（2024）皖1003刑初78号方某1刑事一审刑事判决书

方某1刑事一审刑事判决书

黄山市黄山区人民法院

（2024）皖1003刑初78号

2024年07月15日

案件概述

黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉〔2024〕67号起诉书指控被告人方某某犯组织、领导传销活动罪，于2024年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派检察官邵有林出庭支持公诉，被告人方某某及其辩护人徐志平、唐健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控：2020年下半年，经王某某（方某1上线，已死亡）介绍，被告人方某1了解到注册智能管家平台账户、购买USDT虚拟币成为平台会员，可获取平台收益，使用邀请码发展下线会员，可获取下线会员收益提成。2021年4月1日，被告人方某1使用其手机尾号2761及王某某邀请码注册智能管家平台账户，并购买USDT虚拟币成为平台会员。

2021年4月至9月，被告人方某1为获取非法收益，在安徽省黄山市通过个人推介、组织听课等方式推广BPC智能管家平台，以注册投资，发展下线赚取收益为由引诱他人使用其邀请码，注册账号、购买USDT虚拟币成为智能管家平台会员，并鼓励他人用同样方式发展下线会员。经鉴定，被告人方某1下线账号160个，其中，有转入记录的会员账号122个，下线具有转入记录的会员层级数8层，下线累计转入721892.7882个USDT虚拟币，按照其间USDT虚拟币最低价格人民币6.3707元/个计算，折合价值人民币4598962.39元。

2022年7月26日，被告人方某1经公安民警电话通知后主动到案，并如实供述自己的罪行。

公诉机关认为，被告人方某1加入传销组织后，组织、领导以推销理财产品为名，要求参加者缴纳费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人方某1在BPC智能管家传销活动中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人方某1经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人方某1认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人方某1有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金。

一审法院查明

上述事实，被告人方某1在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人方某1的户籍证明、归案说明、下线投资情况表等书证，证人邢某、汪某、伍某等的证言，被告人方某1供述与辩解，广东鑫证司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，江苏省宿迁市公安局宿城分局制作的电子数据勘验记录等予以证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为：被告人方某1加入传销组织后，组织、领导以推销理财产品为名，要求参加者缴纳费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱了经济社会秩序，对传销活动的实施及传销组织的扩大起了关键作用，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人方某1的罪名成立，本院予以支持。被告人方某1在传销活动中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人方某1经公安机关电话通知后到案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人方某1自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。为此，根据被告人方某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：

一审裁判结果

被告人方某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判人员

审判员林星星

二〇二四年七月十五日

书记员王舒颖