• （2008年）人民法院量刑指导意见（试行）（失效）
• （2011年）非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
• （1996年）最高人民法院　最高人民检察院　公安部关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知
• （2002年）金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定
• （2014年）银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定

• （2023年）国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法》的通知
• （1997年）中国人民银行关于人民法院能否冻结金融机构存款准备金账户问题的复函
• （2024年）关于减免2025至2027年非金融机构合格投资人债券业务相关费用的公告
• （2024年）国家知识产权局办公室、国家金融监督管理总局办公厅关于在银行业金融机构全面开展知识产权质押登记全流程无纸化办理的通知
• （2025年）国家金融监督管理总局关于香港、澳门金融机构入股保险公司有关事项的通知

• （2023年）国家金融监督管理总局就《非银行金融机构行政许可事项申请材料目录及格式要求》答记者问
• （2023年）国家金融监督管理总局关于印发非银行金融机构行政许可事项申请材料目录及格式要求的通知
• （2023年）国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法》的通知
• （2023年）国家金融监督管理总局有关司局负责人就《银行业金融机构国别风险管理办法》答记者问
• （2023年）财政部、税务总局关于继续实施银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策的公告

• （2023年）国家金融监督管理总局就《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》答记者问
• （2023年）关于印发《金融机构国有股权董事议案审议操作指引（2023年修订版）》的通知
• （2025年）银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法
• （2025年）国家金融监督管理总局有关司局负责人就《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》答记者问
• （2022年）银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

• （2022年）中国人民银行反洗钱局关于加强证券期货基金业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知