（2021）辽1421刑初387号合同诈骗罪刑事判决书

案由    合同诈骗    

案号    （2021）辽1421刑初387号    

绥中县人民检察院以绥检刑检刑诉（2021）Z384号起诉书指控被告人初某某犯合同诈骗罪，于2021年9月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员赵海青出庭支持公诉，被告人初某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

绥中县人民检察院指控，2019年1月4日，被告人初某某和秦某1（已起诉）经事前预谋，以初某某名义与葫芦岛市龙某运输有限公司签订《汽车以租代购合同》，骗走货车一辆（牵引车辽Ｐ×××××、挂车冀Ｃ×××××）。1月7日，初某某以人民币112000元的价格将该货车卖到山东省梁山县。经估价，被骗车辆价值人民币395000元。公诉机关认为，被告人初某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人初某某具有立功表现，认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人初某某有期徒刑三年四个月，并处罚金。为上述指控，公诉机关提供了相应的证据。

被告人初某某对公诉机关指控无异议，辩称其有立功表现，应予从宽处罚。

辩护人对公诉机关指控无异议。辩称被告人初某某系从犯，具有坦白、认罪认罚、立功情节，且被害人损失已全部获得赔偿，应对被告人初某某减轻处罚。

经审理查明，2019年1月4日，被告人初某某和秦某1（已判刑）经事前通谋，在位于绥中县中安雅园的葫芦岛市龙某运输有限公司，以被告人初某某与该公司签订《汽车以租代购合同》方式，骗走车牌号为辽Ｐ×××××牵引汽车及车牌号为冀Ｃ×××××挂车，后将车以人民币112000元的价格卖给山东省梁山县的马某1。经鉴定，车辆价值共计人民币395000元。案发后，葫芦岛市龙某运输公司将两辆牵引汽车找回，马某1赔偿该公司损失。另查明，被告人初某某到案后协助某某机关抓捕了秦某1。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

1、被告人初某某供述，2019年1月2日，秦某1给我打电话说用我的名义买个车进行套现获利，我问秦某1用不用花钱，他说用我的名义买车之后的事情就不用我管了，事情办完后给我五六万，我就同意了。当天秦某1在昌黎开车接我把我带到绥中，车上有秦某1外甥鹏飞，还有一个叫赵某1，我们四个由赵某1开车到了辽宁绥中位于高速口附近的一家龙某汽贸公司，这家公司是秦某1找的，我按照秦某1的交代询问车的信息，我跟汽贸公司说想买一台J6大货车，看好之后我们一行四人就离开了龙某汽贸公司。2019年1月4日，秦某1给了我龙某汽贸公司老板手机号，我向老板说买一台一年的J6大货车，老板让我来公司，我带我父亲初殿义、鹏飞、秦某1到绥中龙某汽贸公司，秦某1与老板谈价钱，约定一台价值386000元的车，先交首付4万，后续还款我不清楚。当时秦某1就给龙某汽贸公司老板通过微信转账1万元，剩下的首付款3万秦某1说稍后就会结清，我与龙某汽贸公司签订了“汽车以租代购合同”，我父亲初殿义在合同担保方上面按了手印。当时汽贸公司说这台车的贷款银行不能全贷，需要汽贸公司先垫付一部分，汽贸公司垫付这部分之后需要我还给汽贸公司，我同意了，打了两张借条，一张一万元，一张8万6千元的，又签订了一份“不允许偷偷更换联系方式”的声明。1月5日，我跟着秦某1派的司机（我不知道司机叫什么）开着买的大货车到葫芦岛办手续，秦某1跟鹏飞先行回昌黎，我在办完手续后从葫芦岛返回昌黎把车交给了秦某1。1月6日秦某1让我跟着去山东梁山卖车，说卖了车后把钱给我，我就与秦某1的“大哥”，还带着陪我到葫芦岛办手续的那名司机，我们一行三人开着新买的大货车开往山东梁山，到山东梁山下高速不远的地方有个停车大院，我们把车停放在停车场大院，找地方休息。2019年1月7日，我们三个再次到停车大院，“大哥”与买车的人私下交流一会儿，买车的人让我们把车开到一个指定停车场，我们三个就打车回昌黎，我问“大哥”之前承诺给我的钱还没有给，“大哥”说卖车钱已全部打到秦某1那里，卖了九万三千元，回去之后秦某1就把其中属于我的钱转给我。我所购买的龙某汽贸大货车需要4万首付，秦某1通过微信支付的1万，剩下3万是秦某1通过微信支付先给我转，由我再转给的龙某汽贸公司老板。山东梁山的买车人是秦某1联系的，我看见秦某1给买车人打的电话。购买大货车之前，秦某1承诺给我五六万，这笔钱秦某1一直没给我，秦某1总是敷衍我，就给我不到9000元。赵某1也在龙某汽贸买过大货车，也被秦某1卖了，秦某1跟我说过这个事情。

2、同案犯秦某1供述，2018年10月左右，赵某1找我帮他弟弟买过一辆二手货车，这样认识赵某1的，因此事赵某1欠我1万元。赵某1因欠很多网贷、小额贷款就找我帮忙弄钱。我贷款买了货车，我告诉他车款18万，我当时首付都没交，贷款20万，连出车本钱都有了，他问现在还能办吗，我听别人说现在只有抚宁某汽贸能做二手车分期，我联系后，绥中龙某汽贸的一个人跟我联系了，说在他们那买车挺好的，我要到绥中看车，赵某1和初某某就跟我过来看车，他俩的意思都是说如果有零首付的就买。2018年12月的一天，我和赵某1、初某某，还有另外一个我们一起养车的王乔松到绥中，我跟龙某汽贸的人联系后，龙某汽贸的人带我们到高速路口附近一个停车场看车，看完我没相中，赵某1和初某某问是否有零首付的，说没有，我们就走了。回去后，赵某1说他把他弟弟的一辆轿车抵押了，他想贷款买辆小车，把他弟弟的车换回来，因为小车能做零首付贷款，我说他征信不行，买不了小车，他跟我要了龙某汽贸人的号，赵某1自己联系的。过几天，赵某1问我首付4万行不行，还让我问能不能押出去，能押多少钱，我问了一个山东人，说一个车能押10万，赵某1说想弄一台，没钱首付，想跟我借4万，我找顾力宏给他借了4万。后来赵某1就把车买了，卖到山东梁山，对方转到顾力宏账户九万八，顾力宏转给我五万七，扣了四万借款和一千利息。赵某1把车买回来后初某某看到了，他也想买一辆抵押出去，赵某1卖车钱返回后，我又把其中4万借出来，借给初某某，初某某买了车后又问我赵某1那车押哪里了，我把山东人电话给初某某，我先给对方打电话说这事，后初某某自己联系的，初某某把车卖到山东梁山，对方转到顾力宏账户九万三千元，顾力宏转给我五万一千元，扣了4万借款和2千利息。我当天转给赵某1一万五，第二天又给他转了一万九，过两天我又给他转了一万，后来赵某1在我们附近一家鹏宇汽贸零首付买了一辆半挂车，要交押金二万，是我给交的。初某某卖车所得钱的处理：初某某从山东回来当天中午我给他转了3千，晚上我给他转了5千，第二天我给他转了3千，让鹏飞给他转了2万，当天晚上又给他用微信转了5百，加上之前在我这买车时欠我的一万九千五百元，这时我就不欠他钱了，后他又从我这借了2千元。初某某卖车我没获利，只是我大哥顾力宏得到利息2千，初某某回来给我买了一个水杯和两条烟，大约价值1千元。鹏飞的真名叫郝晨苏。赵某1和初某某卖车到山东都有一个人跟着，这个人是秦某2。

3、被害人李某1陈述，我是绥中龙某汽贸的股东，股东还有李某3、赵某3、宋某，汽贸位于绥中中安雅园7号门市，主要经营大货车。2018年12月底，赵某1给我打电话，想买大货车，我说可以，让他到汽贸谈。过了两三天，赵某1一行四人来到位于绥中××路口附近的神华停车场，当时看的是二手大货车。又过几天，赵某1又来到了我们汽贸停车场，看完车后赵某1几个就走了。后来赵某1给我打电话问有国五的车没有，我说有两辆500马力的一年车是国五的，39万一辆，赵某1让我照两张照片给他发过去，最后谈到38.6万，赵某1还经常给我打电话商量首付4万能把车开走不，我也就同意了。2019年1月2日中午，赵某1给我微信转账9000元，交了车辆定金，我安排人员给做车辆手续。下午约两三点钟，赵某1一行三四个人来到了我们汽贸，交了三万现金，还欠了我10000元，把辽Ｐ×××××这辆主车和辽Ｐ×××××车提走了。2019年1月4日，初某某给我打电话说他跟赵某1是朋友关系，也想在我们汽贸买一辆大货车，也想跟赵某1的价位一样，以4万首付提车。下午初某某一行三四人来到我们汽贸，初某某交了4万，把辽Ｐ×××××主车，冀Ｃ×××××车买走了，也是以38.6万元价格购买的。两辆主车，两辆挂车都做了以租代购合同。2019年1月3日晚上17点50分，辽Ｐ×××××主车和辽Ｐ×××××车的GPS有线信号在山东梁山市消失了，无线信号在山东滨州出现了，我开始怀疑有问题，就派车去找。按照信号提供的位置根本没有车，信号显示在山东滨州草地里，没有找到GPS，我们赶紧看辽Ｐ×××××主车、冀Ｃ×××××车的GPS信号，这辆车在山东菏泽，我们按GPS提供位置去找，也没有找到，去找车的我家员工返回车辆GPS信号消失的地方，发现周围都是拆车场，再给赵某1和初某某打电话，二人均不接。赵某1和初某某在我们汽贸购买大货车都履行的以租代购合同。

4、证人赵某1证言，证明我在秦某1指使下，从绥中龙某汽贸买一辆车，后卖到山东梁山。

5、证人马某1证言，2019年春节前，有个朋友跟我说秦某1要卖车，给我一个手机号让我跟他联系。我就给秦某1打电话，他说让我看车，我坐火车到秦皇岛，秦某1他们开车接我到绥中县看车，我们一起到绥中××附近一个停车场看车，看了几个车后我相中了一台解放牌货车，秦某1跟我商量车价要13万，我要求他给我送到梁山，回去之后我跟秦某1联系说13万太贵，降到12万，秦某1同意了.过几天，秦某1就让人把车给我送来了，我到梁山高速口接他们，他们把车停在高速口附近的一个停车场，我发现挂车轮胎都被换成不能用的旧轮胎，送车人让我给现金，我说没有那么多现金，我就跟秦某1联系让他给我提供账号，我给转账，秦某1给我提供一个姓顾的人账号，我给转了十一万九千元，扣了一千元，我把送车人送到梁山火车站，他们就回家了。我联系石某说有个车要不要，石某给我介绍一个安徽阜阳人，说只要车头，我跟石某讲好价格是120000元，我把车头开到梁山服务区，交给石某，石某带一个人说是安徽人，我们就签了一份《车辆转押协议》，他们把车头开走了，石某当天让安徽人给我农行账户转账十一万八千元。之后几天，秦某1还以同样方式卖给我另一辆解放牌货车，我同样把车头通过石某卖给阜阳人，第二个车头石某给我12万元，用石某账户给我转的。剩余两辆挂车我卖给收废铁的了，一共卖了一万八千多元。我收第二辆货车也是秦某1跟我联系的。我收第二辆货车花了十一万二千元，转给姓顾的账户了。收第二辆货车我当时不在家，就让小曹代我把车开到梁山服务区，交给石某，协议也是小曹签的。小曹是做汽车电路的，是我朋友，我修车就找他。我不清楚秦某1等人卖给我车辆来源，秦某1说车辆来源没有问题，秦某1没有提供机动车登记证，只是有行驶证和运营证。行驶证和运营证体现车主是龙某运输公司。我配合龙某运输公司把两个车头从安徽收车人处取回来了，我当时出了十四万，后我又给龙某运输公司二十万六千元，用于赔偿他们取车时交的十一万六千元和两个挂车的价值九万元。

6、证人石某证言，我认识马某1。2019年1月初，马某1找我说有两辆半挂牵引车能不能抵押借点钱，我就找了安徽阜阳朱某说有一辆半挂牵引车，朱某说可以抵押14.5万。2019年1月8日，马某1把车开到梁山服务区，朱某到梁山服务区把车开走，马某1和朱某两人直接签订了一个车辆抵押手续。又过几天，马某1找到我，让我把那辆半挂车也抵押出去，我又打电话找到朱某，朱某说这次只能抵押14万，我把车开到曹县高速服务区，朱某把车开走的，我和曹正良签的车辆转押协议，但是我签的朱良成的名，本来想签朱某名，我签错了，后来朱某又补签了，协议上转押价为15万，但实际是14万。因为第二次是马某1让曹正良给我送的车，我就和曹正良签的车辆转押协议。马某1和曹正良给我送以上两辆抵押半挂牵引车时，就给我车牌和机动车行驶证，马某1说他已经把GPS拆掉了。这两辆车我从中间赚了4.6万。2019年1月26日，车主找到车我知道，马某1告诉我说要拿钱赎车。

7、证人朱某证言，2019年1月8日，石某通过电话联系我说想跟我借钱，我说有东西抵押，石某说有两辆半挂牵引车可以抵押，石某就把车开到阜阳找我。第一次开的是辽Ｐ×××××号车，抵押14.5万。第二天也就是2019年1月9日，石某开辽Ｐ×××××号车来的，也是抵押14.5万，石某拿了两个抵押协议，我就签字了。石某在抵押这两辆车时没给我出示这两辆车手续。2019年1月26日，有四个人找到我说是我收的两辆半挂牵引车车主，拿出了两辆半挂牵引车的机动车辆登记证书，公司营业执照，我看过确实是他们公司的车，我就跟石某打电话说车主来要车了，告诉石某拿钱取车，石某说有人给钱，放车就行了，车主给了我11.4万，剩余的石某转给我了，我和车主李良签了一个取车条。

8、汽车以租代购合同、借条、声明，证明初某某签案涉汽车以租代购合同及出具借条、声明事实。

9、接受证据材料清单，证明李某1向某某机关提交机动车登记证书等材料事实。

10、车辆转押协议，证明案涉汽车被转押事实。

11、价格认定结论书，证明案涉汽车价值。

12、抓获经过，证明被告人初某某被抓事实。

13、绥中县某某局经济侦查大队于2021年10月28日出具的关于初某某立功情况说明及刑事判决书，证明2019年1月17日，初某某在昌黎县医院附近被某某机关抓获。后初某某配合某某机关工作，与嫌疑人秦某1联系，某某机关获知秦某1在其同居女友刘某名义购买房屋居住。根据了解的地址，某某机关于2019年1月18日早上将秦某1抓获。证明秦某1被判处刑罚事实。

14、刑事判决书及释放证明书，证明被告人初某某被判处刑罚事实。

15、户籍证明，证明被告人初某某身份情况。

本院认为，被告人初某某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人初某某具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。辩护人辩称被告人初某某系从犯的辩护意见，经查，被告人初某某积极参与实施犯罪行为，且在共同犯罪中起主要作用，辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩称对被告人初某某减轻处罚意见，经查，被告人初某某如实供述自己的罪行，具有坦白、认罪认罚、立功的法定从轻或减轻处罚情节，本院根据被告人初某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑全案量刑平衡，对被告人初某某予以从轻处罚，辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人初某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币100000元（未缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月4日起至2024年11月3日止）。

（罚金于本判决发生法律效力第二日起三日内一次性缴纳。）

二、被告人初某某违法所得人民币112000元，依法予以追缴，上缴国库（未缴纳，与同案犯秦晓川共同承担）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。

审　判　长　解　丹

人民陪审员　苏　宇

人民陪审员　张英丽

二〇二一年十二月十四日

法官　助理　宫亚男

书　记　员　冯展旋