（2024）皖1621刑初475号申某军刑事一审刑事判决书

申某军刑事一审刑事判决书

涡阳县人民法院

（2024）皖1621刑初475号

2024年08月16日

指控事实

一、2024年4月29日，被告人申某军明知他人从事违法犯罪活动，仍提供自己名下工商银行卡（卡号6212********）供他人转移赃款，该工商银行卡内转移资金3万元，后申某军全部取现，并从中获利1500元。该卡于2024年4月29日被紧急止付。2024年5月23日，被害人陈某1报称自己于2024年4月29日在智联招聘找工作时，对方在骗取陈某1的信任后以可以找到工作为由，诈骗陈1楠3.6万元，其中3万元转进申某军工商银行卡，卡尾号5419。

二、被告人申某军得知其工商银行卡卡号6212********被冻结，仍心存侥幸，为谋取利益，在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，于2024年5月初，使用自己邮政银行卡卡尾号3943供他人转移赃款，该邮政储蓄银行卡内转移资金3万元，后申某军将3万元全部取现，并从中获利1500元。2024年5月2日，被害人刘某收到一快递信件，扫码添加好友后称可以退费，对方在骗取刘某的信任后以退费需要购买国资券为由，诈骗刘某3万元，其中3万元均转进申某军邮政储蓄银行卡，卡号尾3943。

指控罪名

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

量刑建议

建议判处拘役四个月，并处罚金。

被告人及辩护人意见

被告人申某军对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院认为

判决理由

公诉机关指控被告人申某军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。鉴于申某军自愿认罪认罚，且具有自首情节，系从犯，可依法对其从轻处罚。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条。

一审裁判结果

判决结果

一、被告人申某军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

二、对被告人申某军的违法所得三千元人民币予以追缴后上缴国库。

权利告知

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判人员

审判员李春杰

二〇二四年八月十六日

书记员尤赛赛