（2023）黔0123刑初4号掩饰、隐瞒犯所得等一审刑事判决书

贵州省修文县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）黔0123刑初4号

公诉机关贵州省修文县人民检察院。

贵州省修文县人民检察院以修检刑诉〔2022〕223号起诉书指控被告人熊某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2023年1月3日受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。修文县人民检察院指派检察员王洪奎出庭支持公诉，被告人熊某到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年5月，被告人熊某明知系犯罪所得，仍提供其本人及收集马某、张某某、漆某某的银行卡给上线进行转账并配合取现。被告人熊某建设银行卡进账共计44805元，张某某银行卡、马某银行卡、漆某某银行卡分别进账40000元，被告人熊某共获利6000元。马某、张某某、漆某某银行卡关联安全被诈骗案、孙某某被诈骗案，经核实有29700元诈骗资金转入马某、张某某、漆某某银行卡。

2022年6月9日，被告人熊某经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实，且主动退赃6000元至修文县财政局县级财政支付中心。

公诉机关认为，被告人熊某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处被告人熊某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。

被告人熊某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用速裁程序，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

本院认为，公诉机关指控被告人熊某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，应予确认。被告人熊某具有自首情节，自愿认罪认罚并签字具结，依法可从轻或减轻处罚；案发后主动退赃，可酌情从轻处罚。综合被告人熊某的犯罪事实、情节、社会危害性及悔罪表现，经当庭征求控辩双方意见，对被告人熊某签署认罪认罚具结书所确定的罚金刑，本院予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人熊某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳）

二、被告人熊某退缴的违法所得人民币6000元（暂存于修文县财政局县级财政支付中心），依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　饶伏龙

二〇二三年一月十日

书记员　　陶　冲