（2024）皖1003刑初87号邹某1、潘某2刑事一审刑事判决书

邹某1、潘某2刑事一审刑事判决书

黄山市黄山区人民法院

（2024）皖1003刑初87号

2024年08月02日

案件概述

黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉〔2024〕74号起诉书指控被告人邹某、潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2024年8月2日公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派检察官邵有林出庭支持公诉，被告人邹某及其辩护人陈钱良夫、被告人潘某及其辩护人徐娟（黄山市黄山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

黄山市黄山区人民检察院指控：2024年3月20日，被告人邹某1、潘某2、傅某（另案处理），为获取不法利益，明知上线利用信息网络实施犯罪，仍帮助他人转移犯罪所得资金。其中，傅某提供其名下的工商银行卡（卡号6222********）接收违法犯罪资金26800元并电子转账9700元，之后傅某将该银行卡交于邹某1、潘某2，由二人使用该银行卡取现10000元并予以转移。

2024年3月25日，被告人邹某1、潘某2接受上线指使，以办理贷款的名义，使用汪某名下的黄山金桥村镇银行卡（卡号6217********）转移犯罪所得资金共计201977元。

2024年3月27日、29日，被告人潘某2、邹某1分别被公安机关抓获归案，被告人邹某1的家属赔偿了被害人柯某1真29800元，并取得谅解。

公诉机关证明上述事实的证据有：1．户籍信息、到案经过；2．证人汪某的证言；3．被害人范某、李某、王某的陈述；4．被告人邹某1、潘某2的供述和辩解；5．电子数据。

公诉机关认为，被告人邹某1、潘某2为谋取非法利益，明知是电信网络诈骗犯罪所得，予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邹某1、潘某2共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邹某1、潘某2起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人邹某1、潘某2到案后能如实供述了自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人邹某1、潘某2认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人邹某1的家属代为赔偿被害人柯某1真的损失，取得被害人谅解，为酌定从轻情节。建议判处被告人邹某1有期徒刑一年九个月（全额退赃），缓刑三年，并处罚金；建议判处被告人潘某2有期徒刑一年九个月（全额退赃），缓刑三年，并处罚金。

被告人邹某1、潘某2对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，同意适用速裁程序审理本案。

一审法院查明

本院审理查明的事实、证据，与公诉机关指控一致。

一审法院认为

本院认为：被告人邹某1、潘某2明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邹某1、潘某2与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邹某1、潘某2起次要作用，二被告人均是从犯，依法应当减轻处罚。被告人邹某1、潘某2如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人邹某1赔偿被害人部分损失，酌情可以从轻处罚。被告人邹某1、潘某2认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，根据被告人邹某1、潘某2犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人邹某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）

二、被告人潘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千五百元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）

三、依法追缴被告人邹某1违法所得人民币6200元、被告人潘某2违法所得人民币1100元，上缴国库。随案移送汪某银行卡内的资金人民币2179.76元。返还被害人。

四、随案移送作案工具：银行储蓄卡1张、手机三部，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判人员

审判员焦香梅

二〇二四年八月二日

书记员贝芷影