• （2003年）全国人大常委会关于批准《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的决定
• （2006年）反洗钱法（已被修改）
• （1998年）最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释
• （2019年）最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释
• （2009年）最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（失效）

• （2020年）最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见
• （2011年）保险业反洗钱工作管理办法
• （2017年）中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知
• （2023年）国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见
• （2003年）公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定

• （2016年）公安部、中国人民银行关于建立涉毒反洗钱工作机制的通知
• （2009年）中国人民银行、最高人民检察院、公安部等关于印发《反洗钱信息查询规定（试行）》的通知
• （2022年）贯彻落实党的二十大精神依法惩治洗钱犯罪维护国家金融安全——最高检第四检察厅负责人就发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例答记者问
• （2018年）金融行动特别工作组反洗钱建议
• （2024年）最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释

• （2024年）依法惩治洗钱犯罪，维护国家金融安全-“两高”相关部门负责人答记者问
• （2024年）反洗钱法
• （2022年）证券期货业反洗钱工作实施办法
• （2021年）金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
• （2022年）银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

• （2022年）中国人民银行反洗钱局关于加强证券期货基金业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知