（2023）湘1322刑初13号掩饰、隐瞒犯所得等一审刑事判决书

湖南省新化县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）湘1322刑初13号

公诉机关湖南省新化县人民检察院。

湖南省新化县人民检察院以娄新检刑诉[2022]945号起诉书指控被告人王某超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖南省新化县人民检察院指派检察官方东恩出庭支持公诉。被告人王某超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，2021年9月，曾立辉（已判刑）邀被告人王某超办理银行卡接转犯罪所得资金，并组织王某超和李文（已判刑）去北京办理银行卡，免费提供车费、食宿，承诺卡内有诈骗资金转入后每套银行卡支付5000元报酬，王某超表示同意。9月28日，王某超在北京市银行网点办理了两张银行卡（北京银行卡卡号6214********，招商银行卡号6214********），并将绑定银行卡的Ｕ盾、银行卡密码交给了曾立辉接转资金，2021年10月11日至14日，王某超上述两张银行卡共转入人民币960000元，其中赵某等人被骗转入人民币960000元，王某超非法获利10000元。

2022年5月22日，被告人王某超在长沙市开福区泰和医院被民警抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。

公诉机关提交了户籍信息、到案经过、银行交易明细等书证；被害人赵某等的陈述；被告人王某超及共同作案人曾立辉、李文的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。

公诉机关认为，被告人王某超明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某超在共同犯罪中，起次要作用系从犯；有坦白情节，且自愿认罪认罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议判处被告人王某超有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，追缴违法所得人民币一万元。提请本院依法判处。

被告人王某超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王某超在XXXX退缴违法所得一万元。

本院认为，被告人王某超明知是犯罪所得而协助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人王某超起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王某超到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人王某超自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王某超主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人王某超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的2日，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）

二、追缴被告人王某超的违法所得人民币一万元，上缴国库。（已追缴）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　刘慧春

人民陪审员　　李卫平

人民陪审员　　罗巧稚

二〇二三年一月十一日

法官　助理　　王　展

代理书记员　　方　迎