（2024）皖1621刑初443号段某刑事一审刑事判决书

段某刑事一审刑事判决书

涡阳县人民法院

（2024）皖1621刑初443号

2024年09月06日

案件概述

安徽省涡阳县人民检察院以涡检刑诉(2024)332号起诉书指控被告人段某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年8月1日向本院提起公诉。

本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。

控辩方主张

涡阳县人民检察院指派检察官王玲玲出庭支持公诉，被告人段某及其辩护人杨春风到庭参加诉讼。

现已审理终结。

安徽省涡阳县人民检察院指控：被告人段某明知他人往其持有的安徽农村商业银行卡（账号6217********）转账的钱款系犯罪所得,仍将银行卡提供给代某（另案处理）介绍的人并通过ＡＴＭ机将犯罪所得资金17万余元取现,其中涉及电信诈骗资金107980元。

段某从中获利200元。

公诉机关认为，被告人段某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

段某自愿认罪认罚，建议判处被告人段某有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金。

被告人段某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在审理过程中亦无异议，其辩护人提出具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。

一审法院查明

经审理查明:一、2022年8月23日至2022年8月24日,在江苏省徐州市鼓楼区××小区,王某1被对方以招工的名义被诈骗,共计被诈骗279853.61元,其中转入段某的安徽农村商业银行账户（6217********）10000元；

二、2022年8月23日至2022年8月24日,在北京市海淀区香山南××村,王某2在一个名为“秋雨”的ＡＰＰ上做任务被诈骗,共计被诈骗310318元,其中转入段某的安徽农村商业银行账户（6217********）24904元;

三、2022年8月23日至2022年8月25日,在济南市天桥区××小区,孟亮在网上下载一个名为“趣约会”的ＡＰＰ并在该ＡＰＰ上招嫖时被诈骗,共计被诈被骗323432元,其中转入段某的安徽农村商业银行账户（6217********）42880元;

四、2022年8月初的一天,在唐山市路北区朝阳××道××西里××,李明泽在网上招嫖时被诈骗,共计被诈骗60115元、其中转入段某的安徽农村商业银行账户（6217********）30196元。

另查明，案发后，被告人段某主动投案，并如实供述其犯罪事实；段某主动退还涉诈资金二万元及违法所得二百元。

上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、归案经过、银行交易明细等书证，证人代某、王某1、王某2等人的证言，被告人段某的供述等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人段某为获取非法利益，明知他人实施电信网络违法犯罪活动，仍为帮助他人转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

公诉机关的指控成立，本院予以支持。

在共同犯罪中，段某起次要、辅助作用，系从犯，应对其从轻处罚。

鉴于段某主动投案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，自愿认罪认罚，应依法对其从轻处罚。

公诉机关量刑建议适当。

辩护人提出与之相同的辩护意见予以采纳。

根据段某犯罪的事实、性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人段某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四千元；

（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）

二、对被告人段某在公诉机关退缴的违法所得人民币200元（已缴纳），依法予以没收上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。

书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判人员

审判长李春杰

审判员张卫群

人民陪审员张晓威

二〇二四年九月六日

书记员尤赛赛