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刑事案件律师阅卷笔录

来源:m.055110.com   日期:2019-07-02 阅读次数:

作者:苏义飞

XX案律师阅卷笔录

一、文书卷

1、受案登记表(第1页)

内容摘要:2015年6月12日,GXX到我大队报案,WXX非法吸收GXX、FXX、TXX等人6000万左右,现已逃匿。

质证意见:···

2、报案单(第3-33页)

内容摘要:GXX报案5000多万(4页)。

FXX报案720万(5页)。

WXX报案90多万(7页)。

TXX报案100多万(9页)。

···

质证意见:···

26、起诉意见书(第68-72页)

内容摘要:WXX涉嫌集资诈骗罪,涉嫌诈骗GXX36962193.10元、FXX2954400元,涉嫌合同诈骗RXX200万。YXX涉嫌非法吸收公众存款罪。

二、证据一卷

2、到案经过(WXX)(第3页)

内容摘要:2017年8月30日10时许,WXX主动到包河经侦大队投案。

质证意见:没有异议,WXX有自首情节。

5、讯问笔录(WXX、YXX)(第11-50页)

内容摘要:WXX:2011年10月开始向GXX借钱,第一笔是240万,利息2分4厘。第二笔是300万,利息3分3厘。我一直付利息,总利息700万左右。2012年7、8月我开始陆续借他七八百万左右,利息每天千分之三,利息十天结算一次。另外还借了FXX300多万,ZXX54万,HXX90万,TXX80万···YXX帮我从外面借300多万(13页)。

安徽XXXXX有限公司欠银行1730万,我个人欠银行150万。我资产有安徽XXXXX有限公司、四套房产、400亩山林、债权700万(14页)。

2014年左右我和GXX一起做了承兑汇票生意(29页)。

YXX:借款理由是企业生产经营、过桥资金和放高利贷(36页)。

严格意义上说,GXX和WXX是合作做承兑汇票生意(38页)。

6、YXX自诉材料(51-54页)

内容摘要:2012年期间,我通过同事KXX认识GXX,得知GXX主要从事放贷业务(52页)。

8、询问笔录(GXX)(64-72页)

内容摘要:2010年6、7月开始,WXX一共借欠我5400万(65页)。

2014年4月25日我、WXX、YXX签订一份个人借款合同,金额在400-800万循环使用,资金用途是承兑汇票专款,由于刚开始做,不知道利润,所以没有约定费用(69页)。

WXX提出我们10天一结账,把10天所有资金用专项借款合同来反映。这样就出现了专项借款合同是连号的,与银行流水是对应的(71页)。

我通过YXX借给WXX利息钱是500万,与WXX一起做承兑汇票本金是31962193.1元(72页)。

10、FXX证言(76页)

内容摘要:本人2014.3.1-2015.7月在GXX这里担任会计工作。

···

制作阅卷笔录没有固定的格式,可以通过摘录、列表、比对、画图等各种形式展示。阅卷笔录不仅仅是为了了解案情,更需要在阅卷的过程中形成质证意见和辩护思路,其最终目的是让办案机关作出对嫌疑人、被告人有利的决定。

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