（2023）皖1623刑初910号雷某刑事一审刑事判决书

雷某刑事一审刑事判决书

（2023）皖1623刑初910号

案件概述

利辛县人民检察院以利检刑诉〔2023〕777号起诉书指控被告人雷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员郭强、检察官助理汝海龙出庭支持公诉，被告人雷某及其辩护人（利辛县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）朱传磊到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控，2023年5月份，被告人雷某在明知他人使用银行账户转移网络违法犯罪资金，为获取非法利益，仍按照上家要求，提供自己名下中国建设银行账户给上家使用，并帮助上家取现17000元，雷某非法获利1200元。经查，雷某名下中国建设银行账户6215********共计转入网络违法犯罪资金17026元，后取现17000元。其中经查实王某1、王某2被骗转入17026元。

2023年7月2日，重庆市綦江区XXX派出所民警在綦江区××街道XXX足浴店将雷某抓获。2023年7月5日，雷某退赔给王某110000元。

为证实上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等证据。

公诉机关认为，被告人雷某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处其拘役四个月，并处罚金，如赔偿涉案银行卡被害人损失并取得谅解，建议判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金。

被告人雷某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出雷某具有坦白、自愿认罪认罚、部分退赔等从轻处罚情节。

一审法院查明

经审理查明，2023年5月份，被告人雷某在明知他人使用银行账户转移网络违法犯罪资金，为获取非法利，仍按照上家要求，提供自己名下中国建设银行6215××××6379账户给上家使用。2023年5月31日，王某1、王某2被诈骗后分别向对方提供的雷某中国建设银行账户转账人民币10000元、7026元。后雷某帮助上家取现17000元，雷某非法获利1200元。

2023年7月5日，雷某退赔给王某110000元。

上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科查询证明、到案经过、临时羁押证明书、银行交易明细、转账凭证、认罪认罚具结书等书证，证人王某1、王某2的证言被告人雷某的供述与辩解及同步录音录像等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人雷某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人雷某到案后能如实供述其罪行，自愿认罪认罚，已退赔部分被害人的损失，可对其从轻处罚。辩护人与之相同的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

被告人雷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期3日，即自2023年11月13日起至2024年3月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长李磊

审判员刘建轩

人民陪审员张琦

二〇二三年十二月二十八日

法官助理朱丹凤

书记员李康伟

裁判附件

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑事诉讼》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：

（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；

（二）被告人违背意愿认罪认罚的；

（三）被告人否认指控的犯罪事实的；

（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；

（五）其他可能影响公正审判的情形。

人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。