• （2008年）人民法院量刑指导意见（试行）（失效）
• （2001年）全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要
• （2011年）非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
• （2017年）最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要
• （2018年）中国银行保险监督管理委员会、公安部关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知

• （2023年）国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见
• （2024年）国家金融监督管理总局、中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知
• （2024年）民政部 国家发展改革委 公安部 财政部 中国人民银行 市场监管总局 金融监管总局关于加强养老机构预收费监管的指导意见
• （2021年）中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告
• （2024年）财政部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、国家金融监督管理总局关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知

• （2024年）依法惩治洗钱犯罪，维护国家金融安全-“两高”相关部门负责人答记者问
• （2024年）金融租赁公司管理办法
• （2024年）人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、金融监管总局、中国证监会关于全面实施个人养老金制度的通知
• （2024年）消费金融公司监管评级办法
• （2024年）最高人民法院、国家金融监督管理总局联合发布金融借贷纠纷调解工作典型案例（第二批）

• （2025年）金融租赁公司监管评级办法
• （2025年）国家金融监督管理总局关于港澳银行内地分行开办银行卡业务有关事项的通知
• （2025年）国家金融监督管理总局关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知
• （2022年）中国银保监会关于加强商业银行互联网贷款业务管理、提升金融服务质效的通知
• （2025年）国家金融监督管理总局关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知

• （2025年）银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法