彩票网站，网站起名金顺国际，每个月我需要另外给对方支付500元维护费，我一共支付了5个月的费用。网站做好后我在濮阳市华龙区开州街道办事处中原路与金堤路交叉口龙城天下小区2403租了办公室，公司对外名称来东电子科技有限公司，并招收业务员开始运营该彩票网站，一直经营到2017年2月底，我把公司搬到濮阳市华龙区开州街道办事处中原路与金堤路交叉口城中央小区5号楼1单元1201房间，因为生意不是太好，我就让卖我网站的人，把网站网址改为××，网站改名为6号国际。我这个网站就是假冒彩票网站，没有经过相关部门的备案。这个彩票网站的主要功能是客户可以在这个网站上充值，然后玩北京赛车。如果客户挣钱的话可以提现，如果客户猜不中的话，钱就是我的了。网站的赔率是1比1.7，我可以通过网站后台设置控制输赢，吃大赔小。从2016年11月至今，大约有90人左右在这个网站开户充值，一共充了十三万左右，其中客户提现2万左右，因为客户一般都是输多赢少，另外除了大额提现我会同意，小额的提现我不会通过，客户也就提不出来。因为大额提现如果不通过的话，客户肯定会报警，小额提现被拒绝的话，客户一般不会报警。客户提现是我自己负责的，其他人没有权限。

网站设置的有支付宝、银行卡、微信，客户库通过这些方式把钱转给我，其中支付宝账号：ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ.银行卡和微信充值是直接冲到第三方平台启迅，然后我在通过启迅提现，提到工商银行卡62×××86、62×××26；建设银行6217002020047722673、农业银行6228481519517190177，这些卡大部分是我在网上购买的银行卡。我是为了安全才这样做的。我盈利的11万元左右的现金需要支付员工工资及房租等费用，各项开支后还结余3万元左右，后来我个人将这三万元左右的现金花费一部分，现在还剩3000元左右我存在招商银行卡里。

我们公司一共有不到二十个人，我是老板，我在公司里使用的是假名字，叫梁植，是想保护自己。丰某1、张某2、陈某明、刘某1是公司中层。丰某1和张某2是两个业务小组的组长，陈某明、刘某1是人事部的。其余的都是业务员，人员流动性比较大，我记不清他们叫什么名字。丰某1，张某2任组长，他们的主要工作就是培训新员工，让他们掌握和客户的沟通技巧。陈某明、刘某1负责招聘面试员工，考勤，工资结算。我是老板，我负责收钱，提现以及给员工支付工资。公司的员工都知道我经营的彩票网站是假冒的，就算他们刚进公司的时候不知道，经过培训以及具体操作，他们也都知道我这个网站是假冒的。我给每个人开了2400元底线，200元全勤奖，业务员还有客户投注提成，提成是2%，其中丰某1和张晢鑫除了自己的2%提成之外，还有其带领的小组成员的总提成的0.5%，陈某明和刘某1没有投注提成，但是她俩每招聘一个业务员得100元。每人的详细收益，网站后台都有记录，通过我的管理员账号可以看到，账号:admin;密码：123456。

公司给每个业务员配备业务QQ号，QQ号显示是女性，无论男女统统用女性身份在网上和客户聊天，在聊天过程中故意告诉对方，玩彩票可以挣钱，然后给对方发链接，并带对方玩。

我们公司业务员分成两个小组，丰某1是一个小组组长，张某2是另外一个组长，组长的职责是负责对组员进行管理和培训。教组员公司网站和购买彩票的造作流程，业务员如何寻找客户，如何和客户聊天。这两个小组都是各教各的，但张某2不在的时候，丰某1也会教张某2那个小组的组员。丰某1没有教过葛某。

（2）被告人丰某1的供述

2016年7月的时候，我在58同城网上发布的有招聘信息，来东科技公司打电话让我去应聘的，当时公司在龙城天下小区，2016年10月公司不知道为什么放假了，一直到今年2月份，老板梁植打电话让我回公司。

来东公司主要经营北京赛车彩票，也叫做北京PK10，我不知道我们公司的彩票和官方的北京赛车彩票是不是一回事，但开奖结果是一样的。

我们公司位于濮阳市中原路与金堤路交叉口城中央小区5号楼1单元1201，老板自称叫梁植，另外还有员工十六人，其中陈某明和刘总会两人负责行政，主要就是人事、考勤、后勤等；另外还有两个小组，我和张某2是组长，平时负责小组的日常工作，给员工培训；我们组还有张某2、鲁某、仝兴达、杨某、张某3、邓文富；张某2小组有刘某2、葛欣、徐某、马晓楠、王某、曾某，这些全部是业务员。

公司网站的网址是××，网站名称是6号国际，经营的就是北京赛车彩票。我在公司的会员账号是mingming002,密码是123456。

公司的所有业务员无论男女，全部用女性身份在网络上使用QQ或微信找客户聊天，这是公司的规定，用女性身份便于找客户聊天。我们有专门的聊天教程，和客户聊熟之后把我们公司北京赛车彩票的截图和网站链接发给客户，让客户参与我们公司的彩票，客户经过注册就可以在我们网站上充钱玩彩票。充值最低充100元，买彩票没有金额限制，买多少钱都可以，1至10十个数字买几个都行，奖金是购买金额的170%,例如买1块钱，中奖了就得到1块七毛钱。公司的聊天教程我来公司的时候已经有聊天教程了，在每台电脑上都存的有，内容大概是聊天的步骤和已经成功的案例。

我们公司的6号国际网站一般就是通过支付宝、微信、在线支付收款的，主要用支付宝，支付宝的账号是ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ，显示的名字是张廷瑞。

客户充值的钱实际上到哪里我不清楚，我不接触财务。

我这个小组大约有100多一点的客户注册，但我不知道有多少客户在这个网站上投钱。我的工作不是开发客户，所以只发展了两个，一个叫窦占杰，他充值了一万元，提走一万九千元，他挣了9千元，我们是通过QQ认识的，他的QQ我现在记不清了。另一个叫姬占伟，他充值了100元。我小组其他业务员多的发展了10个左右，少的就1、2个，总共充值大概在1万左右。公司员工底薪2400元加全勤200元，还有提成，按照客户买彩票的刷量提成，比例是1.5%，刷量越多提成比例也会越高，上限是2.6%。我断断续续发了不到三个月的工资，大概5千多元，另外还有5、6千元的提成。

我的会员账号mingming002是我的上一任组长留下的，老板梁植安排我当组长，就让我用这个账户。后台详细记录中显示的可用余额24.3967元是指我的所有组员目前还剩下的钱；团队余额1099.0875元是指我的组员，还有每个发展的客户目前剩下的钱；直属下级25人是指我的所有组员；所有下级136人是指我的组员，还有每个组员发展的客户。

公司业务员分为两个小组，我是其中一个小组的组长，张某2是另一个小组的组长，组长对组员进行管理，另外组员有不懂的地方组长教他们。我只是教组员如何寻找客户，如何和客户聊天，以及熟悉公司网络平台。我们两个小组都是组员教自己的组员，张某2个别不在的时候，他们小组的组员有不懂的地方问我，我也会教他们。我没有教过葛某，葛某和张某2挨着坐，一直是张某2教他。

（3）被告人曹某某的供述

我的QQ号码是13×××38，网名为盈晟科技。我和购买网站的人一般都是通过QQ联系。我给一个濮阳的人搭建过一个冒充北京赛车的彩票网站，叫六号国际，网址是××，搭建时间是在年前，对方是通过QQ号14×××73加的我，网名是夏天爱上风，电话是155××××8368，我收了对方3000多元费用，对方通过支付宝转给我的。后来我又收了他500元的网站维护费。濮阳这个人之前有一个类似的网站，他咨询过我，但是我给他搭建这个六号国际只有一个月。

我一般通过QQ和购买网站的人联系。我的QQ号是13×××38，网名是盈晟科技。我的手机保存有和购买网站的人的聊天记录。我曾经给郑州一个叫张某4的搭建过冒充“中国福利彩票”的网站，网址是××，对方的QQ是39×××52，网名是金刚小葫芦，具体时间我记不清了，应该是4、5个月前搭建的，我一共收了4000元费用，张某4用支付宝转给我的，以后每个月我都收取张某4500元的网站维护费。对方的电话是155××××1567.我的建设银行手机银行转账记录显示收取了张某46000元，是因为这6000元包括4000元的网站制作费用，还有2000元是通过我向第四方平台启迅购买账号的费用。

2016年11月份的时候，一个号码为185773164的QQ号码加我，让我给他制作一个彩票网站。我们还在南阳一起吃过饭。在吃饭的过程中，他把网站的内容要求等告诉了我，我们又商定了制作网站的费用。见面的第二天，他通过支付宝先转给我相关的费用，我按照对方的的要求搭建了网站，给这个网站对接了一个第四方平台“启讯”，用于收款。2017年2月份的时候，对方给我联系，称第四方平台关闭了，他想自己收钱，我给他介绍了个渠道，让他去买，我负责给他在网站上更换收款的二维码。3月4日，我正在更换收款二维码的时候，对方突然联系不上了，我害怕出事就把这个网站的服务器给关掉了。

我搭建网站的网址××，服务器在香港。我一共收取了4500元人民币，包含购买服务器的空间和域名，还有搭建网站的费用，还有技术服务费。这个网站从2016年11月底就可以正常使用了。对方委托我制作该网站时，没有提供任何手续。这个网站的主要功能就是采集重庆时时彩的开奖结果，并把开奖结果同步公布在这个网站上，作为该网站的中奖结果。其实和正规的重庆时时彩没有任何关系。玩家在该网站上充的钱也不会真正的买时时彩，而是流入到经营网站者的手中。我知道这类彩票网是非法的，所以只负责技术服务，比如搭建网站和修改图片等。我不参与经营。

2、被害人的陈述

（1）被害人景某的陈述

我的微信昵称是“一切随缘”。2017年2月10号左右，我在玩手机微信摇一摇的时候，加了一个微信号是×××，昵称是baby的人，微信头像是一个挺漂亮的女子。她自称叫窦婷婷，26岁，安徽人，在广州做微型整容工作，我俩聊了近一个月，聊的挺好。一直到2017年3月4日，她给我介绍一个网站，网站地址是××，网站名称叫六号国际，网站可以注册会员，并充值购买北京赛车福利彩票。我不会玩，就跟着窦婷婷玩，她让我怎么买我就怎么买，一开始我一次充值100元，还挣了一点钱，窦婷婷给我说充值太少了，充的多挣的也多，我就听她的充的钱多了，后来就再也没挣到钱，一直到3月28日，我前后总共充值了36000元。我问窦婷婷怎么回事，窦婷婷说她自己也赔了十多万，还给我发了她赔十多万的交易记录截图。我的会员账号是hui198612，密码是jing198612.我用支付宝转账，我的支付宝账号是我的手机号17093602234，对方的支付宝账号是jin***@163.com,名字是张廷瑞。我在3月4日充值100.2元，3月15日分别充值100元、100元、1000元、200元,3月17日充值5000元，3月18日充值5000元，3月25日充值10000元，3月26日充值5000元，3月28日充值9500元。

（2）被害人马某2的陈述

我被骗了两万两千九百五十元。我投注的网名叫中福在线。网址是××.对方是通过QQ联系我的。对方的QQ号是14×××38.网名叫“冷白开”。我的QQ号是54×××51我的网名叫“幻影”。我通过微信支付宝支付给对方钱。今年2月中旬。一个叫“冷白开”主动加我QQ好友以后给我介绍网站说：中福在线能赚钱，并把网址链接发给我。从2月24号我先投了一百元，赚了几十元。这时“冷白开”给我说投的越多就赚的越多。之后我陆续10次我给这个网站打钱。共计打了两万两千九百五十元整。可是我一分钱回报也没有。后来我感觉上当受骗了。当时也想过报案，但觉得希望不大，就放弃了。

（3）被害人彭某的陈述

我是来报案的。我被人骗走了8000元。2017年2月23日，我的一个QQ网友，QQ号是23×××13,网名是童年回归线，给我推荐一个网站，网址××，网站名是中福在线，上面显示是中国福利彩票的网站，可以在上面买彩票，我就在网站上注册了账号，账号是15×××27，并在2月23日在网站上充值了1000元；2月24日下午在网站上充值了4000元、1000元两次；3月7日充值了1000元；3月16日在网站充值了1000元。平时在该网站上我购买10选5这个彩票，第一天的时候中了100元；第二天的时候中了100元，其他时候都没中过。我一共在网站上充值8000元，花了6000元左右，账户上还有2100元。到3月25日的时候，我发现网站上不去了，当时我以为是服务器维护，也没有在意。直到昨天晚上，南阳市公安局的民警通过我的支付宝汇款信息联系到我，说这个网站是骗人，让我来公安局报案。今天我就来公安局了。我在杏园村向该网站汇款。我在南乐县昌州路西延工程项目部工作，住在杏园村。我在这个网站都是买10中5这个彩票。都是这个QQ网友教我玩，最低投50元，然后三倍往上翻，有一次直接投注了2000元。这个网友推荐我玩这个网站，还教我怎么买，都是她让我买什么我就买什么。我是2月23日的时候开始玩的，这个网友是2月22日加的。我是通过我的支付宝账号向该网站汇款的。我的支付宝账号是我的手机号150××××7272.对方的支付宝账号是Ｉｎ8×××＠163.ｃｏｍ。我一共向对方汇款8000元。我一共损失8000元。

3、证人证言

（1）证人葛某的证言

我是今年2月份20多号到公司上班的,我在58同城上发布的找工作信息,有人给我打电话,说是网络销售工作,我就过去了,人事给我介绍了下什么时间上下班,工资每月全勤2600元,还有提成，提成就是在网站的个人账号上,但是老板不让我们登入.我正式上班后,组长张某2就在一个网站上教我怎么买彩票,客户如果要买的话,怎么和客户沟通.然后,规定每天用QQ号加50人,还用微信加人,加人后就和对方闲聊,聊的久了,就问对方是否玩彩票,如果玩的话,就给对方发一个注册链接××,注册后就可以在网站上购买彩票.购买彩票还需要充值,充值最低100元,我看对方是否有充值意向,有的话就不停劝他,让他充值一块玩。彩票种类主要是PK10,每注彩票2元,上不封顶,5分钟开一次奖,1-5是小,6-10是大,也就是买大买小.比如说买了10块钱的彩票,中奖后,连本金是17元.充值的好友越多,对我的提成也就越多,但是怎么提成我也不知道.加上好友后,就闲聊天,然后我就说玩这个很久了,劝他也玩,主要就是在微信上加好友.我加的好友有七八个充值了,充值最多的一个累积充了20000多元,少的就是100元.充值的客户中奖后组长说的是能提现.我工作用的QQ号市公司给的,微信号是×××,昵称是baby,登陆微信的手机号是137××××9871。

我有一个充值好友是“逛公园”，看不见微信号，昵称是“一切随缘”，累计充值2万多元；微信号×××，昵称“坚强”，充值了300元；微信号×××，昵称“朱忠明”和微信号×××，昵称是火的图标，他俩充值是100元。还有三四个记不住了，也是充值100元。顾客充值后买的彩票越多，给我的提成也就越多，我登陆过一次个人账户，上边是1000多元，这些钱就是提成。

我的工资是看每月出勤多少天，扣除请假及迟到的，再加上劝说好友成功充值的提成、奖励，天天打卡，然后由老板发放工资。3月10号,老板发的工资,我做的不到一个月,给我发了600元.我不知道我们这个网站是否正规、合法，上班也挺正规的，还要打卡，另外组长还说这个网站是国家统一开奖，还让我对顾客也这样说。

我主要与一切随缘用微信聊天，偶尔也用QQ聊天，聊天记录在我手机上，已经删除了。我在公司网站没有投入钱，我给一切随缘说过我自己也投入了10几万，这是我们组长张某2教我说的，为了骗他向网站充钱。

张某2和丰某1两个小组是分开的，没有交叉培训，但自己组长不在的话，另一个组的组长培训。

（2）证人陈某的证言

我是2017年3月初在58同城网站上发我的简历，后来来东科技有限公司丰某1打电话让我去面试，我就通过面试加入在这家公司上班了，和公司口头约定底薪2200元，加200元全勤奖，招聘新员工，每个新员工在公司干满一个月后，公司给我们人事部100元提成。

我负责公司人事部，招聘新员工，面试，并对公司员工进行考勤，购买公司日常办公用品，人事部就两人，还有一个叫刘宗慧，她也参与招聘新员工面试并给员工结算工资。我在58同城网上发布公司的招聘信息，看有发布求职信息的人符合我公司招聘条件，就电话联系他们到来东科技有限公司人事部面试，另外一个刘宗慧是通过赶集网招聘新员工，工资待遇是底薪2400元，全勤200元，还有提成和奖金。

提成是按他们拉来的客户在我们平台上交易金额（不管赢或输）的百分之一点五至百分之二提成，奖金是他们每次拉进新客户，每一个新客户注册充值最少100元就奖金10元。

公司前期给一部分资源，聊天技巧公司也会介绍，后期需要自己加人。也就是通过公司给他的QQ和微信号加好友，在互联网上用公司给的QQ号或微信号与别人聊天，加好友，具体怎么聊后期由组长培训。

招聘来的新员工，我们就交给2个组长，组长是丰某1和张某2，具体怎么培训都是组长负责。我们人事部一共招聘10个人在左右，有三个人是昨天下午新来的，分别叫张文彬（男），李水苗和葛瑞锋（女）。

北京PK10彩票是从一到十任选五个数字，设注最低两元，上不封顶，不限注数，是每五分钟开奖一次，新客户第一次最少充值100元才能玩。我不知道我们公司经营的北京PK10彩票是否经过有关部门批准，但也意识到了北京PK10彩票是骗人的，因为网络销售都是虚拟的东西。我3月7日上班，公司规定每个月10号发上一个月工资，我一次工资都没有发过。

（3）证人刘某1的证言

招聘来的新员工，我们就交给2个组长，组长是丰某1和张某2，具体怎么培训都是组长负责。

我们人事部一共招聘10个人在左右，有三个人是昨天下午新来的，具体叫啥我也不知道，这些大部分都是陈某联系的。

北京PK10彩票是从一到十任选五个数字，设注最低两元，上不封顶，不限注数，是每五分钟开奖一次，新客户第一次最少充值100元才能玩。我不知道我们公司经营的北京PK10彩票是否经过有关部门批准，我3月11日上班，公司规定每个月10号发上一个月工资，我一次工资都没有发过。

（4）证人鲁某的证言

2017年3月份，我在网上发布了求职信息，3月16日濮阳市来东科技有限公司主动给我打电话通知我去面试，人事部的陈某给我面试通过后，3月18日正式上班。来东科技公司主要经营北京赛车彩票，当时的组长（后来离职）让我在电脑前学习彩票的玩法，然后又交我怎样去拉客户，因为彩票都是男人玩的多，就让我找一些美女照片，在相亲网站上发布相亲信息，还有微信摇一摇、漂流瓶等方法寻找对象，等聊熟了之后把公司的彩票网站介绍给对方，如果对方有兴趣就让他们注册充值买公司的彩票，如果对方没兴趣就不再和对方聊了。我的组长是丰某1，另外一个组长不知道叫什么，每个组长带一个小组，每个小组大概七八个人。公司的主要业务就是在公司网站上经营北京赛车彩票，网址我没记住，网站名字是六号国际。我在公司网站上的会员账号是luchengmin003,密码是123456.公司一共给了我四个QQ号，号码我不记得了，QQ号码和密码电脑上保存的有，名称分别是“傲娇公主”、“记得”、“越努力越幸运”，还有一个想不起来了；另外还有一个微信号，名称是“春天里”。我总共拉四个客户，公司分给我的QQ之前有别的员工在用，后来辞职了，交给我的时候正好有两个客户注册充值了，我真正拉来的客户只有两个。我拉来的客户每个人充值100元，之前员工聊的两个客户，一个充值1000元，一个充值100元。工资还没给我发，新客户提成给我发了40块钱，充值提成还在我的会员账户里，大概有几十块钱。

（5）证人仝兴达的证言

我是2017年3月份在58同城上投的应聘简历，大概到3月中旬，濮阳来东科技有限公司通知我到公司面试，说招聘的岗位是推销员，底薪是2400元，全勤奖200元，还有推销提成奖，我感觉底薪还可以，就同意上班了，上班的具体时间大概是3月17日左右。我上班后，公司将我分到业务一组，当时的组长叫薛明（我上班后两天已辞职），他给我分了一台电脑，两个qq号，QQ号上的资料都是女性，有照片，有地址，告诉我的的工作内容就是通过相亲网站、交友网站、qq上的漂流瓶、摇一摇等方法加好友，加的好友都是男的，加好友后我就以女性的身份和他们聊天，取得信任后向他们推广注册我们公司的彩票网站，给我的任务是每天至少加三十个好友，介绍两个好友注册我们的网站，然后充值在网站上买彩票，每介绍一个客户注册，我能得到10块钱推广奖，如果客户充值买彩票，我能从充值的金额里得到1.5%-2%的奖金。我们公司网站名字叫“6号国际”，网址是××，网站的内容是一个叫“北京赛车”的赛车类投注彩票网站，“北京赛车”是一个小游戏，游戏内容是十辆编号为1-10的游戏虚拟赛车进行比赛，然后排出从冠亚季军到第十名的名词，注册充值的会员可以“竞猜冠军、猜冠亚军、猜前三名、定位胆选、冠亚季选一、冠亚组合”等多种竞猜方式，各种竞猜方式的胜率和赔率都不同，胜率低的赔率高，会员注册最低一百元，上不封顶，每次投注最少两元，不限注数。每五分钟开一次奖，开奖时间是上午9点到晚上12点。我参与推广公司网站的社交号码有一个微信号码和五个QQ号码，微信号和其中一个qq号是我自己包装的，另外四个QQ号是公司包装好后给我用的，这些微信号和QQ号一律包装成年轻漂亮的女性，加一些女性照片，平时要求视频的我都不和他视频，语音的话就让公司的女同事帮忙说一句话。微信号是我的手机号159××××0628，qq号都在公司分给我的电脑上，我记不住账号，只能记住昵称分别是“季小满、一缕阳光、孤独的鱼”还有两个记不住，这几个取钱账号在登录记录上能查到。因为玩彩票的男性多，号码包装成女性容易加好友，另外从相亲网站和交友网站加好友有谈恋爱的意思，刚加完好友,也是以谈恋爱的名义和他们聊,给他们发女性照片,聊熟悉了之后就向他们推销我们的网站,让他们注册会员买彩票,这些男的,为了取得女性的好感,也更容易去注册购买。我上班后一共加了有一百多个好友,注册了十二三个会员,但只有两个充值购买了彩票.我们公司是每个月10号发工资,我刚上班不到一个月,还没有发过工资,就推广两个充值的会员,一个10元,给我发了二十元奖金。

组长丰某1先教我们如何寻找客户，如何和客户聊天，客户如果有意想买彩票的话，组长丰某1就亲自和客户聊天，教对方操作购买彩票的流程，让我们站在旁边学习。两个组之间一般都是各自做各自的，但大家都在一个个办公室，有时一个组长不在的时候，那个组的组员有不懂的地方，另一个组长也会去教他们，丰某1曾指导过对方组员如何操作。

（6）证人杨某的证言

QQ号15×××97是公司给我申请的，显示的信息都是公司提供的，QQ号显示的用户名叫王小雪，头像不是我本人。我在互联网上用公司给的QQ号和别人聊天，公司规定我们每天要加三十个好友，我就和QQ好友聊天，向对方引导说现在我玩的彩票是北京PK拾彩票，并且给他们说这个彩票中奖率高，提现快，如果对方感兴趣我就把我们公司6号国际的网站地址发给对方，让他们充值变成我们公司的客户。如果我们感觉对方不感兴趣我们就不再和他聊天了。北京PK拾彩票是谁操作开奖的我也不知道，我组长丰某1说这是福利彩票，我也不知道是谁控制中奖。我至今就发过一次工资，我3月10日发的是2月份工资，工资是400多元。

（7）证人徐某的证言

我的组长是张某2，我到公司后，就是用QQ或者微信加人聊天，看他们是否想买彩票，张某2教我怎么在网站上购买彩票。聊的时间长了，就问玩不玩彩票，玩的话我就发给他公司的一个链接××，他看过后想玩的话我就让他充值。我聊的好友最多的充值了500元，少的就是100元，有五个好友充值。我的QQ号是组长给我的，号码是849461302，名称是SSs，微信号是×××，名称是王梦！我的充值好友记住的QQ有3905115,樱木花道；277710189，但得夕阳无限好；他们俩都是充值100元。476325706，你若成风，充值了500元。我也不知道提成多少钱。我加的好友中过奖，但是我刚来，不知道怎么操作，基本上都是组长在操作。刚开始我以为我们公司是正规网站，他们还说是国家开奖。直到昨天被抓，我才知道是违法的。

（8）证人马某1的证言

我是3月14号正式上班的，组长是张某2。公司给我一个qq号，让我在QQ上加网友聊天，在聊天的过程中，告诉网友我在一个买彩票的网站投注，然后就给网友推荐介绍公司“6号国际”网站，让他们参加北京赛车PK10博彩投注。玩家可以在平台上注册一个账号，通过支付宝微信银行卡把钱充到账号上，进行投注，赢钱了再把钱转出来。我一共发展了5个客户。我知道的是有三个客户输了100元，一个客户输了65元，一个客户赢了100多元。后来就是客户自己投注了，我不清楚，有公司统计每个月我的客户投注输赢情况，给我结工资。

（9）证人王某的证言

我是4月1日到公司上班的，组长是张某2，上班后给我分个电脑，第一天让我先看看公司的之前业务员与客户的聊天记录，和如何拉客户进公司网站与奖金分配标准，后来给我一个女性的QQ号，让我发展客户，让客户参加一个网上的赛车平台，往里面打钱，进行投注，类似于赌博买大小。公司网站是“6号国际”北京赛车PK10，主要是在网上投注赛车，客户可在网站上建立一个自己的账号，用支付宝、微信银行卡向账号充钱，用于押注赛车。这个北京赛车PK10平台我刚去公司时不清楚情况，第二天发现不合法。因为给的底薪和奖金高，所以继续在这里上班。听组长说投注赢钱能退到本人的银行卡内，具体我也没见过不清楚。我目前一个客户也没有发展。

（10）证人曾某的证言

（11）证人张某2的证言

我是2017年2月17日在58同城网上找工作，应聘到濮阳市来东科技有限公司的。上班后把我分到丰某1的小组，组长丰某1给我做了培训，他告诉我公司业务是在公司网站上销售北京赛车彩票，给我讲了公司网站的操作流程，并教我在网上如何加好友拉客户，通过QQ和微信冒充女性身份寻找聊天对象，公司配的电脑上有聊天教程，我们比照教程和对方聊，聊熟以后告诉对方买彩票挣钱，并把公司的网站推荐给对方，让他们注册充值购买公司的彩票。公司网址是××，网站名字是六号国际。我在公司网站上的会员账号是zhangqingfeng003,密码123456.我有4、5个ＱＱ号和一个微信号，号码和密码都在电脑桌面的记事本里。到目前为止我总共加好友的大概一百多人，其中只有5、6个人注册并充值了。有一个充了1000元，两个充了500元，剩下的充了100元。到目前为止公司给我发了1200元的工资，提成的钱充到公司网站我的个人账户里了，大概提成有150多元。我们的提成是客户每充值1万元，我们就有100元的提成，另外只要客户刷单了，也就是用充值的钱购买彩票，每一百元钱提成1.5元。

（12）证人张某3的证言

我是第一业务组，共六个人，组长丰某1，组员有我、张某2、杨某、鲁某、仝兴达。上班后，丰某1给我分了一台电脑，一个微信号，四个qq号，QQ号上的资料都是女性，有照片，有地址，告诉我的工作内容就是通过相亲网站、交友网站、qq上的漂流瓶、摇一摇等方法加好友，加的好友都是男的，加好友后我就以女性的身份和他们聊天，取得信任后向他们推广注册我们公司的彩票网站，给我的任务是每天至少加三十个好友，介绍两个好友注册我们的网站，然后充值在网站上买彩票，每介绍一个客户注册，我能得到10块钱推广奖，如果客户充值买彩票，我能从充值的金额里得到1.5%-2%的奖金。我的微信号是×××，qq号都登录在公司分给我的电脑上，我记不住账号，只能记住昵称分别是“小可爱、KOKO、过分可爱、小仙女”这几个qq账号在登录记录上能查到。我就按照公司的要求拉客户。组长给我的小可爱的QQ号上本身有一百多个好友，我接着和他们聊天，让他们注册会员并充值，我上班后用的四个QQ号一共加有一百五十个左右的好友,微信加了二十多个好友，注册了七八个会员,但只有两个充值购买了彩票，其中一个充了一百元，另外一个充了两次，一共充了两百元。我刚上班不到一个月,还没有发过工资,就推广两个充值的会员,一个10元,一共给我发了二十元奖金.

网站的后台服务器在哪里我不知道，只听老板说是全国统一开奖。我们各组组长负责统计本组业务员加好友、推广注册、充值的情况，然后给我们发奖金和提成，中奖的情况是游戏系统自动统计的，我们业务员看不到，但是我们组长应该能看到会员充值和中奖的情况。游戏的中奖率组长说50%，中奖率高的奖金少，中奖率低的奖金高，不完全一样。组长说能充值或者中奖后能提现，我的客户没有提现过。

（13）证人刘某2的证言

大概是刚过完春节2月中旬左右,我被招聘到公司上班，组长张某2给了我3个QQ号用来工作，我还用了自己的微信号，张某2让我去大量添加好友。每天有两个注册任务，我就用摇一摇的方式去添加好友，添加成功后熟悉了我就会给他介绍这个网站如何能挣钱，反复劝说他进这个6号国际网站去充值。截止到目前，我已经劝说了5个好友成功充值。我用来工作的QQ:18×××02（昵称：君者红颜），461359158（青春一去沧桑笑），980671956（不化妆才是真美妞），微信号×××，昵称为“.”，登陆微信的手机号137××××9612。5个充值好友都是通过微信添加成功并充值的，分别在微信上备注的“A充值rty456789特产批发店”，这个充值300元，“A充值yy1980平哥工程”；“Awpf2.24-已充值王鹏飞-高压开”，“A已充值wunai张德传”，“A已充值赵冰楠2.23”，剩下的这4个都充值的100元。每个人提成的钱数有老板或人事上去结算。到现在我还没有拿到提成的钱。刚上班时老板及组长说这个网站是国家统一开奖的，比较正规，但是我发现登陆这个网站后会显示这个网站是危险网站，但是我没有多想，我给好友客户宣称的还是国家统一开奖的，是正规、合法的网站。我2月份上班时间短，成功劝说了两个好友充值，共发了1000多元的工资。三月份及四月份的工资还没发，成功劝说了两个好友充值，应该发放2185元工资，四月份我也成功劝说一个好友进行充值。

（14）证人张某4的证言

2016年9月份左右，我、宫某、方圆给宋磊打工，宋磊当时是经营假冒重庆时时彩网站的，后来宋磊不干了，我们就失业了。宫某给我说让我帮他弄个网站，我就在网上找到了曹某某，我通过微信向曹某某支付了7000元，曹某某做了现在的中国福利彩票网站，网址是××.中国福利彩票没有给我们相应的授权。我们就是假网站。该网站没有相应的备案。

我收了宫某11000元，网站建好后，网站一直由宫某使用，至于网站怎么使用我就不清楚了，每月宫某给我4000元网站的维护费，我需要给曹某某支付500元的维护费和700元左右的服务器费用，其余的钱我自己留下了，过完年宫某和我商量经营这个彩票网站，他出电脑、办公家具、网站，我出房租等日常开支，大约2月中旬的时候，我们开始在上街区22街坊5号楼2单元803房间开始招人运营这个网站，我负责收钱，方圆和宫某负责给新来的员工教授如何拉客户，后来我们陆续招了几个员工，陈某3、张某4、连某5等，新来的员工，我们会告诉他们拉客户的方法，给每个员工发一个QQ号，这个QQ号一般显示的都是女性，配的图片也是白富美的图片，然后通过QQ漂流瓶等方式加男性好友，通过聊天增加跟对方的感情，有一定感情基础以后引导对方来我们的网站玩，会员需要先注册，然后充值，然后就可以在网站投注了，可以买大小，买单双。对方充钱以后，这些钱直接充到我的账户上，对方只会显示虚拟的钱数，我们这个网站主要是玩重庆时时彩，五分钟开一次奖，我们事先系统设置为“杀大赔小”，所以我们一直在赚钱。对应的业务员就可以得到相应的提成，一般是6个点，也就是充值100元，业务员可以拿6块钱。

（15）证人宫某的证言

2016年9月份左右，我、张某4、方圆给宋磊打工，宋磊是经营假冒重庆时时彩网站的，2016年10月底，我当时在河南省荥阳市市区待业，我向朋友宫超提议建个彩票网站赚点钱，但是我俩都不会做网站，我之前听张某4称他认识做网站的人，于是我找张某4询问，张某4给我了个QQ号，让我给该QQ号联系。我添加了该QQ号后，和对方联系，对方说可以做，需要1.2万元。于是我通过支付宝给对方支付了1.2万元，对方给我做了个中国福利彩票的网站。

网站建成后，我和宫超共同出资购置了电脑及办公用品，并在荥阳市荥阳广场5楼西户租了单元房做为办公地点。期间也曾尝试过招人，但一直没有招来，我和宫超及赵大卫三个人共同经营到今年一月份，也没有赚到什么钱，期间第三方平台（启迅平台）突然联系不上，于是宫超和赵大卫就不干了。过完年，张某4给我打电话问我做的怎么样，我对他说我招不来人，也没有什么客户，一直在赔钱。张某4就提议让我把电脑搬到他那去跟着他干，他帮我找人并出资。2017年2月10日左右，我就将电脑等物搬到郑州市上街区长城铝业公司22小区5号楼2单元803室跟着张某4一起干，一起招人，共同经营到现在。

我没有见过网站制作者，也没有他的电话，只知道他的QQ号是28×××48，昵称：华信科技。他的支付宝账号是ｘｘ1×××＠163.ｃｏｍ，另外我和宫超一起干的时候，每个月对方都通知我给我要网站的维护费4000元，我都是通过支付宝支付的。

我们公司没有公司名字，也没有营业执照。我是公司的主要合伙人之一，张某4负责收款、转账，我主要负责的工作有：有人来公司应聘或咨询的时候，我负责接待并给应聘者介绍公司的运营模式；并教新来的员工如何寻找、添加客户，如何给客户聊天，如何让客户多购买彩票。

公司包括我一共是13个人，分别是张某4，张某1，陈某3，张某4，连某5和另外几个新来的。其中张某4是公司的总负责人，张某1也和我差不多，负责指导新来员工的培训等，陈某3，张某4，连某5等都时公司的一般员工，主要负责通过QQ及微信查找、添加目标客户，和客户沟通，让客户多购买彩票。

我们给每个员工发一个QQ号，这个QQ号一般显示的都是女性，配的图片也是白富美的图片。QQ号基本上都是张某4直接给新员工的，我也给了一部分。这些QQ号是从网上买的。然后加QQ好友，通过聊天引导对方来我们的网站玩。在聊天过程中告诉对方玩彩票赚钱，有必要的话还会给对方发截图，其实截图都是提前准备好的，截图内容是玩彩票赚了多少钱，目的就是为了让客户相信这个网站可以赚钱。对方如何充钱，对应的业务员就可以得到相应的提成。我们让员工通过QQ或微信找客户在我公司的网站上充值购买彩票，客户每购买100元的彩票，钱就支付宝或微信支付、网银等到和我们网站绑定的第三方平台（启迅平台），该平台即时以购买金额12.8％的比例返还给我公司，然后公司再以购买金额的6％作为工资发给员工。我和张某4来平分剩余的6.8％。

启讯平台的网址是××/pany，我没有和该平台的具体某个人联系过，只是通过该网站的QQ曾询问过问题。今年和张某4一起干后都是返给张某4的账户上，他们的账户是多少我不知道，具体他们时怎么操作的我也不知道。后期和张某4一起干时公司盈利多少我并不清楚，张某4就给我发过1400元的工资。

（16）证人张某1的供述

他们实际上就是通过网络营销中国福彩进行诈骗，我们通过QQ加入好友推销中国福彩，随后好友点击链接进入中国福彩网站，随后好友先往这个网站内充钱，随后购买中国福彩进行投注。张某4他们通过服务器能控制这个中国福彩网站的后台，他们通过吃大赔小的发式控制买家的输赢，进行营利，也就是说他们想让谁赢就能让他赢钱，想让谁输钱就能让他们输钱。平时张某4、宫某他们给我一个中国福彩的账号，上边提前上号虚拟的钱，让我带好友进行操作，逐步引导客户上线购买中国福彩玩，随后他们在后台监控着伺机实施诈骗。

这个网站网址为：http:××/。我的注册名是：fangfang，密码：19941128。

每五分钟开一次奖，买大小数字，个十百千万五个位置每个位置每一个数字，5以上是大数，5以下是小数，进行比大小赌输赢；赌注为最低1分，最高没有上限。

对方充入中国福彩的钱能够体现，但是还要经过网站管理员，实际上就是经过张某4、宫某的同意点击，对方才能体现撤回购买中国福彩的现金。

我不清楚张某4、宫某的具体收益，我上班以来一共给他们俩发展4个会员，上线购买中国福彩玩的人就一个，他一共充值1400元；另外此前还有一个人也购买中国福彩1000元，但是这个人一直没有玩。2017年3月初有一天，我引导一个买家向这个中国福彩网站内充值1000元，随后张某4给我500元现金，说是给我返的点。

陈某3、马某2、连某5他们三个人是张某4、宫某后来招的，他们三个过来的比较晚些，我们新招募的中国福彩销售员工主要有张某4、宫某进行培训，实际操作期间，有谁不懂得，他们问我我就给他们说说，并且还教他们一些发展买家的技巧。

（17）证人张某5的证言

大约2016年11月前后，我在网上找人做了时时彩网站，网站的网址是××没有经过备案，我在网上随便找人做的。对方的QQ号13×××38，我一共通过支付宝给对方支付了4000多元。这些费用包括制作网站，买域名，买服务器等。这个网站的主要功能是客户可以登录该网站，充钱，投注彩票。这个网站做的是重庆时时彩，但是我们和重庆时时彩没有任何关系，我们只是用了重庆时时彩的开奖结果。

（18）证人李某1的证言

我们公司老板张某5，公司在网络上做重庆时时彩，但是和重庆时时彩没有任何关系，只是借用了重庆时时彩的开奖结果。张某5负责公司全面工作，我负责公司行政、招聘、培训和指导业务员如何开展工作。公司所有员工，无论男女，全部使用女性身份在网络上找客户聊天，我们有专门的聊天教程，告诉客户如何赚钱，想办法让客户参与我们公司的时时彩，并把我们公司的网站发给客户，客户经过注册就可以在我们网站上充钱玩彩票，买彩票没有金额限制，奖金是购买金额的170%。到目前为止我共用微信加了三四十个客户，但一直没和他们聊，也没发过公司链接。公司聊天教程是我编写的总结的，网站是张某5找人做的，平时张某5维护。到目前为止我就知道有一个人在我们公司网站上冲了20元钱，是刘某3联系的。

（19）证人刘某3的证言

我和张某5是男女朋友关系，2016年我们通过别的网上平台了解到时时彩网站，觉得可以赚钱，之后，张某5在网上花钱让人做了时时彩网站。公司招募员工，由李某1负责培训，公司所有员工，无论男女，全部使用女性身份在网络上找客户聊天，我们有专门的聊天教程，告诉客户如何赚钱，想办法让客户参与我们公司的时时彩，并把我们公司的网站发给客户，客户经过注册就可以在我们网站上充钱玩彩票。QQ好友的资料是张某5在网上花钱买的。我现在一共让两个客户在网上充了40元。

（20）证人李某2的证言

我们公司的时时彩平台和真正的重庆时时彩品台没有任何联系，张某5说这个平台是在网上花钱买的，我们员工都用女性身份与客户聊天，聊天有专门的教程，取得对方的信任后就向对方推荐时时彩，并把网站发给对方，对方注册成功后就可以充钱玩了。

4、电子数据

（1）从曹某某手机中提取的曹某某与刘某某的QQ聊天记录

证明二人就网站服务器托管问题进行协商、刘某某联系曹某某为应付检查让其彻底清楚后台数据、解绑第三方启迅平台、对接第四方平台、于2016年12月2日商定金顺国际网站制作费用为3500元，并分别于12月2日和12月4日支付1500元和2000元。

（2）从曹某某手机中提取的曹某某与张某4的QQ聊天记录

证明张某4让曹某某在后台对网站内容进行修改，操控中奖率。

（3）对曹某某手机进行电子物证提取，并刻录光盘

证明曹某某与张某5就网站的页面设置、第四方平台、服务器维护、技术服务问题进行商议。

5、书证

（1）常住人口基本信息

证明刘某某、丰某1、曹某某的年龄等基本情况，说明三人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。

（2）前科情况查询证明

证明被告人刘某某、丰某1、曹某某均无前科。

（3）到案经过

2017年3月7日15时许，南阳市公安局卧龙岗分局民警在南阳市卧龙区车站南路王营村委门口将被告人曹某某抓获；2017年4月6日16时许，南阳市公安局卧龙岗分局民警在河南省濮阳市华龙区中原路与金堤路交叉口城中央小区5号楼1单元1201室将被告人刘某某、丰某1抓获。

（4）人身检查笔录

（5）受案登记表、立案决定书

（6）提取于被告人丰某1等人电脑主机的《客户开发三步骤》《奖金制度》

证明来东科技公司对员工进行QQ聊天培训，指导员工怎样诱使客户购买该公司网站彩票及该公司奖金制度。

（7）提取于中国福利彩票官方网站的《“PK拾”游戏规则》

证明根据中国福利彩票PK拾游戏规则第二条的规定，该彩票由北京市福利彩票销售机构在所辖区域内销售。

（8）情况说明

证明中国福利彩票“PK拾”又称北京赛车PK10，由中国福利彩票发行管理中心发行，由北京福彩机构在所辖区域内销售。刘某某等人所利用的网站××及其自称的北京赛车pk10，实际上与北京福彩官方机构无任何关系。

（9）丰某1的会员账户截图

证实丰某1会员账号mingming002。后台详细记录中显示：可用余额24.3967元（丰某1所有组员目前还剩下的钱）；团队余额1099.0875元（丰某1组员及其每个组员发展的客户目前剩下的钱）；丰某1直属下级25人；丰某1每个组员发展的客户136人。

（10）被害人景某提交的手机支付宝交易记录

证实3月4日至3月28日，被害人景某分10笔向账号jin***@163.com（*廷端）转账共计3.6万元。

（11）张某5使用支付宝向曹某某转账的记录

证明张某5向曹某某支付网站搭建费用4500元。

（12）从张某5处提取的时时彩操作流程、奖励制度和聊天教程

（13）情况说明及支付宝转账记录

证实了2017年2月25日,被害人马某2向张某4的支付宝账号：Ｉｎ8×××＠163.ｃｏｍ转入5000元；2017年2月26日转入5000元；2017年2月27日转入5000元；2017年2月27日转入5000元；2017年3月6日转入900元。合计20900元。2017年2月25日张某4通过该支付宝转出5000元至马某2账号。马某2的实际损失为15900元。

（14）情况说明及微信转账记录、支付宝交易记录

证实了被害人彭某共向张某4支付8000元，实际损失为6300元。

上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。

本院认为

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，组织、领导他人利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物3.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曹某某明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网站维护等技术支持，骗取他人财物5.82万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。被告人曹某某一行为触犯两个罪名，属想象竞合犯，根据想象竞合犯的处断原则，应当择一重罪处罚，故应当以诈骗罪定罪处罚。被告人丰某1明知被告人刘某某使用假冒彩票网站实施诈骗，仍向公司员工传授电信诈骗犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。公诉机关指控被告人刘某某、曹某某犯诈骗罪，被告人丰某1犯传授犯罪方法罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名均成立，本院予以支持。庭审中被告人刘某某的辩护人认为应以开设赌场罪追究刘某某的刑事责任；被告人曹某某辩称自己3月7日已被刑事拘留，不应对3月7日至3月28日之间的诈骗数额负责。经查，被告人刘某某从被告人曹某某处购买假冒彩票网站，利用虚假的女性身份通过微信和QQ诱骗客户购买网站上的“彩票”，其目的是骗取他人钱财，主观上非法占有目的明显，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人曹某某明知被告人刘某某等人利用其提供的虚假网站实施诈骗，系共同犯罪，应当对该网站运行过程中的诈骗数额负责。故被告人曹某某及被告人刘某某的辩护人的辩解理由均不能成立，本院不予支持。综合考虑被告人刘某某、曹某某、丰某1各自所具有的犯罪性质、犯罪后果、犯罪手段、犯罪数额、认罪态度等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月7日起至2020年4月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）

二、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2020年3月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）

三、被告人丰某1犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2018年4月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）

四、责令被告人刘某某、曹某某共同退赔被害人景会远损失人民币36000元；责令被告人曹某某退赔被害人马海涛损失人民币15900元，退赔被害人彭志科损失人民币6300元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。

审判人员

审判长蔡军

审判员杜帅